상하이 RAAS 혈액제제 유한회사 이사회 총선거 관련 공고

증권 코드: 002252 증권 약어: Shanghai RAAS 공고 번호: 2020-019

회사와 이사회 구성원 모두는 공개된 정보가 사실이고 정확하며 완전함을 보장합니다. , 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없습니다.

Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.(이하 '회사')의 제4기 이사회 임기가 2019년 4월 5일 만료되었습니다. 당시 구조조정으로 인해 회사의 이사회 총선이 연기되었습니다("이사회 및 감사회 총선거 연기에 관한 고시" 공고번호: 2019-037).

현재 회사는 이사회 총선거(이하 '신임선거')를 성공적으로 마무리하기 위해 주요 자산 정리 작업을 완료했다. , "회사법" 및 "상장회사에 관하여" "사외이사 제도 확립에 관한 의견", "정관" 및 회사의 "이사회 의사규칙" 및 기타 관련 규정에 의거, 제5대 이사회 구성, 선출방식, 이사 후보 추천, 이번 총선 절차, 이사 후보자 자격 및 기타 공고 사항은 다음과 같다.

1. 제5대 이사회 구성 이사회

정관 규정에 따라 제5기 이사회는 사외이사 6명, 사외이사 3명 등 총 9명으로 구성된다. 이사의 임기는 회사의 주주총회 결의일로부터 3년으로 하며, 임기만료 시에는 사외이사로 재선될 수 있으며, 그 임기는 다음과 같다. 회사의 다른 이사의 임기 만료 시 재선임될 수 있으나 재선임 기간은 6년을 초과할 수 없다.

회사 이사회의 고위 관리자 및 직원 대표를 겸임하는 이사의 총 수는 회사 이사 총수의 2분의 1을 초과할 수 없습니다.

2. 선임방법

이번 이사선출은 '정관' 규정에 따라 집중투표제를 채택하고 있다. 즉, 주주총회에서 비선출자를 선출하는 방식이다. 사외이사 또는 사외이사 각각은 선출되는 사외이사 또는 사외이사의 수와 동일한 의결권을 가지며, 주주가 보유하고 있는 의결권은 집합적으로 또는 개별적으로 사용할 수 있습니다.

3. 이사 후보 지명

(1) 사외이사 후보 지명

회사 이사회와 이사회가 개별적으로 또는 집합적으로 공시일 기준으로 회사 발행 주식의 3% 이상을 보유한 주주는 회사의 제4기 이사회에 사외이사 후보를 추천할 수 있는 권리를 갖습니다. 단일 후보자가 추천하는 사람의 수는 이번에 선출되는 사외이사의 수를 초과할 수 없습니다.

(2) 사외이사 후보 지명

회사의 이사회, 감사위원회 및 결의일 현재 회사 주식의 1% 이상을 개별적으로 또는 집합적으로 소유하고 있는 주주 이번 공고는 회사에 제안서를 제출할 수 있는 권리를 갖습니다. 제4차 이사회에서는 제5차 이사회의 사외이사 후보를 추천합니다. 단일 후보자가 추천하는 사람의 수는 이번에 선출되는 사외이사의 수를 초과할 수 없습니다.

IV. 이번 총선 절차

1. 추천자는 2020년 4월 12일 17시 이전에 회사 이사회에 서면으로 이사 후보를 추천하고 관련 서류를 제출해야 합니다. .

2. 상기 추천 기간 만료 후, 회사 이사회 추천위원회는 추천된 이사 후보에 대한 적격성 검토를 실시하고 적격한 이사 후보를 회사 이사회에 제출합니다. 검토를 위한 이사.

3. 회사 이사회는 이사회를 개최하여 이사 후보 명단을 결정하고 이를 회사 주주총회에 제안하여 검토를 위해 제출합니다.

6. 신임 이사회가 출범하기 전까지 제4기 이사회의 이사들은 관련 법령에 따라 그 직무를 계속 수행한다.

5. 이사 자격

(1) 사외이사 자격

회사법, 정관 및 관련 법령의 규정에 의거 회사 이사 후보는 자연인이어야 하며, 이사직에 적합한 업무 경험과 경험을 갖추고 있어야 하며, 이사 직무를 적절하게 수행할 수 있는 충분한 시간과 에너지가 있어야 합니다. 다음 중 하나에 해당하는 사람은 이사가 될 수 없습니다. 회사의 경우:

1. 민사 행위 능력이 없거나 제한적인 민사 행위 능력이 있는 경우

2. 부패, 뇌물 수수, 재산 유용으로 형사 처벌을 받는 경우 , 재산을 유용하거나 사회주의 시장경제질서를 문란하게 한 죄로 그 집행기간이 5년 이하이거나, 범죄로 인하여 정치적 권리를 박탈당하고, 그 집행기간이 지나지 아니한 경우 5년 이상

3. 파산 청산 중인 회사 또는 기업의 이사, 이사 또는 관리자로 재직하고 해당 회사 또는 기업이 회사 파산에 대해 개인적으로 책임이 있는 경우 4. 영업허가가 취소되거나 취소된 회사 또는 기업의 법정대리인이 되는 경우 법률 위반으로 인해 폐쇄 명령을 받은 사람이고 개인 책임이 있는 경우 회사 또는 기업의 영업 허가가 취소된 날로부터 3년이 지나지 않은 경우.

5 개인이 부담하는 상대적으로 많은 양의 부채가 기한 내에 갚지 않았습니다.

6. 중국증권감독관리위원회와 심천증권거래소가 인정한 기타 인원

7. 법률, 행정법규 또는 부서 규정에 규정된 기타 내용.

(2) 사외이사 자격

위의 이사 자격 외에도 사외이사 후보는 다음 조건도 충족해야 합니다.

1 , 법률, 행정법규 및 기타 관련 규정에 따라 상장회사의 이사 자격을 보유해야 합니다.

2. "상장회사의 사외이사 제도 확립에 관한 지침"에서 요구하는 독립성을 갖습니다.

3. 상장회사 운영에 대한 기본 지식을 갖추고 관련 법률, 행정 규정, 규칙 및 규칙을 숙지해야 합니다.

4. 사외이사 직무 수행에 필요한 법률, 경제 또는 기타 업무 경험이 5년 이상 있어야 하며, 중국 증권감독관리위원회 또는 증권거래소에서 인정하는 사외이사 자격증을 취득해야 합니다. 회계전문가로 인정받을 것 사외이사로 선임되는 후보자는 회계전문지식과 경험이 풍부하고 회계, 감사, 재무관리 분야의 고위전문직, 부교수 이상의 공인회계사 자격을 갖추고 있어야 한다. 박사 학위.

5. 기타 회사 정관에서 정한 조건.

6. 다음 상황 중 하나에 해당하는 사람은 회사의 사외이사 후보로 지명될 수 없습니다.

(1) 회사 또는 계열사에 근무하는 직원 및 직속 직원 가족 및 주요 사회관계(직계친족은 배우자, 부모, 자녀 등을 말하며, 주요 사회관계는 형제자매, 배우자의 부모, 자녀의 배우자, 형제자매의 배우자, 배우자의 형제자매, 자녀의 배우자의 부모, 등)

(2) 회사 발행 주식의 1% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 회사의 상위 10대 주주 중 자연인 주주 및 직계 가족입니다.

(3) 직접 또는 간접적으로 회사 발행 주식의 5% 이상을 간접적으로 보유하는 주주 단위 또는 회사의 상위 5개 주주 단위에서 직위를 보유하고 있는 사람 및 직계 가족

(4 ) 회사의 지배 주주, 실제 지배인 및 그 계열사 기업에 근무하는 직원 및 직계 가족,

(5) 회사에 금융, 법률, 컨설팅 및 기타 서비스를 제공하는 직원, 회사를 지배하는 사람 서비스를 제공하는 중개자를 포함하되 이에 국한되지 않는 주주 또는 해당 계열사 프로젝트 팀의 모든 구성원, 모든 수준의 검토 인력, 보고서에 서명한 인력, 파트너 및 주요 책임자

(6 ) 회사, 지배주주, 실제 지배인 또는 계열회사가 주요 사업을 거래하는 단위에서 근무하거나 자회사가 주요 사업을 영위하는 단위의 지배주주 단위에서 근무하는 직원과 분쟁이 있는 경우

(7) 지난 12개월 동안 위의 6가지 항목 중 하나라도 해당 상황에 처한 사람;

(8) 지난 12개월 동안 사외이사 후보, 직위, 근무 단위의 독립성에 영향을 미치는 기타 상황

(9) 심천증권거래소에서 독립성이 없는 것으로 간주되는 기타 직원

(10) 중국 증권감독관리위원회가 증권시장 진입을 금지하는 조치를 취했으나 아직 그 기간이 만료되지 않은 경우

(11) 심천증권거래소에서 공개적으로 정한 자 상장회사의 이사, 감사 및 고위관리직을 맡을 수 없으며 임기가 만료되지 않은 자

(12) 최근 36개월 이내에 증권 및 선물법을 위반한 자 범죄로 간주되어 중국 증권감독관리위원회로부터 행정처벌을 받거나 사법 당국으로부터 형사처벌을 받은 경우

(13) 증권 및 선물 범죄 혐의로 중국 증권감독관리위원회 또는 사법 당국에서 조사를 받았으나 명확하지 않은 경우 아직 결론이 도출되지 않았습니다.

(14) 지난 36개월 동안 증권 거래소로부터 공개적으로 비난 또는 비난을 받은 경우

(15) 위반으로 처벌을 받은 경우 국가발전개혁위원회 등의 신탁 기타 부처 및 위원회에서 상장회사의 이사직을 제한한다고 결정한 경우

(16) 과거 사외이사로 재직하던 기간 동안 3회 연속 이사회에 직접 출석하지 않거나, 2회 연속 출석하지 않고 다른 이사에게 출석을 위임하지 아니한 경우 주주가 교체되고 12개월이 지나지 않았습니다.

(17) 회사 정관에 명시된 기타 직원

(18) 상장 회사에서 계속 근무함; 사외이사가 6년 동안 재직한 경우, 해당 사실이 발생한 날로부터 1년 이내에는 해당 상장회사의 사외이사 후보로 지명될 수 없습니다.

(19) 사외이사 후보는 다음과 같이 할 수 있습니다. 최대 5개 상장회사((이번 상장회사 임명 제안 포함)에서 사외이사로 동시에 근무;

(20) 임명될 사외이사가 중앙 경영진 또는 중앙 경영진인 경우 다른 당원이 간부를 이끄는 경우 그는 공직에서 사임하거나 3년 동안 은퇴(은퇴)해야 합니다. 독립 이사로 재직할 수 있습니다.

(21) 국가 공무원, 당원 및 정부 지도팀 전국 대학, 증권회사 임원, 증권회사 지점(지점, 영업부서, 서비스부서 등 포함) 담당자는 사외이사로 활동할 수 없다.

(22 ) 재무부 공무원 및 각지에 주재하는 재무감사관실(공무원법에 따라 관리되는 공공기관 포함)은 재무부 산하 공공기관의 사외이사로 근무할 수 없다. 차장급 이상, 국가회계원 리더십팀 구성원, 재무부가 행정등급을 지정한 부처 산하 사회단체의 차장급 이상 간부는 사외이사로 활동할 수 없습니다. 업무상의 필요를 제외하고, 업무상의 이유로 상장회사로 활동하도록 제안된 경우 사외이사로 활동하는 사람은 "재무부 직원의 기업 내 시간제 근무 규제에 대한 임시 조치" 조항을 준수해야 합니다.

(23) 회계법인의 파트너나 직원은 감사의뢰인의 사외이사가 될 수 없다.

(24) 증권분석가는 사외이사가 될 수 없다.

사항

(25) 기타 법률, 규정 및 규범 문서에 명시된 사람

(26) 중국 증권 감독 관리 위원회 및 심천 증권 거래소가 확인한 기타 상황.

6. 추천인이 제공해야 할 관련 서류

(1) 이사 후보를 추천하는 추천인은 다음 문서를 회사 이사회에 제공해야 합니다.

1. 이사 후보 지명 양식(원본, 형식은 첨부 참조)

2. 이사 후보의 이력서, 학력, 학위 증명서 사본(사외 이사 후보를 지명하는 경우), 이력서 및 독립 이사 자격도 필요합니다. 증명서 사본(향후 참고용 원본)

3. 지명된 이사 후보의 신분증 사본(향후 참고용 원본); 회사의 본 발표 기타 문서에 규정된 조건을 준수함을 입증할 수 있습니다.

(2) 피지명인이 회사의 주주인 경우 피지명인은 다음 문서도 제공해야 합니다.

1. 개인 주주인 경우 사본을 제공해야 합니다. 신분증(원본은 향후 참고용)

2. 법인 주주인 경우 관인이 찍힌 영업 허가증 사본을 제공해야 합니다(원본은 향후 참고용). 참조)

3. 증권 계좌 카드 사본(원본은 향후 참조용)

4. 주식 보유를 증명하는 서류.

(3) 추천인이 회사 이사회에 이사 후보자를 추천하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 이 추천 방법은 직접 전달 또는 배송의 두 가지 방법으로 제한됩니다. 우편으로

2. 추천인은 2020년 4월 12일 17시(소인 기준)까지 회사가 지정한 담당자에게 관련 서류를 전달하거나 우편으로 보내야 처방이 유효합니다.

7. 연락처 정보

연락 담당자: Meng Sini, Qiu Hong

연락 부서: Shanghai RAAS Blood Products Co., 이사회 사무실 Ltd.

연락처: 021-22130888-217

연락처 팩스: 021-37515869

연락처 주소: No. 2009, Wangyuan Road, Fengxian District, 상하이

우편번호: 201401

이에 따라

Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.의 이사회가 발표됩니다.

4월 2020년 9월 9일

첨부: Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 제5차 이사회 후보자 추천서

첨부:

상하이 RAAS 혈액제제 유한회사

제5차 이사회 후보자 추천서