전화받고 천만위안 ​​입금! 상하이프라이빗에쿼티 회장, '게임 안의 게임' 사기혐의

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마샤오차오(Ma Xiaochao) 기자와 천펑(Chen Feng) 기자가 베이징에서 보도했습니다.

2023년 1월 7일 저녁, 한 사모펀드 임원의 최근 자체 보고 재판을 앞두고 보석금을 내고 풀려난 경험이 있어 막대한 보석금을 지불하기 위해 돈을 빌린 문서가 온라인에 유포돼 눈길을 끌었다.

그러나 외부 세계의 관심은 당사자들이 연루된 소위 '극비 대형 사건'이 무엇인지가 아니라, 국내 인터넷 연예인이 기사를 냈는가이다. 관이 처음부터 통신 사기라는 '게임 안의 게임'에 연루된 것이 분명했다.

이상한 점은 1년 내내 해외에서 일하고 생활했기 때문인지, 당사자는 수천 건에 달하는 오랜 자진신고에서도 자신이 사기에 연루됐다는 의혹을 전혀 보이지 않았다는 점이다. 단어.

본 온라인 문서에서 본인이 신고한 당사자는 AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd.의 회장 겸 총책임자인 Niu Yuanming이며, 그의 회사는 AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd.에 공식 등록된 외국 사모펀드 기관입니다. 경영협회.

'차이나타임즈' 기자가 소속사 컴플라이언스 리스크 통제 및 정보 작성 책임자에게 전화를 걸었고, 상대방은 온라인에 올라온 문건에 ​​대해 "노 코멘트"라고 말했다.

홍콩의 새로운 크라운 핫라인

온라인 문서의 제목은 '나의 성명 및 선언'입니다. 기사에서 니우위안밍은 지난해 말 자신에게 일어난 일을 1인칭으로 ​​회고했다. 서명일은 2022년 12월 26일이었다.

***온라인 문서의 4페이지, 이것이 첫 번째 페이지입니다

Niu는 자신이 중국에서 태어나 현재 영국 국적이며 홍콩 영주권을 보유하고 있다고 말했습니다. 신분증, 2020년 10월 AXA Private Equity Management Co., Ltd.의 모회사인 홍콩의 프랑스 AXA 그룹에 합류하여 2022년 10월 상하이로 이전했습니다.

이 사건은 2022년 11월 7일 그에게 걸려온 전화 한 통에서 시작됐다. 온라인에 유포된 문서에 따르면 그는 그날 AXA 상하이에 있었는데 갑자기 '홍콩 보건부 완차이 예방통제센터 직원인 팡 씨'로부터 전화를 받았다고 한다. 상대방은 홍콩 안전 여행 앱의 관련 데이터에 따르면 2022년 11월 6일 오후 홍콩의 한 병원에서 밀접 접촉 기록이 있는 것으로 나타났습니다.

“2022년 11월 6일 상하이에 있었고 홍콩에 있을 수 없었다고 했다”고 니우위안밍은 ‘미스팡’과 통화한 뒤 중국 본토 휴대전화를 발견했다고 밝혔다. 홍콩 안신여행(Anxin Travel) 앱의 기록과 연결됐다. 해당 번호는 내 번호가 아니다. 누군가 내 신원정보를 도용해 상하이 푸동에 있는 한 전화회사 영업소에 휴대전화번호를 신청한 것으로 의심된다.

다음으로 일어난 일은 니우가 주도적으로 사건을 신고한 것인데, "팡 씨는 즉시 상하이 공안국 푸동 지국에 연락했고, 이후 경찰 수사관들이 온라인 사건 처리 절차를 시작했습니다. 그러나 "내 신원 확인 과정에서 내 신원이 경찰에서 처리 중인 중대한 극비 사건과 관련이 있을 수 있다는 사실을 알게 된 리 경찰관은 즉시 상사에게 지시를 요청하고 비밀 유지 조건에 대한 동의서를 보여주었습니다." 국가비밀국의 동의서에 휴대전화로 전자 서명을 해달라고 요청했습니다."

그날 늦게 사건은 다른 경찰 수사관인 '구 선장'에게 인계됐다. 구 선장은 나에게 기존 물증과의 연관성을 배제하지 않고 왓츠앱으로 사건 정보를 보여줬다. 감시 조건 하에 거주지로 돌아가 온라인 모니터링을 시작합니다. 구 대위는 국가 기밀 수준으로 인해 해당 사건 정보를 고용주, ​​직원, 친척 및 가족에게 공개해서는 안 된다고 경고했습니다. 당사의 구성원 또는 제3자에게 공개합니다."

지금까지 니우위안밍이 위에서 언급한 2022년 11월 7일의 경험은 이미 많은 의문을 불러일으켰다.

한 인터넷 유명인은 해당 문서를 전달하며 "외국 사모펀드 사장이 전화로 1000만 위안을 사기쳤는데, 자신이 속았다는 사실조차 깨닫지 못했다"고 말했다.

여러 사람 온라인에 올라온 문서를 연구한 국내 변호사들도 온라인에 올라온 문서에 담긴 경험 내용이 사실이라면 의뢰인이 통신사기 피해를 입었어야 한다고 생각하고 있다.

베이징 허홍웨이위 법률사무소 부소장 웨이징펑 변호사는 차이나타임스 기자에게 절차상 오류가 많은 것이 주된 이유 중 하나라고 지적했다. 예를 들어 당사자들은 공안 기관의 온라인 사건 처리 절차가 규정을 준수하지 않는다고 밝혔습니다. 당시 전염병이 있었지만 공안 기관은 오프라인 처리 방법, 특히 주요 문서 전달도 채택했습니다. , 휴대폰으로 서명하는 것이 불가능합니다. 강제 조치가 취해지면 재판 중 보석 결정 또는 주거 감시 결정이 내려집니다. 이는 에서 언급한 직접 네트워크 감시가 아닙니다. 이 경우.

상하이의 한 법률 회사 파트너는 이 기자에게 "경찰 수사관이 WhatsApp으로 고객에게 사건 정보를 보여주는 것은 불가능합니다. 이것은 Facebook이 소유한 외국 소프트웨어입니다. "라고 말했습니다. 시스템에서 이를 통신하고 사건을 처리하는 데 사용하나요?"

보석금 1000만 위안이라는 이례적인 금액

법률가들의 눈에는 니우위안밍이 온라인에 올린 문서에서 설명한 2022년 11월 7일 이후 사건의 세부 내용도 많은 불가능.

예를 들어 경찰은 2022년 11월 8일 “구대위가 어제 심문을 통해 알게 된 내용과 사건 자료, 나의 협조 태도 등을 이번 사건의 검찰총장과 가오부장검사에게 보고했다”고 밝혔다. 구대감님의 조언에 따라 원격 대면 조사를 통해 부장검사님을 피의자 명단에 포함시키지 말고, 자진신고, 불출석을 이유로 형사구속 및 동결, 구금명령을 면해 줄 것을 요청하였습니다. 회사에 피해가 가지 않도록 증거와 적극적인 협조 태도를 취했다”며 “이번 사건의 비밀유지로 인해 발생할 수 있는 범죄 수사의 어려움과 사회적 우려가 크다”고 말했다. ."

피의자 명단에 포함하지 말아 달라는 이른바 요구가 거부됐기 때문에 후속 보석금 수천만 달러가 나왔다. "저는 다시 한번 가오 검찰총장에게 재판 전 보석 석방을 긴급 요청했고, 교도소 밖 특수수사에도 경찰과 협조해 달라고 부탁했습니다. 구 대위는 보증인이 되겠다고 제안했습니다. 가오 검찰총장은 재판이 있을 때까지 보석을 요청했습니다. 내가 홍콩 신분증을 갖고 있다는 이유로 가오 검찰총장이 홍콩독립부패위원회에 연락했고, ICAC가 지정한 계좌는 홍콩달러 상당액을 받아들여 보석금을 내고 재판 명령을 받았다. 2022년 11월 8일 15시.”

그런데 9일 뒤 보석금이 1000만 위안으로 올라갔다. "2022년 11월 17일, 상하이 중급인민법원 제2부 장 판사는 원격 화상 심리를 통해 재판이 진행 중인 나의 보석 신청을 검토했습니다. 사건 피해자의 친인척이 전날 선언을 하고 이를 고려했습니다. 장 판사는 사건의 심각성과 잠재적인 사회적 영향을 전제로 보석금을 1000만 위안으로 인상하기로 결정했다."

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2022년 12월 22일, Niu Yuanming은 "자금 조달을 위한 다양한 노력 끝에" 같은 날 홍콩 독립 부패 방지 위원회가 지정한 두 개의 홍콩 은행 계좌로 보석금이 지급되었습니다.

이틀 뒤 “가오 검사는 왓츠앱을 통해 경찰이 진행한 특별수사가 결론에 이르렀다는 소식을 전해주며 내가 해당 사건과 아무런 관련도 없고, 별거 중이라는 사실을 입증했다”고 밝혔다. 관련 피의자의 신원은 현재 검찰 재정국 량 국장이 보석금 반환 절차를 마련하고 있다.”

그러나 보석금 반환 과정에서 문제가 발생한다. “2022년 12월 26일 오후, 량(梁) 검찰관이 왓츠앱을 통해 나에게 연락해 내가 자본금 반환 요건을 충족했다고 통보했다. 그러나 국가의 최근 자금세탁 방지 규정으로 인해 원래 보석금을 반환해야 한다. 그렇지 않으면 원래 보석금의 추가 금액을 지불해야 합니다. 모기지 보증금의 30%가 홍콩 HSBC 은행의 개인 계좌로 입금되며 2~48일 이내에 은행 확인 및 내부 검토를 통과하게 됩니다. 시간, 보석금 전액이 원래 경로로 반환되고 모기지 보증금이 즉시 반환됩니다.”

Niu Yuanming 및 기타 6 개월도 채 지나지 않아 그의 긴 자기 서술이 마침내 시작됩니다. 끝. 온라인에 게시된 문서에 따르면 그는 이전에 보석금을 지불하기 위해 돈을 빌렸기 때문에 현재 수백만 홍콩 달러의 빚을 지고 있으며 빌린 친구들로부터 크리스마스 기간과 크리스마스 전에 상환을 요구받는 상황에 직면했다고 말했습니다. 모기지 보증금을 지불할 수 없습니다.

“회사에 경찰 비밀유지 계약을 건드리지 않고 최대한 많은 법적 지원과 금전적 보증을 해주시기를 간곡히 부탁드리며, 사건이 발생하는 즉시 보석금과 회사의 단기 개인 대출금을 모두 돌려드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 문제에서 벗어나기 위해 가능합니다." Niu Yuanming이 마침내 말했습니다.

위 자진신고서에 언급된 사건 절차 중 상당수는 법조계에서도 문제가 있다고 판단되는 부분이다.

위징펑 변호사는 기자들에게 우리나라의 일반 형사사건 수사는 공안기관, 체포심사 및 공소제기는 검찰기관, 재판은 법원에 있다고 말했다. . Niu 씨는 푸동 공안국의 구 대장이 보증인을 맡은 채 가오 검사에게 보고했다고 주장했습니다. 결국 상하이 중급 인민 법원은 재판을 앞두고 보석 신청을 검토했습니다. 우리나라 형사소송법의 절차입니다. 우리나라 형사소송법 규정에 따르면 공안기관은 재판이 진행되는 동안 보석금을 내고 석방할지 여부를 검찰총장에게 보고하지 않으며, 법원의 결정도 불가능하다. 사전에 개입할 수 없으며, 공안 조사관이 보증인 역할을 하는 것은 불가능합니다.

“범죄 피의자가 재판 입금을 앞두고 보석금을 지불하라는 요청을 받으면 홍콩 은행 계좌가 아닌 우리나라 수사 기관이 지정한 본토 은행 계좌로 이루어집니다. 우리나라의 보석금은 일반적으로 1,000위안이고, 최대 1,000만위안의 보석금은 범죄에 해당하지 않는 경우 공안기관에서 취소 결정을 내리는 경우가 매우 드뭅니다. 케이스와 통지서는 모기지 보증금을 지불하는 대신 동일한 방식으로 반환될 것입니다."라고 Wei Jingfeng은 말했습니다.

인터넷 농담이나 실제 만남

위 사례 절차에는 법률 전문가가 아닌 사람들이 알아챌 수 있는 허점이 너무 많다. 믿을 수 없을 정도로 인터넷에 떠도는 아이디어일 뿐입니다.

광둥성의 한 경제 범죄 변호인은 기자들에게 이는 분명히 매우 흔한 사기 행위라고 분석했습니다. 사모펀드 경영진은 어떻게 그렇게 쉽게 속고 나중에도 온라인 파일의 존재가 그 결과라는 사실조차 깨닫지 못할 수 있었습니까? 인터넷의 가능성?

자산관리협회에 제출된 자료에 따르면 니우위안밍(Niu Yuanming)은 AXA 상하이의 법적 대표이자 회장 겸 총경리이며, 베이베이항(BEIBEIZHANG)은 컴플라이언스 리스크 통제 및 정보 작성 책임자이다.

1월 7일 저녁, 저희 기자가 BEIBEIZHANG의 전화번호로 전화를 걸었는데, 상대방의 답변을 보면 AXA Shanghai가 온라인에 게시된 문건을 알아차렸지만 이에 대해 언급을 거부한 것으로 보입니다.

본 기자는 자신의 정체를 밝힌 후 "인터넷에 니우위안밍의 발언이 있다. 혹시 눈치채셨나요?"라고 묻자 베이베즈항은 그 내용이 무엇인지 묻지 않고 "네"라고 직접 답했다. 기자는 온라인에 게시된 발언이 니우위안밍의 주장인지 묻자, 기자도 "확실하지 않다"고 답했다. 회사는 이 문제에 대해 주의를 기울이고 있다”고 말했고, 상대방은 “지금은 할 말이 없다”고 말했다.

이후 기자는 BEIBEIZHANG에 문자 메시지를 보냈으나 보도 시점 현재까지 답변을 받지 못했다.

온라인 문서에 공개된 니우위안밍(Niu Yuanming)이 직접 관리한 본토 휴대폰 번호는 암호화되어 있어 식별할 수 없습니다.

기자는 문건에 언급된 니우의 홍콩 휴대전화 번호로 전화를 걸었고, 통화가 연결되고 몇 초 뒤 해당 번호에 착신전환이 설정됐다는 광둥어 음성안내가 나왔지만 아무도 없었다. 대답했다. 기자는 확인을 위해 음성 메시지를 남겼으나 보도 시점 현재 아무런 답변을 받지 못했다.

기자는 1월 8일 오전 AXA상하이컴퍼니 유선전화로 전화를 걸었지만 아무도 받지 않았다.

펀드산업협회에 따르면 AXA상하이는 2016년 설립됐다. 외국인이 100% 지분을 소유한 사모펀드 운용사로 등록일은 2022년 5월이다. 현재 협회에 등록된 상품은 없다. ; 니우 위안밍(Niu Yuanming) 1985년부터 1989년까지 중국 사회과학원 철학연구소의 보조 연구원으로 근무했지만 이후 수십 년 동안 그는 대부분의 시간을 중국 본토에서 보냈습니다.

그가 이력서에 근무한 유닛은 2020년 홍콩에서 AXA 상하이로 이적하기 전까지 영국, 인도, 베트남, 중국 홍콩에 있었다. 온라인에 유포된 정보에서 Niu Yuanming은 1965년생으로 58세라고 밝혔습니다. 그는 2020년부터 AXA 상하이에서 근무했지만 2022년 10월에야 상하이로 이사했습니다.

당시에는 본토의 전염병 예방 및 통제 정책이 아직 완화되지 않았습니다. 상하이로 이주한 지 한 달 만에 그는 '게임 속으로 데려왔다'는 홍콩 방역 전화를 받았고, 그 후 무작정 '게임 속 게임'에 들어갔고, 보석금을 내고 재판을 앞두고 풀려났다.

웨이징펑은 니우 씨의 말이 사실이라면 사기를 당한 금액이 엄청나고, 홍콩 번호로 사기를 당했어야 한다고 말했다. 개인정보를 불법적으로 취득했다는 상대방의 주장은 극비의 중대한 사건과 관련된 것으로, 미스터리를 조성하기 위한 목적입니다.

"일반적으로 이 조직화된 통신망 사기 집단은 홍콩과 관련이 있어야 한다. 홍콩 계좌에 자금이 들어왔기 때문에 해외 사기 조직일 수도 있고, 국내외 갱단일 수도 있다. 판단 사기꾼의 말에 따르면 그는 실제로 중국 본토의 사법 제도에 대해 잘 알지 못하며 그가 말한 내용은 부분적으로 홍콩의 사법 제도와 일치하지만 모순도 많습니다."라고 Wei Jingfeng은 기자들에게 말했습니다.

니우씨의 상황에 대해 웨이징펑은 중국법에 따르면 범죄가 발생한 장소와 결과가 발생한 장소 모두 관할권이 있으므로 사건을 자신이 있는 곳으로 신고해야 한다고 제안했다. 상하이 공안기관도 관할권을 갖고 있다.

이어 "자, 이번 사건을 통해 네티즌 여러분께도 이 사건과 비슷한 상황이 발생하면 110에 전화해 도움과 상담을 받거나 변호사와 상담할 수 있다는 점을 상기시켜드린다. 조금만 상기시켜주시면 이렇게 큰 고통을 겪지 않으실 수 있을 것"이라고 말했다. 재산 손실."

편집자: Yan Hui 편집자: Xia Shencha