가상화폐 마크 코인 MLM 케이스

8월 4일 닛케이 중국 홈페이지에 따르면 가상화폐 비트코인 ​​실종 의혹과 관련해 일본 경찰이 2014년 파산한 비트코인 ​​거래소 운영업체 'MTGOX'의 사장을 체포했다. 마크 카펠스(30) 세). 보도에 따르면 일본 경시청은 1년여에 걸쳐 대규모 거래 데이터를 분석한 결과, 거래소 운영업체 'MTGOX'의 사장인 카르펠레스가 불법적으로 거래 시스템을 운영하고 있는 것으로 의심되는 흔적을 찾아냈다.

또 피의자는 고객 자금을 유용한 혐의도 받고 자금 흐름도 조사 중인 것으로 알려졌다. Karpeles는 사업이 파산했을 때 기자회견에서 "해커의 공격을 받아 약 65만 비트코인(8월 3일 기준 약 230억 엔)이 사라졌다"고 말했다. 하지만 데이터 분석 결과, 기본적으로 외부로부터의 불법 접근 흔적은 없는 것으로 나타났습니다. 경시청은 회사가 '피해자'가 아니라 관련 내부자가 연루되어 있다고 믿는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. Karpeles만이 거래 시스템을 운영할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 또한, 조사 결과 계정이 도용될 가능성도 없는 것으로 나타났습니다. 전자공간에서 거래되는 가상화폐가 유례없이 사라진 정황이 점차 밝혀지자 경시청은 피의자가 자의적으로 자료를 조작한 것으로 보고 개인전자기록부적 제작 및 이용 혐의로 그를 검거했다. 수사 관계자는 “이번 체포는 시작일 뿐”이라고 말했다. 비트코인의 메커니즘은 고객이 사전에 거래소에 현금과 비트코인을 입금한 후, 전용 홈페이지를 통해 다른 고객과 거래하는 것입니다. 경찰은 카펠레스가 자신이 관리하는 계좌의 비트코인과 현금을 불법적으로 부풀린 뒤 고객과의 거래 형태로 자금을 인출한 것으로 보고 업무상 횡령 혐의를 적용하는 방안을 검토 중이다. 회사는 고객 자금과 회사 자금을 동일한 은행 계좌에서 관리하므로 유용성이 적발되기 어려운 환경을 조성합니다. 조사 결과 관련 기업과 카펠레스로부터 대출받은 금액도 총 13억엔인 것으로 드러났다. 수도 경찰은 고객 자금이 사적인 목적으로 유용되었는지 조사하고 있습니다