Zhongtian Hong Kong Gold Trading Center Co., Ltd.의 Zhongtian Gold 불법 선물 거래

2011년 8월 31일, 저장성 진화시 공안국은 중천금 사건에 대한 조사에 착수했다. 2012년 2월 20일 이른 아침, 진화시 경찰은 공안부 경제조사국과 저장성 공안부의 통합 지휘 하에 항저우, 금화, 가흥, 선전, 중국 등지에 경찰을 파견했다. 궈젠쥔(Guo Jianjun)이 이끄는 불법 사업 범죄 혐의자들을 조사하는 다른 장소 중천금(Zhongtian Gold) 범죄 조직은 궈젠쥔(Guo Jianjun), 궈쉬쥔(Guo Xujun) 형제를 포함한 주요 범죄자와 간첩 19명을 체포했습니다.

경찰은 중천금 범죄집단에 연루된 중천금이 입출금, 수수료 지급 등 불법 금선물 거래를 위한 은행계좌 42개를 보유하고 있는 사실을 적발했다. 동시에 2009년 4월부터 궈젠쥔(Guo Jianjun)이 이끄는 가족형 범죄조직이 국무원 선물감독관리청의 비준을 받지 않고, 홍콩 Zhongtian Gold Trading Center Co., Ltd. 우리는 6,000명 이상의 개별 에이전트를 보유하고 있으며 Zhongtian Gold Trading Center Co., Ltd.를 대표하여 고객에게 금 선물 투기를 권유할 수 있습니다. 사건 당시 전국적으로 4만명 이상의 고객을 확보했고, 총 예치금은 15억위안 이상, 불법선물거래 규모는 8000억위안 이상에 달했다. Guo Jianjun 등은 거의 10억 위안에 달하는 불법 이익을 얻었습니다.

사건을 맡은 검찰은 중천금 투기 소프트웨어에서 발생한 거래는 실제로는 실물 자본시장 계약이 전달되지 않았으며 자본시장 자금과도 관련이 없다고 소개했다. 그 거래가 자본시장으로 유입되지는 않았으나, 다른 목적으로 사용되었기 때문이다. 투자자의 손실은 은행가가 통제하는데, 그 중 일부는 은행가가 먹고, 일부는 전국 대리점에 수수료로 인출되며, 대리점은 일부를 영업사원에게 분배합니다.