0020481 심천증권거래소가 내일 발표합니다! ! ! “닝보화상: 제24차 제3차 이사회 결의안”

회사의 관련 자산 매각으로 일회성 특별이익이 발생하기 때문에 주가는 계속 상승할 것으로 추정된다. 하지만 이번 거래로 인해 아직 확정된 바는 없으며 여전히 불확실성이 남아있다. 관련 공고는 다음과 같습니다:

주식 코드: 002048 주식 약어: Ningbo Huaxiang 공고 번호: 2009-039

Ningbo Huaxiang Electronics Co., Ltd.

제24기 이사회 결의사항의 세 번째 공시

회사의 모든 이사, 감사, 고위관리자는 공시된 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며 정정할 것을 약속합니다. 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 있는 경우 책임을 집니다.

Ningbo Huaxiang Electronics Co., Ltd.(이하 '회사') 제3차 이사회 제24차 회의 통지문은 2009년 7월 24일 이메일 또는 팩스로 발송되었습니다. 회의는 2009년 8월 6일 오후 현장 및 소통방식을 통해 진행되었습니다. 회의는 회사 회장인 Mr. Zhou Xiaofeng이 주재했습니다. 이사회에는 9명의 이사가 참석해야 하며, 9명의 이사는 직접 참석해야 합니다. 본 회의의 소집은 회사법 및 정관의 관련 규정을 준수하였습니다.

회의에서는 '당사가 보유한 루핑기계 주식 51주를 허베이링운공업그룹에 양도하는 제안'을 반대 6표, 찬성 2표, 기권 1표로 부결했다. 회사의 지주 자회사인 Liaoning Luping Machinery Co., Ltd.(이하 "Luping Machinery")는 지분 73.80%를 보유하고 있으며 주로 군용 개조 차량 사업에 종사하고 있습니다. 회사는 Hebei Lingyun Industrial을 인수할 계획입니다. Group Co., Ltd.(이하 "Lingyun Ji

团")는 Luping Machinery 51의 주식을 매각했습니다. Lingyun Group은 이전에 Hebei Lingyun Machinery Factory로 알려져 있었습니다. 이 회사의 주요 제품은 자동차 부품 및 PE 파이프 시스템입니다. 2009년 8월 3일 회사는 Lingyun Group과 "주식 양도 계약"을 체결했습니다.

계약이 발효되기 위한 조건은 다음과 같습니다.

1) 본 계약은 양 당사자가 서명하고 직인을 날인합니다.

2) 양도인의 주주총회에서 거래를 승인합니다.

3) 양수인의 주주총회에서 이 거래를 승인합니다.

4) Luping Machinery의 "자산 평가 보고서"가 60년 이내에 국유 자산을 인수합니다. 본 계약 서명 후 며칠 후 관할 당국에 제출.

8월 3일 회사는 영운그룹과 계약을 체결한 후 톄링시 정부에 지분 양도에 대해 서면으로 보고했다. 톄링시 정부는 Luping Machinery의 지분을 Lingyun Group으로 양도하는 것에 대해 이의를 제기했으며 2009년 8월 6일 Luping Machinery의 지분 양도에 대한 보고서와 승인을 발표했으며 이는 Tieling 경제개발구 관리위원회의 결정에 동의했습니다. Luping Machinery를 AVIC의 자회사인 Jincheng Group Company의 의견에 양도합니다.

사외 이사 Yu Shuli 씨, Wang Jianxin 씨, Li Dansheng 씨는 톄링 시 정부 관련 문서의 정신에 따라 링윈 그룹과의 거래가 톄링 시의 방침에 부합하지 않는다고 믿습니다. 향후 산업 발전 계획입니다. 이번 거래가 완료되면 Luping Machinery의 기존 비즈니스 환경에 큰 변화가 생길 것입니다. Lin Fuqing 이사, Shao Hemin 이사, Lou Jiahao 이사는 상기 사외이사의 의견에 동의했습니다. Jin Liangkai 씨는 위에서 논의된 문제를 판단할 수 없으며 유보적입니다.

회의 최종 투표 결과는 다음과 같습니다.

Zhou Xiaofeng 씨와 Du Kunyong 씨는 Yu Shuli 씨, Wang Jianxin 씨, Li Dansheng 씨에게 동의했습니다. , Lin Fuqing 씨, Shao Hemin 씨, Lou Jiahao 씨 이의, Jin Liangkai 씨는 기권했습니다.

이 회의에서는 회사가 톄링시 정부 문서의 정신에 따라 Jincheng Group Company, Lingyun Group 등을 포함한 관련 당사자들과 관련 문제에 대해 가능한 한 빨리 협상해야 했습니다. 거래 규모가 크고 계약의 복잡한 구조로 인해 거래 시간 및 거래 조건에 도달하지 못할 위험이 있습니다.

회사 주식은 2009년 8월 10일 오전부터 거래를 재개할 예정이다.

공지사항입니다.

Ningbo Huaxiang Electronics Co., Ltd.

이사회

2009년 8월 8일