돈세탁은 돈세탁과 같은가요? 이것은 도대체 무슨 뜻입니까?

돈세탁이란 범죄자들이 자금원, 소유자 신분 또는 자금 사용의 최종 목적을 감추기 위해 일련의 금융계좌를 통해 불법 자금을 이체하는 것을 말한다. "청소" 가 필요한 불법 자금은 대개 테러, 마약 밀매 또는 조직범죄와 관련이 있을 수 있다. 돈세탁은 영어 단어' money-washing' 에서 직역한 것으로, 그 이미지의 언어 표현은 돈세탁이라는 단어의 유래를 기록했다. 20 세기 초 미국 시카고의 알리 카펜 (Ali Capone) 을 비롯한 조직범죄단의 재무감독이 자동세탁기 한 대를 사서 고객을 위해 빨래를 한 뒤 눈을 채택했다. 빨래 수입과 범죄 소득이 섞여 세무서에 신고해 불법 소득과 자산이 합법적인 외투를 입게 했다. 현대의 의미에서 돈세탁은 각종 수단을 통해 금융기관을 통해 자금의 출처와 성격을 숨기고 감추어 형식적으로 합법화하는 행위다. 돈세탁죄의 주체는 금융기관이나 개인으로, (1) (2) 재산을 현금이나 금융수단으로 전환하는 것을 돕는다. (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다. (4) 해외 자금 송금을 지원한다. (5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 출처와 성격을 숨기고 숨기는 것. ""