P2P 위클리: 3 여 개 입건 플랫폼이 또 새로운 진전을 보이고 있다

또 원기가 가득한 한 주이다. < P > 이번 주' P2P 위클리' 는 지난 주 P2P 와 관련된 중요한 사건 (입건 플랫폼의 새로운 진전, 규제 동향, 플랫폼의 새로운 발전 등) 을 정리했다.

1, 입건 플랫폼의 새로운 진전 < P > 안정대출망 사건의 최신 진전 < P > 플랫폼 책임자 종모 씨 등 4 명이 체포됐다. 광둥 () 안정대출 전자상거래유한공사 및 관련 인원의 여러 은행 계좌를 동결하였다. < P > 밥금복안의 새로운 진전 < P > 은 이미 식금복 장모 가루, 진모, 왕모, 왕모병 4 명의 범죄 용의자를 법에 따라 체포했다. 최근 베이징의 부동산 (면적 8841 평방 미터) 과 허베이의 부동산 (면적 83.14 평방 미터) 에 범죄 용의자를 압수한 BMW X6 자동차 한 대를 신봉했다. < P > 돼지 재테크 사건의 최근 진척 < P > 돼지 재테크 실제 통제인 유모 및 임원 강모 등 5 명이 남창시 동호구 인민검찰원에 의해 체포됐다. 경찰은 현재 일부 자금을 동결하고 관련 차량 및 부동산을 압수하고 있다. < P > 돈고양이 사건의 최신 진전 < P > 관련자 장모 등 세 명의 범죄 용의자가 형사강제조치를 취하고 플랫폼 전체 투자자 및 차용인 데이터를 인출해 관련 관련 관련 계좌 6 여 개를 조회해 관련 회사공상등록자료를 인출했다. < P > 경원유재테크 사건의 최근 진척 < P > 회사 실제 책임자인 노주군 등 4 명의 피의자들이 형사강제조치를 취하고 플랫폼 전체 투자자 및 차용인 데이터를 인출해 관련 회사 관련 장부, 계약, 증빙증을 압수했다. 관련 은행 계좌 1 여 개를 조회해 관련 회사 상공업 등록 자료를 인출했다. < P > 이득행안의 최근 진전 < P > 회사법인 왕계몽 등 3 명의 관련 용의자가 형사강제조치를 취하고 플랫폼 전체 투자자자금 데이터를 인출해 회사 관련 장부, 증빙서류, 관련 관련계좌 2 여 개를 조회했다. < P > 우미 금융의 최근 진전 < P > 경찰은 쇼모 등 3 명의 관련 용의자에 대해 형사강제조치를 취했다. 일부 관련 자금을 동결하고 관련자 이름 아래 일부 부동산을 압수하다. < P > 기천우대출의 최신 진전 < P > 회사 실제 통제인 후모 등 5 명의 사건 관련 용의자가 형사강제조치를 취했다. 일부 관련 자금을 동결하고 여러 곳의 관련 부동산, 토지 및 여러 대의 관련 차량을 압수하다. < P > 화금재테크의 최근 진척 < P > 는 11 월 7 일 서호구 공안분국에서 현재 사건과 관련된 용의자 5 명에 대해 형사강제조치를 취하고 있다고 통보했다. < P > 차개미금복의 최근 진전 < P > 은 회사의 실제 통제인 추 모 씨 등 4 명의 관련 용의자에 대해 형사강제조치를 취했다. < P > 대지 투자의 최근 진전 < P > 신규 추징불법 소득 137 만, 조사에 협조하지 않는 재테크 매니저 4 명이 체포돼 범죄 용의자 링 모 씨, 이 씨의 실제 소유 부동산 ***177 채로 확정됐다. < P > 일재금융의 최근 진전 < P > 엽모 등 두 사람은 형사강제조치를 취해 회사의 실제 통제인 펑모 모 형용에 대한 인터넷 추격, 관련자 및 회사 이름 아래 일부 부동산과 토지를 압수했다. < P > 인애금복의 최신 진전 < P > 회사 사장 변모 씨가 형사강제조치를 취해 일부 관련 자금을 동결했다. < P > 돈 내조 최신 진전 < P > 베모 등 용의자 7 명은 형사강제조치를 취해 일부 관련자금을 동결하고 관련자 이름 아래 일부 부동산과 토지를 압수했다. < P > 김저장보안의 최근 진전 < P > 김저장보법인 주모 씨가 체포됐고, 재무주씨는 법에 따라 형사강제조치를 취해 자금 156 만여원을 동결해 부동산 5 곳을 압수하고 백주 34 상자를 압수했다. < P > 거조 금융안 최신 진전 < P > 거조 금융실질통제인 왕모 씨가 체포를 집행하고 자산 34 만여원을 동결해 자동차 1 대를 압수했다. < P > 안정이익보안 최신 진전 < P > 안정수익법인 등 3 명은 형사강제조치를 취해 은행계좌 5 개, 지분 2 곳을 동결하고 부동산 2 곳을 압수했다. < P > 돈 가정부 사건의 최근 진전 < P > 돈 가정부 실상 등 4 명은 형사강제조치를 취해 황주 1 만 6 천여단, 박스 황주 1 상자, 인삼 1 상자, 동결자산 726 만 97 원, 부동산 2 곳, 자동차 3 대, 주식 몇 대를 압수했다. < P > 주판안의 최근 진전: 주모 등 두 사람에 대해 형사강제조치를 취했다. < P > 돈장망 사건의 최신 진전: 이미 법에 따라 이 회사의 실제 통제인 양모 등 5 명에 대해 형사강제 조치를 취했다. < P > 리민망 사건의 최신 진척 < P > 리민망은 현재 환금 * * * 약 1 억 2 천만 원을 계산한다. 경찰은 이번 주 플랫폼 관련 회사 및 계열사 관계자에 대해 약담을 진행했다. < P > 금융권 사건의 최신 진전 < P > 포마스 테크놀로지 유한공사 실제 통제인 왕모 씨에 대한 온라인 추격 일부 대출자에 대해 구두로 소환하여 대출자에게 상환 계획을 세우고 기한 내에 상환할 것을 독촉하다. < P > 투신 가안의 최신 진전 < P > 는 이번 주에 39 만원의 리베이트 추가, 현재 투신 프로젝트 보증금 전문가 * * * 1 억 3,773 만원; 개인 주주의 부동산 두 채를 새로 압수하다. < P > 잔돈통안의 최근 진척 < P > 이번 주 증액 55 만원, 현재 프로젝트 자금 집결계좌 환금 총액 * * * 약 2411 만원, 동결 143 만원, 환금 및 동결자금 * * * 약 2554 만원. 이직한 안정통사 전 임원 한 모, 왕 씨에 대해 형사구속 강제 조치를 취하다. < P > 중융투자 신안 최신 진전 < P > 이번 주 23 만 6 원 추가, 프로젝트 자금 집결계좌 * * * 환금 41 만원. 93 만 원 동결, 동결 및 환불 * * * 494 만 원. 범죄 용의자 덩모건, 예모휘에 대한 심문력을 높이다. < P > 위금사건의 최근 진전

218 년 1 월 25 일 나호경찰은 형사구금에 연루된 최모 씨 등 5 명을 인민검찰원에 체포할 것을 요청했다. 218 년 11 월 1 일 인민검찰원은 회사 임원 최씨를 포함한 3 명에 대한 체포를 승인했다. 지금까지 5 여만 원을 검증하고 동결했다. < P > 인상보 4 명은 징역 3 년에서 4 년 반 법인이 여전히 도망가고 있다. < P > 후베이 성 우한 무창구 인민법원은 인상보안에 대해 1 심 선고를 내렸고, 던은 채진 장회 홍쌍림 4 명은 징역 3 년에서 4 년 6 개월 등 징역형을 선고받고 벌금을 부과했다. 임금 인상 법인인 담강파는 여전히 도망가고 있다. < P > 절강경찰은 또 3 명의 P2P 해외탈주범이

11 월 11 일 항주 공안' 소식에 따르면 절강융방투자관리유한공사는 공공예금안 (여항' 본국재테크') 을 불법으로 흡수해 해외로 도피한 혐의자 진모 (계플랫폼 실제 통제인) 가 체포됐다고 통보했다. < P > ......

……

2, 규제 동향 < P > 강서 정식 상선 금독수리안 불법 모금 모니터링 경보 플랫폼

11 월 8 일 강서성 지방금융감독국에서' 강금독수리 눈 < P > 불법 모금안 정보 등록 플랫폼이 131 개 < P > 로 늘면서 9 월 28 일에 이어 11 개 불법 모금안 투자자 정보 등록 플랫폼이 개통된 뒤 공안부는 또 21 개 불법 모금사건 플랫폼을 추가했다. < P > 창사는 규제 범위에 포함되지 않은 P2P 인터넷 대출 기관이 11 월 26 일 사전 서면 보고서 < P < P > 광저우 금융국: P2P 탈채 행위 위반

11 월 9 일 광저우시 금융실무국은 공식 홈페이지에' 인터넷 대출 업계의 악의적인 행위 타격에 관한 공고서' 를 게재해 인터넷 대출 업계의 탈채 행위를 엄중히 단속해야 한다고 밝혔다.

P2P 예금대 강서은행이 공식적으로 평가를 통과한

11 월 9 일 밤, 중국인터넷금융협회 홈페이지는 강서은행주식유한공사, 충칭 농촌상업은행주식유한공사' 개인인터넷 대출자금예금시스템통과 성명' 을 공개해 두 은행이 11 월 9 일 평가를 통과했다고 밝혔다. < P > 호남 최초의 53 개 P2P 플랫폼 창사 금지 45 개

11 월 7 일, 호남성 지방금융감독청 공식 홈페이지에 따르면 호남성 P2P 인터넷 대출 위험 특별 정비 첫 번째 단속기관 명단이 확정됐다. * * * P2P 인터넷 대출 기관 53 개 포함. 이 가운데 창사는 45 곳을 금지했다.

3, 이 플랫폼들은 문제가 있다. < P > 해마재테크는 최근 22 년 환매 완료

11 월 1 일, 해마재테크는 최신환매 방안을 발표한다. 방안은 과도기와 할부 두 단계로 나뉘어 218 년 11 월 12 일부터 218 월 12 월 3 일까지 전환된다.

P2P 중조금복 경영자는 금융사무소에서 차용인 등록 < P > 중조금복 홈페이지를 통해' 라이언시 인민정부 금융업무실' 에서 이 플랫폼의 주요 경영자가 현재 공안부 조사를 받고 있다고 통보했다. < P > 동랑재테크는 22 년 5 월 말 환매 완료

11 월 5 일, 동랑재테크는 218 년 11 월 5 일부터 운영을 중단하고, 정운기간 동안 입찰을 하지 않고, 1 기 환매, 22 기로 나누어 환매 방안을 발표했다 < P > 소만금복은 양성퇴출을 선언하고 아직 지불방안을 발표하지 않았다고 밝혔다.

11 월 5 일 소만금복은 양성퇴출 공고를 발표했고, 11 월 5 일부터 새로운 종목 발표가 중단되고, 업무량을 더 이상 늘리지 않고, 아직 지불방안을 발표하지 않았다. < P > 여분망 실권자가 연락이 끊겼고, 원환지불 계획이 예정대로 < P > 가 22 년 12 월 25 일까지 환매를 완료했다고 발표한 여분망은 11 월 4 일, 여분망은 실제 지배인 진리윤이 이미 도주했고, 그동안 약속한 매월 25 일 환매도 단 한 기간밖에 진행되지 않았다고 발표했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 운영명언) < P > 화하만금복 용의자 11 명이 경찰에 체포됐다

11 월 6 일' 핑안 금강' 웨이보가 경찰에 통보해 P2P 플랫폼 화하만금복이 입건됐고 황 씨 등 범죄 용의자 11 명이 체포됐다고 밝혔다. < P > 금전부가 입건됐다. < P > 최근 베이징 해정 공안지국 공식 통보에 따르면 일신지주그룹 유한공사 산하 금생부관리고문유한공사는 불법 모금활동에 종사하고, 해정 공안지국은 이미 관련 회사에 대해 입건해 수사했고, 회사 실통제인 여모 등 115 명의 관련자들은 이미 형사강제조치를 취하고 있다. < P > 진상대출 실권인 하효해가 자수한 태원공안국은 11 월 8 일 태원시공안국에 진상대출 플랫폼 실체인 산시 신진상 전자상거래주식유한공사 법정대표인 하효해가 위법범죄 혐의로 218 년 11 월 7 일 태원시공안기관에 투항했다고 통보했다. 현재 태원시 공안기관은 이미 입건하여 수사작업을 전개하고 있으며, 공식 홈페이지' 불법 모금사건 투자자 정보 등록 플랫폼' 에' 진상대출',' 화융도안 투자자 정보 등록 플랫폼을 개설했다. < P > 과객금융공고: 유부직원은행계좌는 모두 동결됐다 < P > 는 11 월 9 일 공식 홈페이지에' 유부직원은행계좌 동결에 관한 공고' 를 게재했다. 과호우부는 현재 입건수사 단계에 있기 때문에 관련 기업 임직자였던 모든 은행카드는 공안기관에 의해 동결되었다고 밝혔다. < P > 유융망은 연장 후에도 기한이 지난

11 월 7 일, 유융망 대출자가 푸른 고래재경에게 플랫폼이 연장공고에 따라 일정대로 환불되지 않았고, 지불 방안에 불합리한 상황이 있다고 폭로했다. < P > 항저우 P2P 재연은 신고요구 사항을 충족하지 못하고 금융사무소에 의해 청산됐다. < P > 최근 재연에' 할부 업무 결산공고' 를 발표해 플랫폼이 신고요구 사항을 충족하지 못해 금융사무소 청산통지서를 받았다고 밝혔다.

P2P 중조금복 경영자는 금융사무소에서 차용인 등록 < P > 중조금복 홈페이지를 통해' 라이언시 인민정부 금융업무실' 에서 이 플랫폼 주요 경영자가 현재 공안부 조사를 받고 있다고 통보했다. < P > 맑은 날은 양성업무전환주장 22 년 전체 자금 환금 완료

11 월 11 일, 맑은 날은 업무전환공고를 발표하고, 인터넷 대출 업무를 중단하고 업무전환을 하기로 했다. 도킹 자산을 전면적으로 정리하고 단계적으로 환매할 것이다. 그리고 모든 투자자들에게 연간 5% 의 연장 이자를 추가로 지급하겠다고 약속했다.