경제수사팀이 우리나라의 불법자금 모금을 단속하는 걸까요?

우리나라 경제가 발전함에 따라 국민의 경제 수준도 지속적으로 향상되고 있는 현 단계에서는 온라인 투자 플랫폼의 발전으로 점점 더 많은 국민이 투자 분야에 참여하게 될 것입니다. 불법 기만적인 수단을 사용하여 불법적으로 자금을 조달한 후 경제 조사팀이 해당 사건을 받아들일까요? 관련 규정에 따라 불법 자금 조달 범죄는 현지 공안국 경제 조사단에서 관리합니다. 1. 불법 모금 접수 부서 불법 모금은 현급 이상 공안국 경제 조사단에서 관리합니다. 공안국 경제수사대는 주로 경제범죄 수사를 담당하며, 범죄사실 유무를 입증하기 위한 관련 증거 확보를 위해 법에 따라 취하는 특별수사조치와 강압조치를 총칭한다. 범죄의 심각성을 파악하고 범죄 용의자를 체포합니다. 2. 불법 자금 조달의 구체적인 수단은 점점 더 광범위한 영역에 영향을 미치고 있으며, 상품 마케팅, 자원 개발, 재배 및 재배와 같은 전통적인 분야와 대출 및 금융 관리, 사모 펀드와 같은 신흥 분야에서 사례가 수시로 발생합니다. , 가상 화폐 및 소비자 리베이트는 점차 불법 자금 조달이 되고 있습니다. 특히, 불법자금 모금 범죄는 인터넷상에서 흔한 패턴으로 자리 잡았으며, 국경을 넘나드는 특징이 더욱 두드러지고, 감염 사례가 더 빠르게 축적되고 있습니다. 저소득층과 농민, 퇴직자들이 다수 참여했다는 점은 주목할 만하다. 참여자 중 절반 이상이 노년층이었으며, 많은 사람들이 자신의 '연금'과 '생명을 구하는 돈'을 기금에 투자했다. 키우고 거의 모든 것을 잃었습니다. (1) 높은 수익률을 약속하고 '하늘의 파이', '하루아침에 부자가 된다'는 신화를 만들어낸다. 막대한 이익의 유혹은 모든 사기범죄자들이 대중을 속일 수 있는 유일한 방법이다. 더 많은 사람을 유인하기 위해 범죄자는 보상, 포인트 리베이트 등의 형태로 투자자에게 높은 수익을 약속하는 경우가 많습니다. 더 많은 사람들이 모금에 참여하도록 사기 위해 불법 모금자는 먼저 초기 투자자의 원리금을 전액 적시에 현금화하고 나중에 모금자의 자금을 사용하여 이전 원금과 이자를 현금화합니다. 일정 규모에 도달한 후, 그는 비밀리에 자금을 이체하고 그 돈을 가지고 도망갔습니다. (2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 맺어 대중을 단계적으로 수렁에 빠뜨립니다. 범죄자들은 ​​선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 번식개미, 흑기니피그, 꽃사슴, 가금류 재활용 등을 심는다는 명목으로 사람들의 자금을 사취합니다. 일부는 소위 첨단 제품을 개발하여 흡수한다는 명목을 사용합니다. 공공 예금; 그들은 대중을 속여 주택 건설을 위한 기금 모금과 같은 거짓 프로젝트를 조작합니다. 일부는 백샵을 임대하여 공공 예금을 흡수하기 위해 높은 고정 수입을 약속합니다. (3) 투자와 재무관리의 개념을 혼동하여 눈부신 새로운 조건 앞에서 대중의 판단력을 잃게 만듭니다. 일부 범죄자는 전자금, 투자펀드, 온라인 외환투기 등 새로운 용어를 사용해 대중을 혼란에 빠뜨리고, 새로운 투자수단이나 금융상품인 것처럼 가장하며, 일부는 독점, 대행사, 프랜차이즈 체인, 소비자가치 등 새로운 사업 운영을 활용한다. 리베이트, 전자상거래 방식을 추가하여 대중을 속여 투자하게 했습니다. (4) 외모를 차려입고 합법성 또는 연예인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 기만하는 행위. 범죄 행위를 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 범죄자들은 ​​종종 회사를 설립하고 실제 운영이나 투자 프로젝트 없이 자신의 불법 목적을 은폐하기 위해 완전한 산업 및 상업 허가, 세무 등록 및 기타 절차를 거치게 됩니다. 이들 기업은 고급 오피스 빌딩에 사무실 공간을 임대하고, 연예인을 고용해 광고를 하고, 홍보를 늘려 대중의 신뢰를 속인다. (5) 인터넷을 이용하여 가상공간을 통해 범죄를 저지르고 공격을 회피한다. 범죄자들은 ​​웹사이트를 구축하거나 다른 장소에 위치시키기 위해 해외 서버를 임대합니다. 그들은 대개 사람들을 유인하기 위해 코드명이나 화면명을 사용합니다. 일부는 또한 웹사이트, 블로그, 포럼과 같은 온라인 플랫폼과 QQ, MSN과 같은 인스턴트 메시징 도구를 사용하여 허위 정보를 퍼뜨리고 대중을 속입니다. 조사를 받은 이들은 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고 규정을 따르지 않는 오프라인 운영 명목으로 돈을 빼돌릴 예정이다. 그는 도주하기 전 오프라인 직원들에게 그들의 성과를 기억해 줄 것을 요청하고 사기당한 사람들의 안정을 위해 향후 리베이트를 반환하겠다고 약속하는 소위 공지문을 발행하기도 했습니다. (6) 정신적, 육체적 강압이나 가족을 속이는 등의 수단을 동원하여 피해자를 지속적으로 확대한다. 많은 불법 모금 참가자들은 친척과 친구들의 설득을 통해 저위험 고수익 활동에 참여하고 있습니다. 범죄자들은 ​​친척, 친구, 마을 동료 등과의 관계를 이용해 높은 이자율로 유인하여 불법적으로 자금을 얻는 경우가 많습니다. 이미 MLM 조직에 합류한 일부 MLM 직원은 성과를 완성하거나 향상시키기 위해 MLM 조직의 정신적 세뇌 또는 신체적 강압에 따라 주저하지 않고 가족, 지리적 연결을 활용하여 친척, 친구, 동급생 또는 이웃을 설득하여 합류합니다. 일부는 부모, 배우자, 자녀까지 포함시켜 놓지 않아 가족 간의 불화와 인류의 비극을 초래합니다. 최근에는 인터넷의 급속한 발전과 온라인 투자 플랫폼의 높은 수익률로 인해 많은 사람들이 온라인 플랫폼을 통해 투자하게 됩니다. 여기서도 불법 투자를 접한 후에는 합법적이고 공식적인 절차를 거쳐야 함을 시민들에게 상기시켜 드립니다. 모금 활동을 하는 경우 피해를 입은 시민들도 관련 증거를 보관하고 적시에 관련 부서에 사건을 보고해야 합니다.