흔히 볼 수 있는 불법 모금 활동 유형에는 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 어떤 네 가지 주요 범주가 포함됩니다.

1. 불법 모금은 일종의 범죄 활동이다. ("불법 금융기관과 불법 금융업무활동을 금지하는 통지" 규정에 따르면) 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차에 따라 비준하지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 발행하여 사회대중에게 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 행위다.

둘째, 공공 예금의 불법 흡수, 기금 모금 사기 및 기타 불법 기금 모금 범죄 활동을 처벌하기 위해, 최고 인민 법원은 중국 은행 규제위원회 및 기타 관련 기관과 함께 "불법 기금 모금 형사 사건의 구체적인 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 설명" 을 개발했으며, 20 1 1 년/KLOC-;

셋째, 불법 모금은 관련 부처의 법적 승인 없이 투자자에게 일정 기간 내에 원금을 갚겠다고 약속한 것이다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만, 실물과 기타 형식도 있다. 사회의 불특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 일부 관원과 불법 모금기업의 합창을 앞두고 후자가 반드시 전자를 물속으로 끌어들였다고 말하는 것은 정말 어렵다. 전자가 단지' 무심코' 가' 살아있는 소품' 이 되어' 액세서리' 가 되었다고 말하기는 어렵다. 공안사법기관은 법에 따라 불법 모금 활동을 엄하게 단속하고, 이런 애매모호한' 살아있는 소품관' 을 놓아서는 안 된다. 불법 모금의' 공연' 에 참여하기만 하면 당기 정치기 책임과 법적 책임을 져야 한다. 출연료만 받든 진일보한 운영이든.

4. 승인 권한이 없는 부서의 승인을 포함하여 관련 부서에서 법에 따라 비준하지 않은 자금을 모금합니다. 심사권을 가진 성간 불법 모금 부문은 월권심사 자금을 승인한다. 즉, 모금자는 모금주체 자격을 갖추지 못하고 일정 기간 내에 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속했다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다.

다섯째, 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집한다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.