케이맨제도 통화청(CIMA)이란 효과적인 금융 규제 기관인가요?

CIMA(Cayman Islands Monetary Authority)의 규제 서비스는 영국 금융감독청 FCA의 이행 기준에 가장 가깝고 자본 보안 및 규제 보호 측면에서 더 우수합니다. CIMA는 일부 시스템과 조치에서 영국 금융행위감독청(FCA)과 거의 동일합니다. 예:

1. CIMA에는 자금세탁 방지 시스템, 엄격한 고객 자금 보호 규정, 엄격한 순자산 규정, 엄격한 기업 관리 요구 사항, 엄격한 모니터링 및 의심스러운 보고 요구 사항 등이 있으며 외국 규정도 있습니다. 거래소 브로커는 더 높은 규제 요건의 적용을 받을 수 있으며 명확하고 투명한 규제 환경에 있습니다.

2. CIMA는 일부 규정에서 FCA와 매우 유사하며 이러한 유사한 규정에는 외환 중개인이 정기적으로 자금을 입금하도록 보장하는 고객 자산 계좌에 대한 엄격한 법적 헤더 요구 사항이 포함됩니다. 고객에게 보고 매일 자금 청산 및 조정을 통해 고객 자금의 안전을 더 잘 보호할 수 있습니다.

3.CIMA에서는 고객 자금이 다른 목적으로 유용되지 않도록 고객 자금을 회사 자금과 완전히 분리하여 별도로 보관하도록 요구하고 있습니다. 이 역시 자금 분리 면제를 허용하지 않는 세계에서 몇 안 되는 규제 기관 중 하나인 FCA의 요구 사항과 유사합니다.

케이먼 합자회사 ELP형 회사를 신청하려면 금융 라이센스를 신청해야 하나요?

폐쇄형 펀드는 기본적으로 라이센스가 필요하지 않습니다. 고객이 실제로 펀드를 어떻게 운영하느냐에 따라 공적 자금 조달이 필요한가요? 아니면 투자자가 15명 이상인가요?

케이먼에서 요구하는 금융 라이센스는 일반적으로 CIMA(케이먼 제도 통화 당국) 등록을 의미합니다. 이 등록에는 일반적으로 Cayman 펀드에 15명 이상의 투자자가 필요합니다.

Cayman 회사 설립을 위한 금융 라이센스 신청에 필요한 정보:

1. Cayman 회사 이름

2. 회사의 주주 및 이사

3. Hu 사진 스캔 사본

4. 이사 및 주주 사인 스캔 사본

Cayman은 일반적으로 다음과 같은 목적을 가지고 있습니다. :

1. 사모펀드 조성: 벤처캐피털/엔젤펀드, 부동산펀드, 인수합병/투자펀드, 재건축/부실기업펀드 등

2. 세금 계획: 예를 들어 다양한 지역에 자산을 보유하는 데 사용됩니다.

3. 특별한 요구 사항 충족: 예를 들어, 투자자는 자본 기여와 매우 제한된 책임만 원합니다.

CIMA 라이센스를 신청하려면 회사의 내부 및 외부 프로세스 매뉴얼, 규정 준수 프로세스 및 세부 사업 계획 등 일련의 필수 문서를 제출해야 합니다. 회사의 정보는 기밀이지만 자본 정보와 기업 운영 조직을 규제 기관에 제공해야 합니다.

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