불법 모금의 정의와 처벌에 대해.

1. 불법자금조달('불법금융기관 및 불법금융업행위 금지 등에 관한 고시'의 규정에 의함)이란 단위 또는 개인이 주식을 발행하거나 자금을 조달하는 행위를 말한다. 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채무증서의 형태로 대중으로부터 일정 기간 내에 화폐, 종류 또는 기타 수단으로 원리금을 상환하거나 투자자에게 수익을 제공할 것을 약속하는 행위.

법에 따라 공공예금 불법 흡수, 자금조달 사기 등 불법 자금조달 범죄행위를 법에 따라 처벌하기 위해 최고인민법원은 중국 은행감독관리위원회 및 기타 유관기관과 함께 단위, "불법 자금 모금 형사 사건의 재판에 관한 법률의 구체적인 적용" "특정 문제의 해석"을 연구하고 공식화했으며, 이 사법 해석은 2011년 1월 4일 발효되었습니다.

2. 불법자금 모집은 관련 부서의 적법한 승인 없이 일정 기간 내에 투자자에게 원리금을 상환하겠다는 약속입니다. 원리금 상환의 주요 형태 외에도 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 조달하는 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다.

여기서 말하는 '불특정 대상'이란 특정 소수가 아닌 일반 대중을 의미하며, 불법 모금의 본질은 법적 형태로 은폐되어 있다. 특정 관료들과 불법 모금 기업 사이의 '합창'에 직면해 후자가 '전자를 물에 빠뜨렸다'고 말하기는 정말 어렵고, 전자가 단지 '의도치 않게' '범죄자가 됐다'고 말하기도 어렵다. 생활 소품'이 되어 '액세서리'가 되었습니다.

공안기관과 사법기관은 불법 모금활동을 법에 따라 엄중히 단속하고, 이들 모호한 '살아있는 소품공무원'들을 '공연'에 참여하는 한 놓아서는 안 된다. " 불법 모금에 대해 출연료만 징수하는지, 향후 추가 운영이 있는지 여부에 대해 당사는 당과 정부의 징계 책임과 법적 책임을 져야 합니다.

추가 정보:

"불법 자금 조달"은 다음 범주로 요약될 수 있습니다:

(1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증서 발행 다른 형태로 자금을 흡수합니다.

주식, 채권, 복권, 투자금 등 권리증을 발행하거나 위장하여 발행하거나 선물거래 등을 빙자한 불법자금 조달이 더 흔하다. 그리고 폰. 주식청구, 배당을 위한 주식매수, 투자위탁, 재무관리위탁 등 불법자금조달이 자행되고 있다. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법적인 모금활동이 이루어지고 있습니다.

(2) 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누고 지분 처분권을 매각하여 높은 이자율로 자금을 조달합니다.

최근 달라진 점은 자사주 매각을 통한 불법 자금조달, 판매 후 임대, 판매 후 환매, 정기 리베이트 등을 약속하는 것입니다.

(3) 민간 협회를 이용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

최근 변경 사항: 기금 모금 활동을 위해 지하 은행을 사용합니다.

(4) 제품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

흔한 예로는 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 가맹점 이용, '퀵포인트 방식' 등을 통한 불법자금 조달 등이 있습니다.

(5) 복권을 발행하거나 위장하여 자금을 모으는 행위

(6) 불법적으로 자금을 조달하기 위해 다단계나 비밀 연결을 사용하는 행위,

(7) 과수원이나 사유지 개발 형태의 불법 자금 조달.

예를 들어 식목, 육종, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등의 명목으로 불법적으로 자금을 조달하는 행위

(8) '전자상가', '전자백화점' 등 현대 전자 네트워크 기술로 구축된 '가상' 상품을 이용해 위탁운영에 투자하거나 만기 환매 등 불법자금을 운용하는 행위 -인상.

(9) 인터넷을 사용하여 투자 자금을 설정하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

(10) "전자 금 투자"를 사용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

바이두 백과사전 - 불법 자금 조달