불법 자금을 모으는 직원을 어떻게 판단합니까?

불법 모금이란 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차에 따라 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 발행하여 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말합니다. 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 행위. 불법 모금 회사 직원의 양형은 구체적인 상황에 달려 있다. 우리나라 법률 규정에 따르면 직원들이 회사의 불법 자금을 모으는 것을 돕는 것은 법률의 제재와 엄벌을 받아야 한다. 물론, 다른 종업원의 형사책임도 본안의 지위, 불법 모금액, 심각도 등에 따라 판단될 수 있으며, 상황에 따라 다양한 수준의 처벌을 받을 수 있다.

회사가 불법 자금을 모으는 행위가 발견되면 불법 자금 모금과 관련된 일을 즉각 중단하고 제때에 경찰에 신고해야 한다는 점에 유의해야 한다.

법적 근거: 불법 모금 형사사건의 구체적 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석 제 3 조 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금은 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 흡수한 금액은 20 만원 이상이고, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상이다.

(2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한 경우, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한다.

(c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상;

(4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.