온라인뱅킹에서 하루 100만 건의 개인 간 거래가 조사되고 있나요?

조사할 예정입니다.

거래 금액이 너무 큰 경우 의심스러운 거래로 간주됩니다. 이때 주요 모니터링을 수행하는 것도 은행의 '책임'이다. 의심스러운 거래라고 해서 자금 출처가 불법이어야 한다는 의미는 아닙니다. 평범한 사람이 어느 날 갑자기 복권을 사서 잭팟에 당첨되더라도 계좌에 여전히 많은 자금이 남아 있을 것입니다. 이때 은행은 정상적인 조사를 거친 후 이용자의 거래를 제한하지 않습니다. 자금세탁 및 기타 활동이 적발되는 한 계정 동결은 불가피합니다.

요즘에는 이용자 자금의 안전을 보장하기 위해 고액 거래를 통제하는 것도 '사기' 수법이 무궁무진하다는 사실을 아셔야 합니다. .