민간 채권자가 불법 자금을 모아 위법인가?

민간 모금에 참여한 투자자들은 불법이 아니다. 민간 불법 자금을 모으는 채권자로서 사기당한 약자, 모금 사기 사건의 피해자이며 불법이 아니다.

1. 불법 모금은 관련 부서의 법적 승인 없이 투자자에게 일정 기간 내에 본이자를 갚겠다고 약속한 행위다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며 범죄 혐의도 받고 있다.

둘. 법률 근거:' 최고인민법원 불법 모금 형사사건 구체적 응용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 제 1 조 국가금융관리법 위반, 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하는 행위, 다음 네 가지 조건에 부합하는 것은 형법 제 176 조에 규정된' 공공 예금 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금' 으로 인정되어야 한다. 형법에 별도로 규정된 것 제외:?

(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 또는 합법적인 업무 차용의 형태로 자금을 흡수하는 것

(b) 미디어, 프로모션, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 사회에 홍보한다. -응?

(3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 -응?

(4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다. 사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 것은 불법 흡수나 위장 흡수에 속하지 않는다.

확장 데이터:

불법 모금은 승인되지 않은 회사, 기업, 개인 또는 기타 조직을 가리킨다. 법률 법규를 위반하고 부당한 경로를 통해 대중이나 단체로 자금을 모으는 행위.

자금을 모으는 사기죄는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 통해 불법 자금을 모으는 액수가 큰 것을 가리킨다.

최고인민법원은 불법 모금 형사사건의 질적 통지 [20 1 1]262 일 20 1 1 년 8 월 8 일에 시행됐다.

각 성, 자치구, 직할시 고등인민법원, 해방군군사법원, 신장 위구르자치구 고등인민법원 생산건설병단 분원:

법률에 따라, 정확하고, 제때에 불법 자금을 모으는 형사사건을 심리하기 위해, 현재 불법 자금을 모으는 성질의 인정에 관한 관련 문제는 다음과 같이 통지한다.

첫째, 행정부의 불법 모금 성격에 대한 인정은 불법 모금 사건이 형사절차에 들어가는 데 꼭 필요한 절차가 아니다. 행정부가 불법 모금의 성격을 인정하지 않은 것은 불법 모금형사사건의 심리에 영향을 미치지 않는다.

둘째, 인민법원은 형법과' 최고인민법원' 에 의거해 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명' 을 근거로 사건 사실을 질적으로 정하고 관련 행위가 범죄를 구성하는지 판단해야 한다.

셋째, 사건이 복잡하고 성격 인정이 어려운 사건에 대해 인민법원은 관련 부처가 업계 기술 표준에 부합하는지에 대한 행정인정 의견을 제시하는 기초 위에서 사건 사실과 법률 규정에 따라 성격 인정을 할 수 있다.

넷째, 불법 모금 형사 사건을 심리하는 것은 분야가 광범위하고 전문성이 강하다. 인민법원은 이런 사건을 심리할 때 관련 행정부, 공안기관, 인민검찰원과의 협력을 강화하는 데 주의해야 한다. 재판에서 중대한 문제가 있으면 제때에 최고인민법원에 보고해 주십시오.

참고 자료:

최고인민법원은 불법 모금 형사사건을 심리하고 구체적으로 법률을 적용하는 몇 가지 문제에 대한 해명을 했다.