금융 지식 공유 8 호: 돈세탁

돈세탁이란 범죄나 기타 불법 활동을 통해 얻은 불법 수입을 각종 수단을 통해 감추고 숨기고 형식적으로 합법화하는 것을 말한다. 돈세탁죄는 행위자가 우리나라 형법의 관련 규정을 위반하여 상술한 돈세탁 행위를 실시하는 범죄이다.

간단히 말해서, 돈세탁은 일련의 수단을 통해 불법' 검은 돈' 을 합법적인 금융자산으로 바꾸는 것이다. 횡령, 도박, 사기, 강탈 등 범죄 수단을 통해 얻은 불법 소득이 바로 검은 돈이다.

왜 돈세탁을 해야 합니까?

너는 갑자기 돈을 좀 벌어서 내력을 분명히 말할 수 없다. 공안기관, 검찰 등. 이것들은 모두 너의 위법 행위의 불법 소득이라고 생각할 수 있다.

수입이 있으면 가능하지만 반드시 출처가 있어야 한다. 그렇지 않으면 쉽게 눈에 띄기 쉽다. 특히 범죄자들, 거액의 재산원이 불분명하다는 것은 혐의 유죄의 증거가 될 수 있다.

따라서 불법 수입이 있는 범죄자들은 이러한 상황을 피하기 위해 작은' 기교' 를 이용하여 자신의 부당한 수입을 합법적인 수입으로 바꾸었다.

돈세탁 방법은 무엇입니까?

1. 경매 돈세탁

2. 영화드라마 돈세탁

가게를 열고 돈을 세탁하다

4. 돈세탁 방지

5. 복권 돈세탁

6. 수출입 무역에서의 돈세탁

7. 전자 상거래 돈세탁

8. 자선 돈세탁

9. 부동산 돈세탁

거꾸로를주십시오.

블랙은 3 학년 동창 100 원을 빼앗았지만, 부모님이 식당 주인을 찾았는지 물어보지 못할까 봐 감히 돈을 집으로 가져가지 못했다. 작은 검은 색은 사장에게 50 위안을 주어 그녀의 도움을 구했다. 만약 그의 부모님이 와서 물어보신다면, 그는 매점에서 물건을 파는 것을 도와 50 위안을 벌었다고 말할 것이다.

결국 우리 부모님은 정말 물어봤고, 정말 일어났습니다. 그래서 저는 블랙에게 50 달러를 지배하게 했고, 블랙은 50 달러를 대범하게 쓸 수 있었습니다. 검은 돈은 씻겨질 것이다.