은행 카드가 이유 없이 동결되는 것은 어떻게 된 일입니까?

공안기관은 사건 수사 과정에서 관련된 모든 장물을 압수하고 압류하고 동결하는 경우가 많다. 부동산 자동차 은행 카드 주식 증권 지분 등 모든 재산. 범죄 용의자의 이름은 일부 또는 전부가 압류, 압류, 동결돼 사건의 사실을 규명하고 벌금 집행, 재산 몰수 등의 형벌을 용이하게 한다.

또 공안기관은 사건 상황에 따라 이들 범죄 용의자의 가까운 친족 이름 아래 부동산, 자동차, 은행 카드, 주식, 증권, 지분 등 일부 또는 모든 재산을 압류, 압류, 동결, 동결해 범죄 용의자와 그 가까운 친척이 재산을 이전하는 것을 막을 방침이다.

확장 데이터:

은행 카드와 안의 자금은 공안조사 형사사건과 관련이 있다.

1, 카주가 동결된 네 가지 주요 상황

(1) 카드 소지자 카드는 인터넷 도박을 하거나 불법 인터넷 복권을 구입했다.

현재 많은 사람들이 여가 시간에 휴대전화 위챗 등을 통해 각종 불법 도박 사이트, 복권 사이트 또는 앱을 다운로드하여 도박을 하거나 불법 복권을 구입하는 등 일종의 오락 활동일 수 있다고 생각한다.

(2) 카드 소지자는 가상 통화/블록 체인 거래 및 투자 활동에 종사한다.

가상화폐를 자주 하면 동결된 은행카드는 위법범죄팀이 이체한 은행자금을 쉽게 받을 수 있고 공안에 의해 동결되기 쉽다.

(3) 카주는 대외무역에서 다른 낯선 제 3 자 송금을 받거나 자발적으로 환전을 한다.

이 경우, 동결 된 은행 카드는 종종 불법 범죄 활동에 참여하거나 종사하지 않으며, 온라인 도박, 복권 구매 및 기타 불법 활동에 종사하지 않으며, 통신 사기 및 기타 범죄 활동에 참여하지 않았지만 공공 보안 기관에 의해 동결되었습니다.

(4) 카드 소지자는 정상 자금을 받았지만 수탁자 은행 카드가 동결되어 영향을 받았다.

카드 주인이 어떤 위법 범죄도 관여하지 않으면 정상적인 송금을 받을 수 있지만, 마지막 수탁자의 은행 카드가 형사사건이 동결된 혐의를 받으면 은행 카드가 동결될 수도 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

2, 공공 보안 기관 동결 카드 사건의 주요 유형.

(1) 카지노 개설, 즉 인터넷 도박 위법 범죄 행위를 조사하여 처리하다.

(2) 사기 사건, 즉 텔레콤 사기, 사이버 사기 범죄 활동을 전문적으로 수사하는 것이다.

(3)' 카드 파기' (매매 카드) 또는 돈세탁 사건 (예: 정보사이버 범죄, 은폐, 범죄 은폐, 범죄 은폐, 불법 경영죄, 신용카드 관리죄 방해, 절도, 매수, 신용카드 정보제공죄, 정보인터넷 불법 이용, 시민 개인 정보 침해 등).

공안기관은 이런 혐의 범죄 사건을 수사할 때 많은 은행카드가 사기/인터넷 도박/기타 범죄 활동을 전담하는 자금이라는 사실을 알게 되는 경우가 많다. 이에 따라 공안기관은 입건 수사 후 관련 은행카드 자금을 모두 동결해 자금 이체를 피할 예정이다. 예를 들어, 사기 사건에서, 사기 용의자가 사기 범죄를 저질렀다는 사실을 증명할 수 있을 뿐만 아니라, 사기 범죄의 액수를 쉽게 식별할 수 있으며, 범죄 용의자에 대한 유죄 판결 양형에 도움이 된다. 한편, 도난당한 장물은 첫 시간에 동결되어 범죄 용의자와 그 가까운 친족의 이동을 방지하여 앞으로 회수할 수 없는 위험을 초래할 수 있다.

공안기관은 피해자가 직접 송금한 계좌를 원천으로 조회한다. 여기서 분류한 관련 계좌라면 모두 동결의 위험에 노출된다. 일반적으로 유통중인 4 급 계좌로 동결되지만, 어떤 것은 7 급이나 8 급으로 동결될 수 있기 때문에 (등급이 낮을수록 위험이 적을수록) 귀하의 계좌도 같은 상황에 직면할 수 있지만 오프사이트 공안국에 의해 동결될 수 있습니다.