최고법 215 년 9 월 3 일 불법 모금에 대한 사법해석

만 고시, < P > 최고인민법원 최고인민검사원 공안부는' 법에 의한 불법 모금범죄 처리에 관한 고시' 를 공동으로 발표했고, 그 내용은 다음과 같다. < P > 법에 따라 불법 모금범죄를 처벌하기 위해, 사건과 관련된 물건의 추납을 가속화하고, 많은 인민 대중의 합법적인 권익을 최대한 보호한다. 중화인민공화국 * * * 과 국형법',' 중화인민공화국 * * * 국형사소송법' 과' 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부',' 불법모금형사사건 처리법 적용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견 대리비, 취급비, 환급비, 커미션, 커미션 등의 비용을 받는 대리인 및 기타 관련자들의 처리의견은 < P > 1, 개인 또는 기관이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수해 금융질서를 어지럽히는' 중화인민공화국 * * * 과 국형법' 제 176 조 규정에 따라 < P > 2, 개인 또는 단위는 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 사용하여 불법 자금을 모으는 것으로,' 중화인민공화국 * * * 과 국형법' 제 192 조의 규정에 따라 사기 자금을 모아 형사책임을 추궁한다. < P > 셋째, 대리 수수료, 좋은 처리비, 리베이트 수수료, 수수료, 수수료 및 수수료 및 기타 수수료를 청구하여 불법 기금 모금 * * * 을 구성하는 다른 사람들이 사회 대중에게 불법적으로 자금을 흡수하는 데 도움을 주며 법에 따라 형사 책임을 조사해야합니다. < P > 4. 공공예금범죄 불법 흡수, 사기범죄의 위법소득과 그에 따른 수익을 알고 자금 계좌를 제공하고 재산을 현금이나 금융어음으로 전환하는 데 도움을 주고, 이체나 기타 결제방식을 통해 자금 이체를 돕고, 자금을 해외로 송금하는 것을 돕고, 범죄의 위법소득과 그 수익의 성격과 출처를 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것을 돕는다. 5. 사회 대중에게 불법적으로 흡수된 자금은 위법소득에 속한다. 흡수된 자금으로 모금 참가자들에게 지급한 이자, 배당금 등에 대한 보답, 그리고 자금 흡수를 돕는 인원에게 지급한 대리비, 처리비, 반송비, 커미션, 커미션 등의 비용은 법에 따라 추징해야 한다. 자금을 모으는 참가자의 원금이 아직 반환되지 않았으니, 지불한 보답은 원금을 할인할 수 있다. < P > 불법적으로 흡수된 자금과 그 전환 재산을 채무를 청산하거나 다른 사람에게 양도하는 데 사용하며, 다음 상황 중 하나가 있을 경우 법에 따라 추징해야 한다. < P > (1) 기타 사람이 상술한 자금과 재물이라는 것을 알고 수거해야 한다.

(2) 타인이 위 자금과 재물을 무상으로 획득한 경우 < P > (3) 타인은 시장보다 현저히 낮은 가격으로 상술한 자금과 재물을 얻는다. < P > (4) 타인이 상술한 자금과 재물을 획득한 것은 불법 채무나 위법범죄 활동에서 유래한 것이다.

(e) 법에 따라 추징해야 하는 기타 상황. < P > 6. 불법 모금 사건의 모금 행위자, 대리인, 본 공고가 발간된 날부터 조사에 적극 협조하여 흡수된 자금이나 대리비, 혜택, 리베이트 수수료, 수수료, 수수료 등의 비용을 전액 환불해 사회적 영향을 제때 없애는 것은 가벼운 처벌을 받을 수 있다. 그 중 줄거리가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 줄거리가 현저히 경미하고 피해가 크지 않아 범죄 처리가 되지 않는다. < P > 7, 본 공고가 발표되기 전에 구금된 경우, 흡수된 자금을 모두 환불하거나 대리비, 좋은 처리비, 리베이트 수수료, 수수료, 수수료 등의 비용을 모두 환불할 수 있는 사람은 법에 따라 비구금성 강제 조치로 변경할 수 있으며, 본 공고 제 6 조의 규정에 따라 처벌을 가볍거나 경감하거나 면제할 수 있습니다. < P > 8, 항복을 거부하거나 관련 자금을 철회하지 않는 사람은 법에 따라 엄중히 형사책임을 추궁할 것이다. < P > 9, 본 공고는 발행일로부터 시행됩니다.

215 년 9 월 29 일