복권에서 1등 당첨금으로 500만 달러를 받았습니다. 누군가 제게 티켓을 사라고 700만 달러를 제안했습니다. 불법인가요?

이것은 그 자체로는 불법이 아닌 공정한 거래이지만, 그 뒤에는 불법적인 행위가 있을 가능성이 높고, 일이 잘못되면 스스로 연루되기 쉽다는 말이 있습니다. 몬스터가 생기고 잡힙니다. 복권 가격은 500만 위안입니다. 규정에 따르면 개인소득세 20%를 공제하면 실제 얻은 금액은 400만 위안에 불과합니다. 누군가 이 복권을 사기 위해 700만 위안을 썼다면 실제로는 300만 위안을 할인받은 셈이다.

소란은 다 이익을 위한 것이고, 소란은 다 이익을 위한 것입니다. 다른 사람들은 왜 이런 일을 하는가? 그런 일을 하기 위해 700만 위안을 가질 수 있는 사람은 누구나 바보가 될 수 없으며, 이익이 되어야 합니다. 당첨된 복권을 개인적으로 양도하는 것은 불법이 아니지만 양도 후의 사람이 복권으로 불법적인 일을 하지 않는다는 의미는 아니며, 이 경우 연루되어 간접적으로 범죄자가 되는 것은 아닙니다. 그래서 법적인 위험이 큽니다.

당신은 500만 달러에 당첨됐고, 누군가는 700만 달러를 투자해 당신의 복권을 샀습니다. 불법인가요? 이는 불법은 아니라고 생각합니다. "법으로 금지하지 않으면 할 수 있다"는 조항은 없습니다. 그러나 누군가가 당신의 당첨 복권을 높은 가격에 산다면, 그는 분명히 사랑을 보여주기 위해 그렇게 하는 것이 아니며, 그 사람은 수백만 명의 인간이 아닙니다.

당신이 당첨된 복권을 사려고 300만 달러를 썼습니다. 이는 그의 목적이 불순하며 이 사람의 돈이 결코 빛을 보지 못할 것이라는 점을 보여주기에 충분합니다. 부패, 뇌물 수수, 재무 강도, 마약 밀매 및 일련의 범죄 수익 등이 있습니다. 그 중 이 사람은 이 비양심적인 돈을 얻은 후에는 감히 공개적으로 사용하지 않았습니다. 출처를 알 수 없는 돈을 "합법화"하기 위해 이 사람은 돈을 자신 있게 사용할 수 있도록 손에 있는 돈을 위장하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것입니다.

우리가 흔히 자금세탁에 대해 듣는 이야기는 바로 다양한 수단을 이용해 경제적 원천을 위장, 은폐하고 불법적인 이익을 '합법화'하는 것입니다. 예를 들어, 높은 가격에 물건을 구입하고 그 가격 차이를 상대방의 "합법적인" 소득으로 전환하는 것입니다. 자금세탁은 심각한 경제범죄라는 점을 분명히 말씀드립니다. 밝혀지면 참을 수 없을 것입니다. 자연인이 자금세탁죄를 범한 경우에는 마약범죄, 마피아조직범죄, 밀수범죄로 인한 불법수익과 그 수익을 몰수하고, 금고 이하의 유기징역에 처한다. 5년 이상 또는 형사구류에 처하고, 사안이 심각한 경우에는 세탁금액의 5% 이상의 벌금을 부과하거나 단독으로 부과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금도 병과한다.

파이는 하늘에서 떨어지지 않는다는 속담처럼 파이가 떨어지면 결국 함정이 된다. 당신에게 이 500만 보너스를 받을 수 있다는 것은 조상들의 무덤에서 연기가 피어오르는 것과 같으니 더 이상 기대하지 마세요.