돈세탁죄란 무엇입니까? 왜 검은 돈을 세탁해야 합니까? 정상적으로 소비할 수 없나요?

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄 등을 뻔히 알면서 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하는 것을 돕거나 이체나 기타 결제방식을 통해 자금을 이체하는 것을 돕거나 다른 방법으로 자금을 해외로 송금하는 것을 돕는다.

자본 계정 제공 재산을 현금, 금융 어음 및 증권으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원합니다. 외국으로 송금하는 것을 돕다. 범죄 소득과 그 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것.

1920 년대 마피아는 아리카 펜 (Aarika Peng), 조 도리오 (Joe Dorio), 라키 루시노 (Lucky Roussineau) 를 비롯한 방대한 조직범죄단체로 미국 경제에서 사용된 큰 것을 이용했다. 이 조직의 한 재무감독은 동전 세탁기 한 대를 사서 세탁소를 열고 고객을 위해 빨래를 하고, 현금을 받고, 이 현금 수입을 범죄 소득과 함께 신고함으로써 불법 수입이 합법적인 수입이 되었다. 이때부터 돈세탁이라는 단어는 어떤 방법을 통해 범죄로 얻은 불법 돈을 합법화하고 세탁하는 행위를 가리킨다. 이것이 바로 돈세탁이라는 단어의 유래다.

이제 돈세탁은 이윤이 많은 복잡한 범죄 분야로 발전하여 국제사회의 큰 공해가 되었다. 돈세탁 범죄의 엄청난 파괴는 금융 등에 대한 침식뿐만 아니라 다른 범죄, 특히 조직범죄의 윤활제로 없어서는 안 될' 생명선' 이다. 오늘날 세계 각국의 각 지역은 돈세탁 문제를 매우 중시하고 입법을 통해 그것을 통제한다. 예를 들어 미국, 프랑스, 호주, 홍콩, 대만성 등이 있습니다. 돈세탁 범죄는 국제 범죄로서 점점 더 심각해지고 있다. 돈세탁 방지 범죄는 이미 경제 분야 범죄와 싸우는 중요한 임무가 되었다. 현재 세계 각국의 돈세탁 방지 정책의 주요 목표는 범죄 활동을 단속하고 경제와 금융체계의 투명성을 확보하는 것이다.

1980 년대 이후 개혁개방이 깊어짐에 따라 우리나라의 마약범죄, 밀수범죄, 조폭 성격의 조직범죄가 날로 심각해지고 돈세탁 범죄 또는 뚜렷한 돈세탁 성격을 지닌 사건도 끊임없이 발전하고 있다. 특히 일부 해외 단체들은 각종 경로를 이용하여 돈세탁 활동을 하면서 동시에 중국으로의 침투를 강화했다. 그들은 우리나라의 입법 누락을 이용하여 불법 자금을 청소하는 활동에 종사하여 우리나라의 금융관리질서, 사법의 정상적인 활동, 우리나라의 국제적 좋은 이미지를 심각하게 손상시켰다.

이에 따라 우리나라는 1997 신형법에서 새로운 돈세탁 죄명 (형법 제 19 1 조) 을 제정해 돈세탁의 만연을 처벌하고 예방하기 위한 법적 무기를 제공했다.

형법 조항

제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득 중 하나라는 것을 분명히 알고 있으며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역에 처하다.

기타 조항

(1) 최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제를 설명했다.

법에 따라 돈세탁, 은폐, 범죄 수익 은폐, 테러 지원 등 범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.

제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.

다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.

(1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재산 전환 또는 이전을 돕는 것을 알고 있다.

(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.

(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것

(4) 정당한 이유 없이 재산 전환 또는 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.

(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.

(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.

(7) 가해자가 알고있는 다른 상황을 식별 할 수 있습니다.

피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다

둘째, 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 다른 방법으로 숨기는 것' 으로 인정될 수 있다.

(1) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 줍니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

(2) 쇼핑몰, 음식, 유흥장소 등 현금 밀집 장소의 경영수입에 잠입해 범죄 소득과 이익을 전환하는 데 도움을 준다.

(3) 허구거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환시키는 것을 돕는다.

(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.

(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.

(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.

(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.

제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.

제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.

상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 범죄를 유죄 판결하고 처벌하며 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.

(2) "공안기관이 형사사건 입건 기준을 관할하는 규정" 제 48 조 (2)

마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서를 파괴하는 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 소득인 것을 뻔히 알면서도 그 출처와 성격을 감추기 위해 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건하여 기소해야 한다.

(1) 자금 조달 계좌 제공

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

(저자 엽은 최신 법률 조문에 따라 정리한다)

관련 지침

첫째, 본죄의 주체는 개인과 단위를 포함한 일반 주체이다.

둘째, 본죄의 주관적 측면은 반드시 고의적이어야 하며, 뻔히 아는 것을 필수요건으로 삼아야 한다.

돈세탁, 영어 Moneg Laundering 에서 번역, "불법 자금 합법화" 를 의미한다. 서방 7 개국 및 관련 국가들이 1989 에 설립한 금융 행동 특별팀 (FATF) 은 범죄 행위를 통해 얻은 재산의 실제 성격, 출처, 위치, 흐름 및 이전을 숨기거나 숨기거나 불법 활동에 참여하는 사람을 도와 법적 책임을 회피하는 것은 돈세탁 행위라고 정의됩니다. 돈세탁에는 일반적으로 세 단계가 있다. 1 단계에서는 "더러운 돈" 이 생산지에서 처분됩니다. 2 단계에서는 여행자 수표, 채권, 선하증권, 주식, 예치비밀은행, 전자자금 결제, 교체 재산 등 다양한 단편적이고 다층적인 수단을 실시해 은닉을 하고 있다. 세 번째 단계는 합법적인 수단을 통해 통합하여 합법적인 자산이 되는 것이다.