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단위 고금리 모금은 합법적입니까?
은발 [1999] 제 4 1 호
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불법 모금은 승인 권한이 없는 자금을 포함하여 관련 부서의 법적 승인을 받지 않은 모금이다. 심사권이 있는 부서는 자금을 비준할 권리가 있다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못하고 일정 기간 내에 불법 자금을 모으는 투자자에게 원금을 상환하겠다고 약속했다.
이자를 지불하다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만, 실물과 기타 형식도 있다. 사회의 불특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 일부 지도자들은 불법 자금을 모으는 사람들을 위한 플랫폼을 구축하고, 일부 관료와 정부 부처는 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 비료 배포에 참여하고 있다. 쌍방이 멀리서 서로 호응하며 호흡이 잘 맞아서 군중의 돈이 눈 깜짝할 사이에 사기당했다. 왜 이런 이야기를 몇 번이고 반복할 수 있을까? 일부 관원과 불법 모금기업의 합창을 앞두고 후자가 반드시 전자를 물속으로 끌어들였다고 말하는 것은 정말 어렵다. 전자가 단지' 무심코' 가' 살아있는 소품' 이 되어' 액세서리' 가 되었다고 말하기는 어렵다. 공안사법기관은 법에 따라 불법 모금 활동을 엄하게 단속하고, 이런 애매모호한' 살아있는 소품관' 을 놓아서는 안 된다. 불법 모금의' 공연' 에 참여하기만 하면 당기 정치기 책임과 법적 책임을 져야 한다. 출연료만 받든 진일보한 운영이든.
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동화원 회장에게 30 억 원에 가까운 불법 자금을 모으는 것이 특징이다.
첫째, 승인 기관의 승인없이 자금을 모으는 것을 포함하여 관련 부서의 법적 승인없이; 심사 비준권이 있는 부서는 월권심사 자금을 모으는 것, 즉 자금을 모으는 사람이 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다는 것이다. 두 번째는 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속한 것이다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다. 셋째, 사회의 비특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.
이 단락의 불법 자금 조달 유형 편집
불법 자금 모금에 대한 추가 단속 통지 (은발 [1999]) 에 따라 불법 자금 모금을 방지하다.
289 일),' 불법 모금' 은 다음과 같이 요약할 수 있다. (1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증빙을 발행하여 자금을 흡수한다. ⊙선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 것이 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다. (2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다. ⊙ 최근의 변화는 그 몫을 판매하고 판매 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다. (3) 민간 클럽 형태로 불법 자금 조달; ⊙ 최근의 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오. (4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다. ⊙ 일반적인 방법은 상품 판매 후 임대, 환매 양도, 개발회원, 가맹점 및' 빠른 적립법' 불법 모금이다. (5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달; (6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것; (7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 예를 들면 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것이다. 위의 방법 외에도 최신 변경 사항이 있습니다. 예를 들면: ⊙ 현대 전자인터넷 기술을 이용하여 만든' 가상' 제품 (예:' 전자상점',' 전자백화점' 등 투자 위탁 경영, 만기 환매 불법 모금 행위). 인터넷을 통해 투자기금 설립의 형태로 불법 자금을 모으다. ⊙ "전자 금 투자" 형태로 불법적으로 자금을 모으십시오.
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불법 모금 형식은 다양하고, 은폐성, 사기성이 갈수록 강해지고 있다. 어떻게 불법 자금을 식별하고 예방할 수 있습니까? 관련 부서 권장 사항: 1. 불법 모금의 성격과 위험을 인식하고, 인식 능력을 향상시키고, 각종 유혹을 자각적으로 저항해야 한다. 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않을 것이라고 굳게 믿고,' 높은 수익률',' 빠른 치부' 의 투자 항목을 냉정하게 분석해 속는 것을 피하다. 2. 불법 모금의 기본 특징에 따라 주체자격이 합법적인지, 그 전매 인상을 주로 본다.
자금 조달 활동이 승인되었는지 여부 보답을 약속하든 안 하든, 불법 모금 행위는 일반적으로 일정 비율의 모금 수익을 약속하는 특징을 가지고 있다. 우리는 합리적인 투자에 대한 인식을 키워야합니다. 높은 투자에는 종종 높은 위험이 수반되며, 비표준 경제 활동에는 이러한 큰 위험이 수반됩니다. 4. 불법 모금 위험에 대한 자기 부담에 참여하는 의식을 강화해야 한다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 불법 자금을 모으는 사람이 투입한 자금 및 관련 이익은 법률의 보호를 받지 못한다. 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 한다. 불법 모금 (1) 의 일반적인 방법과 수법은 고액의 보답을 약속하고' 하늘에서 파이를 떨어뜨리는 것',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 신화' 를 꾸몄다. 유혹은 모든 사기꾼들이 군중을 속이는 유일한 길이다. 더 많은 사람들을 끌어들이기 위해 범죄자들은 종종 보상과 포인트 리베이트의 형태로 투자자들에게 고액의 보답을 약속하는 경향이 있다. 더 많은 사람들을 속여 모금에 참여하기 위해, 불법 모금자는 제때에 이전 투자자의 본이자를 전액 지불하고, 동벽을 뜯어 서벽을 보충하고, 후기 모금자의 돈으로 이전 원금을 지불하고, 일정 규모에 이르면 몰래 자금을 이체하고, 돈을 가지고 도주한다. (2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 군중을 차근차근 수렁에 속인다. 불법분자는 선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 양식개미, 흑기니피그, 꽃사슴, 가금류를 재배하는 이름으로 대중자금을 사취한다. 일부는 소위 하이테크 제품 개발이라는 이름으로 공공 예금을 흡수합니다. 어떤 사람들은 조림을 꾸리고, 자금을 모아 집을 짓는 등 허위 프로젝트를 꾸며 군중의' 입주' 를 사취한다. 고액의 고정수익을 약속하고 상가를 통해 임대료를 돌려주는 방식으로 대중예금을 흡수하는 사람들도 있다. (3) 투자재테크 개념을 혼동해 현란한 새 명사 앞에서 판단력을 잃게 한다. 어떤 불법분자들은 전자금, 투자기금, 인터넷투기와 같은 새로운 명사를 이용하여 대중을 현혹시키고, 새로운 투자수단이나 금융상품을 사칭한다. 독점, 대리, 가맹 체인, 소비 부가가치 리베이트, 전자 상거래 등 새로운 경영 방식을 이용하여 인민 대중 투자를 속이는 사람들도 있다. (4) 태평을 미화하고 합법적인 외투나 유명인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 사취하다. 범죄 활동에 합법적인 외투를 입히기 위해 범죄자들은 종종 회사를 설립하고, 완전한 영업허가증, 세무등록 등의 수속을 밟아 불법적인 목적을 감추고, 실제 경영이나 투자 프로젝트는 하지 않는다. 이들 회사는 호화 오피스텔에서 사무실 공간을 임대하고 유명인을 고용하여 광고를 하는 등의 조치를 취했다. 선전력을 강화하여 성간 불법 자금을 모으는 것을 단속하다.
대중의 신임을 사취하다. (5) 인터넷을 이용해 사이버 공간을 통해 범죄를 저지르고 타격을 피한다. 범죄자들은 해외 서버를 임대하여 웹 사이트나 오프사이트 발기를 하며, 일반적으로 코드명이나 인터넷 이름을 사용하여 머리를 발전시킨다. 어떤 사람들은 웹 사이트, 블로그, 포럼 등 인터넷 플랫폼과 QQ, MSN 등 인스턴트 메신저를 통해 허위 정보를 퍼뜨려 대중을 속인다. 일단 조사되면 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고, 아래 선은 규칙에 따라 운영되지 않고 명목으로 돈을 가지고 도주한다. 도주하기 전에 소위 통지를 보내 오프라인 인원에게 자신의 성과를 기억하도록 요구하고, 앞으로 반환을 약속하여 속임을 당한 군중을 안정시키겠다고 약속했다. (6) 정신, 인신협박, 가정사기 수단을 이용하여 피해 집단을 지속적으로 확대하다. 많은 불법 모금 참가자들은 모두 위험도가 낮고 수익이 높은 친척과 친구들에게 설득되었다. 범죄자들은 종종 친척, 친구, 고향 등의 관계를 이용하여 고금리로 유인하여 불법적으로 자금을 얻는다. MLM 조직의 정신세뇌나 육체강제하에 일부 가입된 MLM 인원은 자신의 정적을 완성하거나 늘리기 위해 가족관계와 지정관계를 이용해 친척, 친구, 동창, 이웃을 끌어들이고, 부모, 배우자, 자녀를 살려 가족 관계를 원수로 만들어 인간참극을 빚기도 했다.
이 단락의 불법 자금 모금의 세 가지 새로운 특징
올 상반기 허베이에서 불법 모금사건 13 건이 발생해 모두 직접 공공예금이나 모금사기 형태를 흡수하는 것으로 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 등 4 대 범주로 크게 나뉘어 세 가지 새로운 특징이 있다. 하나는 불법 모금방식이 다양하다. 불법분자들은 대부분 국가산업정책에 호응하고 신농촌 건설을 지지한다는 명목으로 합법적인 회사나 기업을 등록함으로써 전통적인 재배, 양식, 엔지니어링 프로젝트, 기술 개발, 투자 입주, 소비 리베이트로 전환했다.
둘째, 다양한 범죄 행위가 얽혀 있다. 범죄자들은 불법 자금을 모아 다단계 판매, 계약 사기 등 경제범죄와 엮었다. 그들은 다단계 판매를 이용하여 먼저 모금자를 세뇌시키고, 각종 우대 조건과 이익 모델을 약속한 다음, 모금자를 유인하여 겹겹이 설치하였다. 일반적으로 모금 초기에 범죄자들은 자발적으로' 현금' 으로 보답하고, 신뢰를 속이고, 더 많은 사람들을 끌어들이고, 자금을 모으는 규모는 신속하게 기하급수적으로 확대된다. 셋째, 불법 모금 선전은 대가를 아끼지 않고 언론을 이용하여 기세를 돋운다. 스타를 고용하여 모델로 발탁하고, 일부 언론에 독점 문장 발표, 보도를 이용하여 위법기업의' 실적' 을 홍보한다. 일부 불법 자금을 공익사업에 투자하거나 기부한다. 고용사무원이 동네로 뛰어들어 전단지를 배포하고 모금 정보를 보급하다. 각종 행사, 현장 현금 배당을 조직하여 참가자들이 먼저 단맛을 맛보고 불법 모금 활동을 위해' 현신설' 을 홍보할 수 있도록 했다. [1]
이 단락을 편집하면 불법 모금 활동에 종사하여 법적 제재를 받을 것이다.
불법 모금 활동의 경우,' 상업은행법',' 보험법',' 증권법',' 증권투자기금법',' 은행업감독관리법',' 불법 금융기관',' 불법 금융업무금지법' 등 법률, 행정법규의 규정에 따라 불법 소득 몰수, 벌금을 부과한다 개미는 어떻게 30 억을 얻는가?
불법 모금 활동에 참여하는 것은 법률의 보호를 받지 않는다. 관련 법률은 공공 예금의 불법 흡수, 불법 기금 모금 활동에 참여로 인한 손실이 참가자가 부담하고 형성된 채무와 위험은 공공 예금 불법 흡수, 불법 기금 모금 활동에 참여하지 않은 국유은행, 기타 금융기관 및 기타 어떤 기관에 전가해서는 안 된다고 명확하게 규정하고 있다. 채권채무를 청산한 후 불법 재물이 남아 있는 것은 몰수하여 즉석에서 중앙국고에 납부해야 한다. 공공 예금의 불법 흡수 및 불법 기금 모금 활동을 금지하는 과정에서 지방 정부는 조직 조정만을 담당하며 불법 자금 조달로 인한 손실을 보충하기 위해 재정 자금을 사용할 수 없습니다.
이 단락을 편집하는 주요 방법
1, 유가 증권의 불법 발행. 중국 인민은행' 불법 모금, 금융기관 설립 승인, 금융업무 운영에 관한 시행 방안' (1998 년 7 월 29 일) 은 "기업이 주식 공개 발행, 회사채 불법 자금 모금 1 억원을 통해" 라고 규정하고 있다.
출자는 반드시 관련 법률, 행정 법규의 규정에 따라 국무원 주관부의 비준을 받아야 한다. 동시에, "승인 없이, 무단 발행 계획을 돌파해서는 안 되며, 무단으로 계획외 채권 발행을 설정하거나 비준해서는 안 된다" 고 규정하고 있다. 규정을 위반하면' 회사채 관리 조례' 에 따라 법적 책임을 추궁한다. " 상술한' 시행 방안' 을 엄격하게 해석하면 현 단계에서 구체적인 규정이 출범하기 전에 우리나라 주택 담보대출 지원증권의 운영이 관련 부서에서 불법 자금을 모금한 혐의로 인정될 가능성이 높다. 또 다른 예로, 증권감독회가 6 월 6 일 발표한' 상장회사 재편에 대한 조사 통지' 1998 은' 재편성 후 발행' 규칙을 규정한 뒤 지분 발행이나 유사 주식을 통해 회사를 모집하는 행위도 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있다. 2. 불특정 사회 대상에 채권증빙을 불법으로 발급한다. 이는 흔히 볼 수 있는 불법 모금 사건으로, 주로 불법 모금자들이 불특정 사회 대상에 채권증빙을 발행하여 만기에 고액의 수익을 지급하겠다고 약속한 방식으로 자금을 모으는 것이다. 3. 회원카드와 회원카드를 불법으로 발급합니다. 1993 4 월 22 일,' 국무원 사무청 즉시 회원 카드 발행으로 불법 자금을 모으는 것을 제지한다는 통지' 가 발부됐다. 법률에 따르면 모든 형태의 회원 카드 발행은 1998 1 1 까지 불법 모금으로 중국 인민은행과 국가공상행정관리국이 발표한다. 4, 부동산, 부동산 등의 자산을 균등하게 나누어 주식 처분권을 매각하다. 건설부의 통지 ((94) 주택 건설관자 제 09 호) 는 부동산 재산권 관리부와 부동산 개발회사가 1 제곱미터의 산권증을 발행하여 우리나라 모금법의 규정을 위반하여 불법 모금에 속한다고 규정하고 있다. 200 1' 상품주택 판매관리방법' 제 12 조는 "상품주택은 세트로 판매해야지 조각으로 판매해서는 안 된다" 고 명시했다. 5. 비정부기구 형태의 불법 기금 모금. 법에 따라 재단, 상호보조사, 저축사, 농촌구제구제구제저축사,' 입찰사' 를 설립하지 않은 불법 모금이나 위장 흡수 예금 등이 있다. 이에 대해 중국 인민은행은' 난집모금, 금융기관 난점, 불법경영금융업무 실시 방안' 에 대해 승인 절차와 업무허가 범위를 명확히 규정했다. 6. 상품 유통 등 경제계약 체결을 형식으로 불법 자금을 모은다. 예를 들어 하남 백화그룹은 대중과' 체인 마케팅 협정' 을 체결하는 형식을 통해 불법 자금을 모금하고, 부동산 개발업자들은 상품주택 판매를 통해 불법 자금을 모금한다. 7. 개인 복권을 발행하거나 복권을 변장하여 자금을 마련한다. "복권 시장 관리 강화에 관한 국무원의 통지" (199 165438+2 월 9 일) 는 "복권 발행에 대한 승인권이 국무원에 집중되었다" 고 규정하고 있다. 각 성, 자치구, 직할시, 계획단열시 인민정부, 국무원 관련 부서는 6 개월 전에 발행계획과 발행방법을 중국 인민은행에 제출하고 인민은행의 심사를 거친 후 국무원의 비준을 받아야 한다. " 중국 인민은행의 복권 시장 관리 강화에 관한 통지 (1999 65438+ 10 월 25 일) 에 따르면 부하의 행위는 불법 모금에 속한다. "(1) 상금 판매를 명목으로 복권을 발행하는 것이다. (b) 개인 무단 발행 및 복권 판매; (3) 국내에서 해외 복권을 발행한다. (d) MLM 방식으로 복권을 발행하는 것. 클릭합니다 8. MLM 또는 비밀 시리즈 불법 자금 조달. "MLM 경영활동 금지에 관한 국무원의 통지" (국발 [1998] 10 호) 는 기업이 MLM 경영방식을 채택하는 것을 명시적으로 금지하고, "(1) 홍보활동을 공개에서 지하로 금지한다 (b) 윈-윈 시스템, 컴퓨터 네트워크, 프레임 마케팅 등의 형태로. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 (3) 전매, 대리, 가맹, 직판, 체인점, 인터넷 판매 등의 명목으로 변상 전매를 한다. (4) 회원 카드, 저축카드, 복권, 직업훈련 등 다단계 판매 및 변상 전매 수단을 취하여 회비, 가맹비, 면허비, 훈련비를 사취하는 것 (e) 기타 MLM 및 위장 MLM. 클릭합니다 국가공상행정관리총국, 공안부, 중국인민은행이 2000 년 2 월 17 일' MLM, 변상 전매 등 불법 경영 활동에 대한 의견' 을 발표해 몇 가지 변상 전매행위를 불법 경영 활동으로 명확하게 인정했다. 9. 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 1998 년경에 일부 지역에서는' 과수원',' 장원' 이라는 이름으로 불법 모금이 있었다. 한 과수원개발회사가 홍보를 통해' 7,800 원만 투자하면 50 년 동안 사설 과수원, 33 그루의 용안나무' 를 홍보해 불법 자금을 모금한다. 국무원 사무청은' 토지양도 관리 강화, 토지 매매 금지 통지' (국발 [1999]39 호) 를 발행해 토지 개발을 통한 불법 자금 모금을 명백히 금지하고 있다 승인 없이는 분할, 양도 및 재임대를 할 수 없습니다. 클릭합니다 중국 인민은행' 농림개발사업 신용관리 강화, 토지개발, 토지양도 명의로 불법 모금을 엄금한다는 통지' (은발 [1999]254 호) 에도 관련 금지성 규정이 있다. 위의 내용은 "중국 인민은행이 불법 모금과 같은 활동에 대한 추가 단속에 관한 통지" (은발 (1999)289 호) 가 명확하게 요약한 몇 가지 불법 모금 사건이다. 1 1, 교육 예비. 이전 단계에서 각지의 많은 사립학교들은 교육준비금의 교육요금 방식을 채택하는데, 즉 학생 (가정) 이 한 번에 많은 돈을 납부하도록 요구하여 (10 ~ 30 만)' 교육준비금' 이라고 부른다. 한편, 학교는 재학 기간 동안 추가 비용을 내지 않겠다고 약속하고, 학교를 떠날 때 이미 납부한' 교육예비금' 을 원액으로 돌려줄 수 있다. 호남 판유, 우한 등지에서 거액의 교육준비금이 학부모에게 반환되지 않는 사건이 발발하면서, 민간학교가 광동성 교육청 (1999)2 번 서류와 같은 어떤 형태의 교육준비금도 받지 못하게 하는 정책이 곳곳에서 쏟아졌다. 이에 앞서 국가교위는 199 1 년 5 월 3 일 발표한' 초중고등학교의 무분별한 요금을 단호히 제지하는 규정' 제 9 조에' 자금을 모아 학교를 운영하는 것은 자발성, 능력, 혜민의 원칙을 따르고 현지 인민정부의 관련 규정에 따라 집행해야 한다' 고 규정했다. 초중고등학교는 대중과 사회에 스스로 비용을 분담하거나 학생에게 비용을 부과해서는 안 된다. " "민영교육촉진법" 제 37 조는 "민영학교가 학력교육을 받는 교육자에게 비용을 부과하는 프로젝트와 기준은 학교에서 제정해 관련 부처의 승인과 공시를 보고한다" 고 규정하고 있다. 다른 교육자에게 유료된 프로젝트와 기준은 학교에서 제정해 관련 부서에 신고하고 공시한다. 민영학교에서 받는 비용은 주로 교육 활동을 교육하고 학교 운영 조건을 개선하는 데 사용되어야 한다. " 따라서 민영학교는 관련 부서의 승인과 공시 없이 학부모에게 교육준비금을 받는 것은 불법 모금으로 인정되어야 한다. 12. 지방정부가 지방정부 채권을 발행하거나 변상하여 발행하다. 예법 제 28 조는 "법과 국무부가 별도로 규정한 경우를 제외하고는 지방정부가 지방정부 채권을 발행할 수 없다" 고 명확하게 규정하고 있다. 이에 따라' 불법 모금, 불법 비준, 금융기관 설립, 불법 경영금융업무 실시 방안' 에서 상술한 불법 모금 행위를 명시적으로 금지하고 있다. 13,' 상인' 이라는 이름으로 불법 자금을 모으는 데 종사한다. 국가공상행정관리총국은 투자 유치라는 이름으로 기업의 불법 자금을 모으는 긴급 통지 (공상기업자 제 272 호 [1998]) 를 조사하여 투자 유치라는 이름으로 기업의 불법 자금을 모으는 행위를 단호히 조사하여 규정하고 있다. "각급공상행정관리기관은 규정에 따라 기업의 경영 범위를 엄격히 승인해야 하며, 비준해서는 안 된다.
이 불법 증권을 편집하다
불법 모금이 사회와 인민대중에게 끼친 피해를 폭로하고, 인민대중을 인도하여 법률의식, 위험의식, 식별능력을 강화하고, 불법 모금범죄 활동을 효과적으로 억제하고, 사회 안정을 유지하다. 현재 불법 증권 활동은 주로 불법 주식 발행과 불법 증권 업무를 가리킨다. 주식의 불법 발행은 증권감독부의 승인 없이 공개적으로 발행하거나 변변변적으로 공개적으로 주식을 발행하는 행위를 말한다. (존 F. 케네디, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식) 무단으로 주식을 공개 발행하는 것은 200 명 이상의 주주가 증권감독회의 법적 승인 없이 불특정 대상이나 특정 대상에 주식을 발행한 후의 행위를 말한다. 변변 공개 주식 발행은 중국증권감독회가 법에 따라 비준하지 않고 광고 공고 전화 서신 등 공개 방식이나 변변 공개 방식으로 주식을 공개 발행하는 것, 회사 주주가 스스로 또는 다른 사람에게 주식을 공개 양도하도록 위탁하는 것을 말한다. 특정 대상에 주식을 양도하는 사람은 중국증권감독회의 승인 없이는 회사 주주 수가 200 명을 초과할 수 없다. 이 법을 어기는 것도 변장하여 주식을 발행하는 것이다. 불법 증권 업무는 증권감독회의 승인 없이 기관과 개인이 종사하는 증권 인수, 중개 (대리 거래), 지방간 불법 모금증권 투자 컨설팅 등 증권 업무를 말한다. 불법 증권 활동의 주요 징후는 대중이 소위 원주나 각종 펀드 점유율을 사도록 속이고, 이들 증권이 국내외 증권거래소에 상장될 것이라고 거짓말하는 것이다. 소위 원주 또는 펀드 점유율을 팔다. 증권감독회의 승인 없이 소위 투자 자문기구, 재산권 매니지먼트사, 외국인 투자기업 주중 대표처, 심지어 재산권거래소, 증권거래소라는 이름으로 미상장 회사 주식을 불법으로 매각하거나 대리 매매한다. 고액 보답을 미끼로 증권 투자를 명목으로 백성의 재물을 사취하다. 대중은 두 가지 측면에서 불법 증권 활동을 식별할 수 있다. 하나는 주식 (주식), 채권, 펀드 등 유가 증권이 발행되는 방식을 식별할 수 있는 것이다. 이런 방식을 채택하면 국가 관련 부처의 관련 비준을 받았는지, 위법인지 판단해야 판단된다. 둘째, 증권을 발행하는 중개기관에 대한 인정에서 증권 인수 및 대리 거래 활동에 종사하는 중개기관이 증권감독회의 비준을 받았는지 여부를 알 수 있다. 그렇지 않다면 불법 증권 업무로 판단될 수 있다. 증권법' 규정에 따르면 법에 따라 공개적으로 발행된 주식, 회사채 및 기타 증권은 법에 따라 설립된 증권거래소에 상장하거나 국무원에서 승인한 기타 증권거래소에 양도해야 한다. 소위' 원주',' 해외 상장 주식',' 금환기금',' 스위스 뮤추얼 펀드',' 금손가락 펀드' 는 모두 사기다. 투자자는 반드시 자기 보호의식을 가져야지, 절대 운에 맡기지 마라.
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"조림 관리" 는 최근 2 ~ 3 년 동안의 현상이다. 그 기본 운영 모델은 일반적으로 임대, 도급 또는 기타 방식을 통해 임지사용권과 임목 소유권을 획득한 다음 사회에 흩어져 있는 투자자에게 양도한 다음 투자자가 임지와 삼림을 회사에 위탁하여 경영하는 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 운영명언) 이런 양도로 호스팅되는 비즈니스 모델은 위험이 매우 크다. 현재 일부 회사들은 경영 과정에서 위법 행위를 폭로해 투자자들에게 큰 경제적 손실을 초래하고 있다. 이러한' 조림 관리' 회사들은 주로 다음과 같은 사기 수단을 채택하고 있다. 첫째, 회사에 합법적인 외투를 입히고,' 조림 관리' 모델을 대대적으로 홍보하는 것은 국가가 사회주체가 임업 건설 투자에 참여하도록 장려하는 새로운 모델이며 투자자를 속이는 것이다. 둘째, 임권증이라는 명목으로 투자자에게 신뢰를 얻는다. 위탁조림' 은 투자자들이 나무를 구입한 후 국가림업국이 균일하게 인쇄한 임권증을 투자자에게 넘겨주거나 투자자가 처리하도록 돕겠다고 약속했고, 투자자들에게 나무가 진실이고 권익이 보장된다고 믿게 했다. 그러나 사실은 그렇지 않다. 셋째, 산림 성장과 임업 투자 수익을 과장하십시오. 대부분의' 조림 관리' 회사들은 홍보에서 높은 투자 수익이나 산출을 약속하고, 심지어 투자 임업의 제로 위험을 선전하기도 한다. 사실, 나무의 성장은 자연 조건, 품종 선택, 관리 조치, 자연 재해 등 여러 가지 요인에 의해 영향을 받습니다. 홍보에서' 조림 관리' 회사는 투자자들에게 임업에 투자할 위험을 숨겼다. 넷째, 전문 관리팀과 기계 설비가 투자자가 구매한 나무를 관리하겠다고 약속했다. 사실 이 약속이 이행되는지 여부를 감독하기는 어렵다. 어떤 회사들은 소위 전문 관리팀이나 정상적인 조림 및 관리 조치를 실시하지 않았으며, 나무의 성장도 매우 나쁘다. 다섯째, 삼림 벌채가 벌채 한도 지수에 의해 통제되지 않도록 선전한다. 이것은 현행 법규의 규정과 심각하게 일치하지 않는다. 삼림법' 은 자유지와 집 앞집 뒤의 개인이 소유한 산발적인 숲을 제외하고 농촌 주민들은 반드시 벌채 허가증을 신청해 허가증에 규정된 면적, 개미수, 그루수, 기한, 벌채 방식에 따라 나무를 벌채해야 한다고 규정하고 있다. 일부' 조림 관리' 회사들은' 누가 누구를 만들었는가' 라는 구실로 당사자가 자르고 싶다고 주장하지만, 사실은 투자자를 속이고 있다. 여섯째, 회사의 상업 이미지를 차려 입고 투자자들의 주목을 받았다. 중요한 상업 지역에서 고급 오피스텔을 임대해 회사 경영장소로 운영력을 갖춘 이미지를 만든다. 경험 많은 전문 기술 관리자들을 보유하고 있다고 자처하며 전문정신을 구축하다. 각종 유형의 감독위원회 등을 설립하다. 출자자의 회사에 대한 감독권을 반영하다. 사실, 이것은 사기의 일부이다. 산림법은 재림, 경제림, 봉급탄림 및 그 임지사용권, 재림, 재림, 급탄림 벌채지, 불타는 땅의 임지사용권을 규정하고 있으며, 국무원이 규정한 기타 삼림, 삼림 및 기타 임지사용권은 법에 따라 양도할 수 있다. 게다가, 다른 삼림, 삼림 및 기타 삼림지 사용권은 양도할 수 없다. 현재 국가는 구체적인 유통방법을 제정하지 않고, 일부 성은 지방성 법규를 제정하여 지방성 법규에 따라 유통할 수 있다. 국가는 삼림 경영자의 경영 목표를 존중하고 합법적인 권익을 보호하지만, 삼림 벌채에 대한 구체적인 법률과 정책이 있다. 삼림법' 규정에 따르면 특수목적림 중 명승고적, 혁명기념지의 나무, 자연보호구역의 숲을 벌채하는 것은 엄격히 금지된다. 농촌 주민들이 자유지와 집 앞집 뒤의 개인이 소유한 산발적인 나무를 벌채하는 것 외에 반드시 벌채 허가증의 규정에 따라 벌채 허가증을 신청해야 한다. 산림법과 시행조례에 따라 삼림 벌채를 신청하는 사람은 현지 현급 이상 임업주관부에 벌채 목적, 장소, 임종, 임상태, 면적, 축적, 방법, 갱신 조치 등을 포함한 신청 서류를 제출해야 한다