경제범죄 수사과제

(1) 일반 조사 조치

1. 수사, 조사라고도 하며, 사건과 관련된 사람, 사물, 사물을 관계인이나 내부자에게 조사하기 위해 공개적이거나 비밀스러운 방법을 사용하는 것을 말한다. 사건 조사 과정.

2. 심문. 심문이라고도 하며 경제범죄 수사에 있어서 공안기관 경제수사부가 증거를 조사, 확인하고 사건의 진상을 규명하며 범죄피의자를 심문하는 수사방법을 말한다. 법으로. 그러나 심문 과정에서는 자백을 추출하기 위한 고문을 엄격히 금지하고, 증거에 집중하며 자백을 가볍게 여기지 않는다는 원칙을 준수해야 한다는 점에 유의해야 한다.

3. 현장조사. 경제범죄 사건이 발생한 후, 공안기관 경제수사부는 사건의 진상을 규명하고, 범죄증거를 수집하고, 범죄단서를 발굴하기 위해 법에 의거하여 일정한 전략과 기술수단을 사용하여 범죄를 수사한다. 관련 장소, 항목 및 사람을 검색합니다.

4. 철저한 조사를 실시합니다. 공안기관 경제조사부는 수사업무의 수요에 따라 일정한 범위 내에서 범죄능력이 있는 개인을 하나씩 조사하여 단서를 찾고 범죄피의자에 대한 수사조치를 결정한다.

5. 도난품 판매를 통제합니다. 공안기관 경제조사부는 조사업무에서 전문력을 조직하거나 대중에 의거하여 범죄자가 장물을 판매할 수 있는 관련 장소를 감시, 통제함으로써 장물 증거를 찾아내고 범죄 용의자를 검거한다.

6. 입금 및 송금을 감사, 조회 및 동결합니다. 경제사건의 조사에 있어서 회계업무는 매우 필요한데, 주로 사건과 관련된 회계거래를 파악하기 위한 업무이다. 일반적으로 경제활동과 관련된 현금거래일지, 은행거래일지, 자재계좌, 장부(장부), 서류, 청구서 등을 확인하는 작업을 포함합니다. 감사 과정에서 특정 기간 동안 은행 및 기타 금융기관의 특정 계좌에서 자금 거래를 확인해야 하는 경우가 많습니다. 범죄피의자의 예금이나 송금 사실이 적발되면 금융기관에 승인 후 동결 지원을 요청할 수 있다. 다만, 동결입금 및 송금액은 일반적으로 해당 건의 금액을 기준으로 신고하므로, 동결기간이 만료된 후에도 동결기간을 계속할 필요가 있는 경우에는 재승인 및 갱신절차를 거쳐야 합니다.

7. 증거를 검색하고 수집합니다. 수색의 목적은 각종 범죄증거의 발굴·획득, 조사 및 감식을 위한 시료의 발굴·획득, 범죄피의자를 직접 압수, 범죄현장의 발굴·확인 등이다. 압수수색 과정에서 발견된 사건과 관련된 물적증거와 서류증거를 압수할 수 있다. 그러나 압수 중에는 압수된 물품의 상세한 목록을 작성하여 통합 보관을 위해 적시에 보고해야 하며, 증거로 사용될 수 있는 압수된 물품은 압수된 물품과 함께 이관되어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 사례.

8. 세금 평가. 세무범죄 수사 시 사건의 필요에 따라 공안기관 경제조사부는 세무기관 또는 지정된 전문가에게 세무검증 업무를 위탁하여 납부할 세액을 확인, 확정할 수 있다. 특정 기간의 특정 납세 주체의 실제 납세 현황을 파악하고 결론을 내립니다.

9. 범죄 기술 감정. 경제범죄 사건을 조사하는 과정에서 사건과 관련된 증거서류를 파악하고 판단할 필요가 있는 경우 공안기관은 전문적인 지식과 기술을 갖춘 인력을 배치하거나 채용하여 법적 절차에 따라 과학적인 분석과 조사를 진행해야 한다. 관련된 문서 증거와 사건에 대한 판단을 내리고 사실 간의 관계를 확인하고 판단합니다. 경제범죄 사건에서 형사기술감정은 주로 서류, 인감 등의 감정을 말한다.

10. 범죄 용의자를 검색합니다. 공안기관 경제수사부는 범죄 용의자를 발견하고 체포하기 위해 다양한 수단과 방법을 사용합니다.

(2) 특별수사조치

경제범죄 사건을 수사할 때 일반 수사조치로 수사 목적을 달성하기 어려운 경우에는 표적화되고 특화된 수사조치를 취해야 한다.

1. 기술 조사. 심각한 경제범죄 사건을 조사할 때 공안기관은 과학기술적 방법을 이용해 비밀수사를 진행한다.

2. 내부자 조사. 수사활동 중에는 범죄경향 파악, 범죄행위 파악, 적시 범죄증거 확보, 비밀병력을 활용해 주요 범죄 용의자에게 접근하기 위한 특별수사조치가 실시된다. 주로 포함: 비밀 조사, 정밀 조사, 이중선 조사 등

(3) 종합적인 수사 조치

사건 상황과 수사 요구에 따라 다양한 수사 조치와 수사 전략을 종합적으로 활용해 전방위적인 수사 활동을 전개할 예정이다. 종합조사조치는 집중과 조정의 성격을 갖고 있으며, 집행과정에서는 통일지휘, 전력집중, 상호보상, 기회탈취에 주의를 기울여야 한다.

(4) 강제 조치

강제 조치는 형사 소송의 원활한 진행을 보장하고, 수사 과정에서 법에 따라 범죄 피의자의 개인 및 관련 재산권을 제한하기 위한 것입니다. 측정하다.

1. 피의자에 대한 강제조치

범죄피의자의 도주, 자살, 계속적인 범죄, 증거인멸 등을 방지하기 위해서는 피의자에 대한 강제조치가 필요하다. 조사 과정에서. 강제 조치에는 소환, 재판이 진행 중인 보석, 주거 감시, 구금 및 체포가 포함됩니다.

2. 재산에 대한 강제조치

증거 확보와 경제범죄로 인한 피해를 줄이기 위해 피의자의 은행계좌, 예금, 송금, 부동산, 기타 재산을 동결한다. 공안기관이 재산을 직접 압류하는 것 외에도 재산에 대한 강압적 조치를 취하려면 다른 부서의 협력이 필요하다.

3. 강압적 조치 시 주의할 사항

경제범죄 수사 과정에서 강압적 조치를 취할 때 다음 사항에 유의해야 한다. 개인의 자유를 제한하는 조치는 법에 따라 엄격하게 승인되고 집행되어야 하며, 구금 소환의 대상은 범죄 용의자일 수 있으며, 재판이 진행되는 동안 보석이 채택되면 증인은 구금 소환의 대상이 될 수 없습니다. 주거 감시 조치를 취하는 경우에는 중단하지 말고 즉시 해제해야 합니다. 범죄 피의자는 인민대표대회 대표에 대해 강제 조치를 취할 때 가족 및 변호사를 만날 권리가 있으므로 먼저 허가를 받아야 합니다. 실시하기 전에 동급 인민대표대회 상무위원회 또는 상무위원회를 거쳐야 한다.

첩보자료를 활용한 수사대책

경제범죄 첩보자료는 경제수사부가 다양한 채널을 통해 입수한 경제범죄 행위에 대한 정보와 단서를 말하며, 첩보자료 작업은 중요한 부분을 차지한다. 경제 범죄 수사에 필수적인 기본 업무입니다. 사건 조사 과정에서 인텔리전스 데이터 작업은 사건 조사 및 해결을 위한 정보 지원 및 사건 병렬 서비스를 제공할 수 있습니다.

(5) 수사협력

경제범죄를 소탕함에 있어 공안기관 경제수사부는 적극적으로 관련 부서와 접촉하고 긴밀히 협력하여 경제범죄 수사협력을 형성하고 확립해야 한다. 기구. 수사협력은 구체적으로 경찰 유형 간 협력, 성·시 간 협력, 홍콩과 마카오 경찰 협력, 국제 경찰 협력 등으로 나눌 수 있다.

따라서 복권을 구매한 범죄에 대해 경제범죄에 관한 형법 조항을 참고할 필요가 있다. 관련 형법 규정에 따르면 해당 민사 주체가 복권 구매 기회를 이용하여 최대 30,000위안의 사기 행위를 한 경우 상대적으로 큰 액수로 간주되어 상응하는 처벌을 받아야 합니다.