돈세탁이란 무엇입니까?

법률 분석: 돈세탁이란 은행 등 금융기관을 통해 불법 소득이나 불법 거래를 이전해 불법적인 성격과 출처를 감추고 합법적인 신분으로 시장에 진입하는 것을 말한다.

형법의 관련 규정에 따르면 마약 거래, 조폭 성질 조직, 밀수, 횡령, 뇌물, 금융관리질서 방해, 사기 등에서 얻은 경우. 은폐 또는 은폐, 소득과 수익금 몰수, 징역 5 년 이하 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금; 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

1, 자금 조달 계좌 제공

재산을 현금 또는 금융 어음으로 변환하는 데 도움을줍니다.

이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.

4. 해외 계좌로 자금을 이체하는 것을 지원한다.

5. 다른 형식으로 범죄의 불법소득과 수익성격을 숨기고 숨기는 것.

법적 근거:' 형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.