돈세탁의 방법이나 경로는 무엇입니까?

1, 불법 자금이 국내외 은행 계좌의 전환을 통해 금융 시스템에 진입하도록 합니다.

지하 은행을 통한 국경 간 범죄 수익 이전;

3. 현금 거래나 다른 사람의 계좌를 이용하여 현금을 인출하여 불법 자금원을 가린다.

4. 인터넷은행 등 각종 금융서비스를 이용해 돈세탁 관련 단서를 차단한다.

5. 불법 자금으로 빈 껍데기회사를 설립하는' 중계소';

6. 주식, 기금, 보험 또는 기업 설립과 같은 각종 투자 활동을 통해 불법 자금을 합법화합니다.

7, 복권, 보석 골동품 거래 또는 허위 경매를 구입함으로써 금융 시스템의 자금 흐름 규제를 피한다.

8. 돈세탁 활동은 현금 밀수, 투자, 수출입 무역 등의 수단을 통해 진행된다.