돈세탁죄의 사법해석과 인정 기준은 무엇입니까? 이번 돈세탁 범죄에 대해 어떻게 생각하세요?

최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건을 심리하는 등 구체적으로 법률의 몇 가지 문제를 적용하는 것에 대한 해석을 한다.

법에 따라 돈세탁, 은폐, 범죄 수익 은폐, 테러 지원 등 범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.

제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.

다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.

(a) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하는 것을 알고 재산 전환 또는 이전을 돕는다.

(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.

(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것

(4) 정당한 이유 없이 재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.

(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.

(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 변경하거나 이전하는 것을 돕는다.

(7) 행위자가 알고 있는 다른 상황을 인정할 수 있다.

피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다

둘째, 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 다른 방법으로 숨기는 것' 으로 인정될 수 있다.

(a) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 준다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

(2) 범죄 소득과 그 이익을 쇼핑몰, 음식, 유흥업소 등 현금 밀집장소의 경영수입에 섞어 전환을 돕는다.

(3) 허구 거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다.

(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.

(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.

(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.

(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.

제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.

제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.

상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 범죄를 유죄 판결하고 처벌하며 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.

제 5 조 형법 제 121 조에 언급된 보조금은 테러 활동을 실시하는 테러 조직이나 개인을 위해 자금을 마련하거나, 물질을 제공하거나, 장소 및 기타 물질적 편의를 제공하는 행위를 가리킨다.

돈세탁 범죄를 결정하는 기준은 다음과 같습니다.

최고인민검찰원 공안부' 공안기관이 형사사건 기소 기준을 관할하는 규정 (2)'

제 48 조 [돈세탁 범죄] 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득, 은폐, 그 출처와 성격을 감추기 위해, 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건해야 한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

이번 돈세탁 범죄에 대해 어떻게 생각하세요?

돈세탁은 특수한 범죄 형태로서 불법적으로 취득한 자산을 숨기고 중개기관을 통해 합법적인 재산으로 전환한다. 이해에는 두 가지 다른 의미가 있다. 하나는 그것을 돈세탁으로 제한하는 행위, 즉 범죄 수익 검은 돈의 범죄 출처를 감추고 합법적인 외투를 입는 것, 엄밀히 말하면 돈세탁이다. 또 다른 하나는 깨끗이 씻은 돈을 합법이나 기본적법한 경제활동에 재투자하는 것이다. 이런 행위를' 재투자' 라고 한다.

돈세탁은 이미 이윤이 많은 복잡한 범죄 분야로 발전하여 국제사회의 큰 공해가 되었다. 돈세탁 범죄의 엄청난 파괴는 금융 등에 대한 침식뿐만 아니라 다른 범죄, 특히 조직범죄의 윤활제로 없어서는 안 될' 생명선' 이다. 세계 각국의 돈세탁 방지 정책의 주요 목표는 범죄 활동을 단속하고 경제와 금융체계의 투명성을 확보하는 것이다.