U7 복권 현금은행이 카드를 봉할 수 있습니까? _ U7 복권 현금은행이 카드를 봉할 수 있습니까? 사실입니까?

착빙의 위험이 있을 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 은행 계좌의 정상적인 활동에 부합하지 않는다. 일단 자금이 들어오면 개인 카드는 즉시 이체할 수 없다. 소수의 운동량이 비교적 큰 펀드만이 자주 전출된다. 하지만 당신은 즉시 전출합니다. 이것은 매우 개인적인 행동에 맞지 않습니다. 그리고 은행 카드를 대량으로 드나드는 모든 사람. 빠른 출입은 매우 드물기 때문에 일단 발견되면 은행이 경계할 것이다.

둘째, 규제규정을 준수하지 않는다. 회사 계좌든 개인 계좌든, 대액 전입 현상이 잦으면 은행에 의해 다리 자금으로 정의되기 쉬우므로 자신의 계좌를 다리를 건너면 계좌가 동결된다.

셋째, 돈세탁 혐의, 거액의 자금을 이체하거나 대리 징수에 흩어져 있다. 모든 돈은 여러 가지 방법과 채널을 통해 신속하게 해체되어 인터넷에 흩어져 결국 다른 곳으로 내려와 현금을 인출해 은행에 저금하기도 한다. 이 과정은 돈세탁이다. 당신 같은 이체 금액이 큰 계좌는 돈세탁 계좌로 쉽게 찾을 수 있습니다. 돈세탁 계좌를 개설하면 관련 위험이 매우 크다. 당신의 자금이 정말 정상적이라 해도 확률은 낮지만 돈세탁 계좌로 정해질 수 있습니다.