인터넷 도박이 매일 얼마나 많은 돈을 인출하는지 은행은 확인하지 않을 것이다.

인터넷 도박은 자주 이체를 해서 은행에 의해 조사된다. 은행계좌이체어음이나 누적 20 만원 이상 인민폐 거래나 등가물 1000 달러 이상 외화 거래는 빈번한 거래로 간주되고, 자금은 은행풍통제시스템이 감독한다. 일반적으로 은행 자금 세탁 방지 게시물은 의심스러운 거래를 PBOC 에 보고하고, 은행은 사용자의 자금 출처와 흐름을 더 교차시켜 자금 세탁 여부를 종합적으로 고려합니다. 의심스러운 거래란 계정의 거래 행위가 사용자 신분과 일치하지 않는 것을 말한다. 비교적 흔한 것은 그 달에 많은 자금 유입이 사용자 임금 수준보다 훨씬 높다는 것이다. 의심스러운 사용자가 자금원을 설명할 수 없다면 경찰에 의해 조사될 수 있다. 법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 303 조, 많은 사람들이 도박을 하거나 영리를 목적으로 도박을 하는 경우, 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 벌금을 부과한다. 카지노를 개설하는 사람은 5 년 이하의 징역, 구속, 통제, 벌금형을 선고받습니다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.