Ronghai는 불법 모금 조직인가요?

룽하이는 불법 모금단체가 아닙니다.

Ronghai는 우리나라에서 합법적이고 규정을 준수하는 기업이며 어떠한 불법적인 행위도 하지 않습니다. 롱하이투자보증유한회사는 2005년 9월 베이징시 공상행정관리국의 비준 및 등록을 거쳐 국가공상행정관리총국의 비준을 받은 전문 보증회사입니다.

롱하이투자보증유한회사(이하 '롱하이보증'이라 함)는 2005년 9월 베이징시 공상행정관리국의 비준 및 등록을 거쳐 국가의 비준을 받은 전문 보증회사입니다. 공상행정관리국 초기등록자본금은 10080.1만위안입니다. 여러 번의 증자 및 지분 변경을 거쳐 현재 Qi Guangzhu는 44.65%를 차지하는 4,500만 위안을 투자했고, Li Lianfeng은 29.76%를 차지한 3,000만 위안을 투자했으며, Zhang Yufu는 2,801만 위안을 투자했습니다. 위안화, 투자액 1억801만 위안으로 5.75%*** 차지. 장위푸 회장의 법정대리인.

불법자금 모금이란 불법적인 방법으로 국민으로부터 자금을 조달하여 그 자금을 자신의 용도나 불법적인 활동에 사용하는 행위를 말합니다. -모금이 개인별로 나누어지거나, 단위가 불법적으로 자금을 모금하는 경우.

불법자금조달이란 적법한 절차에 따라 관련 부서의 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권을 발행하여 대중으로부터 자금을 조달하는 단체를 말합니다. 일정 기간 동안 원금과 이자를 상환하거나 투자자에게 화폐, 종류, 기타의 방법으로 보상을 제공하는 행위.

불법 모금 활동은 주로 다음과 같은 네 가지 기본 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 법에 따라 주무관청의 승인 없이 둘째, 사회의 불특정 대상, 즉 대중으로부터 자금을 모금하는 것입니다. , 승인 없이 공개하거나 불법적으로 주식, 채권 등을 발행하는 행위 셋째, 일정 기간 내에 투자자에게 화폐, 실물, 지분 등의 형태로 투자 수익을 제공하겠다는 약속입니다. 일부 범죄자는 종자 제공 등의 형태로 자금을 흡수하고 제품을 구매하거나 인수하여 대가를 지불하겠다고 약속하고 다른 일부는 상품 판매 형태로 자금을 흡수하고 임대, 환매 약속의 형태로 수익을 제공합니다. , 양도 등 4. 불법자금 모집의 목적을 은폐하기 위한 법적 형식입니다. 불법적인 목적을 은폐하기 위해 범죄자들은 ​​피해자와 계약을 맺고 이를 정상적인 생산 및 사업 활동으로 위장하는 경우가 많다.

불법자금모집범죄의 신고기준

모금사기죄란 불법적인 목적으로 사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 거액의 자금을 모금하는 것을 말합니다. 소유.

현재 우리나라 형법에는 불법자금조달범죄 4가지가 규정되어 있는데, 이는 공공예금 불법흡수죄, 자금조달사기죄, 주식 및 채권사기 발행죄이다. , 주식, 회사, 기업채권의 무단발행죄 등이 있습니다. 각종 불법자금조달범죄에 대한 처벌기준:

2001년 최고인민검찰원과 공안부가 공동으로 공포한 '경제범죄 기소기준에 관한 규정'(이하 '경제범죄 기소기준'이라 한다) "기소기준") 제14조 제2항은 다음과 같이 규정하고 있습니다. 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수하여 금융질서를 문란하게 한 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 혐의가 있는 자를 기소한다.

(1 ) 개인이 공공예금을 위장하여 불법흡수, 흡수한 경우, 금액이 20만위안을 초과하고, 그 금액이 100만위안을 초과하는 경우. 30가구를 초과하는 공공 예금을 위장 형태로 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우, 단위가 150가구를 초과하는 공공 예금을 위장 형태로 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우,

(3) 개인이 불법적으로 공공 예금을 흡수하거나 흡수하는 경우 공공예금을 위장하여 흡수 또는 흡수하여 예금자에게 10만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우 해당 기관이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장흡수하여 예금자에게 50만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우 .

'검찰기준'에 따라 10만 위안 이상의 자금모집 사기를 저지른 개인이나 다음과 같은 행위를 한 단체에 대해 법에 따라 형사소추를 진행한다. 50만 위안 이상의 사기를 조성한 경우. 모금사기죄는 주관적 악성성과 사회적 피해를 고려하여 특히 규모가 크고 국가와 국민의 이익에 특히 큰 손실을 초래하는 모금사기죄에 대한 최고형은 사형이다. .

불법 모금 사건 처리 절차

범죄 발생지의 성 인민정부는 불법 모금 사건을 처리하고 관할권 내 사회 안정을 유지할 책임이 있다. 상황이 경미하고 사회적 영향이 적으며 불법 모금 단위 또는 개인이 상환 능력과 의지가 있는 경우, 성 인민 정부는 불법 모금 단위 또는 개인에게 즉시 불법 모금을 중단하도록 명령해야 합니다. - 모금 활동을 지도하고 제한 시간 내에 모금을 완료하도록 독려합니다. 자금을 청소하고 환불합니다.

위에서 언급한 사건 처리 방법 외에도 불법 자금 조달 사건에 대한 일반적인 처리 절차는 다음과 같습니다: 처분 계획 수립, 채권 및 부채 감사 선언, 등록 및 확인; 부채 및 자산 평가, 자산 수집, 보존 및 자금 조달 자금이 환불됩니다.

불법 모금 자금 환불 방법

모금 자금은 청산 후 남은 자금에 따라, 해당 펀드에서 모금한 자금 금액에 비례하여 환불해야 합니다. -참가자를 모집합니다. 지역 간 사건의 경우 주요 성 인민 정부가 통일된 정리 비율을 결정할 책임이 있습니다. 불법적인 모금 활동에 참여하여 발생하는 모든 손실은 모금 참가자 본인이 부담해야 합니다. 제50조 조달 자금 청산 작업은 다음 절차에 따라 진행할 수 있다. 관련 계좌 개설 은행과 협력하여 조달 자금 청산 위탁 계약을 체결하고 자금 청산 업무 절차를 명확히 한다. 조달된 자금의 차단을 해제하고 청산된 자금을 병합합니다.

불법 모금의 특징:

승인 권한이 있는 부서가 권한을 초과하여 승인한 모금을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 모금하는 경우; 즉, 모금자는 모금 주체 자격이 없습니다.

일정 기간 내에 투자자에게 원리금을 상환할 것을 약속합니다. 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다.

불특정 소셜 개체에서 자금을 조달하세요. 여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수가 아닌 일반 대중을 가리킨다.

법적 형식을 이용해 불법 자금 조달의 본질을 은폐하고 있다. 범죄자들은 ​​불법적인 목적을 은폐하기 위해 투자자(피해자)와 계약을 맺고 이를 정상적인 생산 및 영업활동으로 위장하여 자금사취라는 궁극적인 목적을 극대화하는 경우가 많습니다.

법적 근거

'중화인민공화국 형법'

제176조: 불법적으로 공공예금을 흡수하거나 위장하여 공공예금을 흡수하는 사람 금융질서를 문란하게 한 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 기타 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 병과한다. 정황이 있는 경우, 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 벌금도 병과한다. 5만원 이상 50만원 이하의 벌금을 병과한다. 단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 선고하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

제192조. 불법점유를 목적으로 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 조달하고 그 액수가 상대적으로 큰 경우, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 금액이 지나치게 크거나 기타 사안이 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 금액이 특별히 크거나 기타 사안이 특히 엄중한 경우에는 5만원 이상 50만원 이하의 벌금에 처한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 무기징역, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수에 처한다.