비흡연 범죄와 돈세탁죄의 차이

중화인민공화국 형법 제 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 위법소득과 수익을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금 금융으로 전환하는 것을 돕는다 또는 이체나 기타 결제 방식을 통해 자금을 이체하거나, 자금을 해외로 송금하거나, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추거나 숨기는 데 도움을 줄 수 있습니다.

불법 자금을 모으는 것은 독립된 범죄가 아니다. 형법의 불법 모금은 공공 예금죄를 불법적으로 흡수하고 사기죄를 모으는 것을 가리킨다. 불법 자금을 모으는 것은 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 것을 의미하며, 액수가 비교적 크다.

불법 모금이란 승인되지 않은 회사, 기업, 개인 또는 기타 조직을 말한다. 법률 법규를 위반하고 부적절한 경로를 통해 사회 대중이나 단체로 자금을 모으는 행위는 본죄의 본질이다.

첫째, 돈세탁 범죄의 구성 요소

1, 개체 요소; 본죄의 대상은 복잡한 객체이며, 금융질서를 위반하고 사회경제관리질서를 위반하며 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정을 위반한다.

객관적인 요소; 객관적으로 말하자면, 이 범죄는 마약 범죄, 트라이어드 조직 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 테러 활동 범죄, 밀수죄, 금융 관리 질서 파괴 범죄, 금융 사기 범죄의 위법 소득과 수익으로 드러났고, 위법소득을 금융기관, 투자 또는 상장유통에 예금해 합법화하는 행위로 드러났다.

주요 요소;

본 죄의 주체는 일반 주체로 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인과 단위를 포함한다.

주관적 요인; 본죄의 주관적 표현은 고의적이다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바라는 것이다.

둘째, 불법 자금 조달의 구성 요소

(a) 범죄 주체는 자연인과 단위를 포함한 일반 주체이다. 법률 허구의 인격 주체인 단위를 특별히 강조해야 한다. 그렇지 않으면 우리는 형법을 통해 사법실천에서 대량의 단위 (단위 단독 또는 단위와 자연인, 단위, 단위 공동) 를 실시하는 불법 모금 행위를 규제할 수 없다.

(2) 범죄의 주관적 측면은 고의적이다. 당사자는 자신의 불법 모금 행위가 사회에 해를 끼치는 결과를 낳을 수 있다는 것을 알고 있으며, 이런 결과가 발생하기를 바란다. 단위 불법 모금 사건에서, 이런 고의적인 단위의 주관자, 직접책임자와 기타 책임자들은 고의로 단위 명의로 사회에 해를 끼치는 특정 결과를 추구한다. 단위 범죄의 고의는 단위 구성원의 공동인식과 의지로 단위 구성원의 개인인식과 의지와는 엄격한 차이가 있다.

(3) 범죄의 대상은 국가 금융 관리 질서이다. 불법 자금을 모으는 것은 형식적으로 자본 운영 과정이다. 즉, 주식, 채권, 복권, 투자기금 증권 또는 기타 채권 증빙을 발행함으로써, 특정 대상이 아닌 자금을 집중시켜 정식 투자자 (주주, 채권자) 로 만드는 경우가 많은데, 흔히 인원수가 많고 금액이 커서 국가 금융관리 질서를 심각하게 파괴하는 경우가 많다. 따라서, 우리는 형법 제 3 장 제 4 절 금융관리질서를 파괴하는 범죄에 불법 모금죄를 포함시켜 형법 체계 전체에서 마땅히 받아야 할 지위를 확립할 것을 건의합니다.

(4) 범죄의 객관적 측면은 관련 부서가 법정 절차에 따라 비준하지 않은 모금 행위이다. 주로 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 불법으로 발행하여 비특정 사회대상으로부터 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금, 실물 등으로 투자자에게 이자를 갚거나 기타 수익을 내겠다고 약속했다.