어떤 상황이 불법 모금으로 간주되나요?

01 높은 수익 약속

범죄자들은 ​​대중을 속이기 위해 '하늘의 파이', '하루아침에 부자가 된다'는 신화를 조작해 유혹하는 경우가 많다. 엄청난 수익을 내는 투자자. 더 많은 사람들이 모금에 참여하도록 속이기 위해, 불법 모금자는 모금이 일정 규모에 도달한 후 비밀리에 모금 초기 단계에서 약속된 원리금과 이자를 전액 이행하는 경우가 많습니다. 자금을 이체하거나 금전을 가지고 도주하여 모금 참가자에게 금전적 손실을 초래합니다.

02 가짜 프로젝트 조작

범죄자들은 ​​대부분 국가 산업 정책 대응, 신농촌 건설 지원, 사업 프로젝트 실천 등을 사칭하여 합법적인 회사나 기업을 등록합니다. 전통적인 재배 및 육종 산업에서 하이테크 개발, 주택 건설을 위한 자금 조달, 지분 투자, 사후 판매 및 임대 등으로 발전했습니다. 그들은 계약 체결을 가장하여 허위 프로젝트를 조작하고 높은 고정 수입을 약속합니다. 공공 투자를 속인다. 일부 범죄자들은 ​​금융위탁이라는 이름을 이용해 투자와 금융관리의 개념을 고의적으로 혼동하고 있다. 이들은 전자금, 투자펀드, 온라인 외환투기, 전자상거래 등 새로운 용어를 사용해 대중을 혼란스럽게 하며 안정적이고 높은 수익을 약속한다. 반환하고 대중을 속여 투자합니다.

03 추진력을 구축하기 위해 허위 선전을 사용

범죄자들은 ​​대중의 신뢰를 속이기 위해 연예인을 고용하여 자신의 주장을 대변하는 등 홍보에 많은 돈을 쓰는 경우가 많습니다. 유명한 신문과 잡지에 독점 인터뷰를 게재하고 사람들을 고용하여 소문을 퍼뜨리고 사회 기부 등을 하고 홍보 활동을 늘리고 허위 추진력을 조성하며 공공 투자를 사취합니다. 일부 범죄자들은 ​​네트워크 가상공간을 이용해 다른 곳에 웹사이트를 구축하거나 해외 서버를 임대해 웹사이트를 구축하기도 한다. 일부는 또한 웹사이트, 블로그, 포럼 등의 온라인 플랫폼과 QQ, MSN, WeChat 등의 인스턴트 메시징 도구를 사용하여 허위 정보를 퍼뜨리고 공공 투자를 사취합니다. 조사를 받은 이들은 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고 규정을 따르지 않는 오프라인 운영 명목으로 돈을 빼돌릴 예정이다.

04 가족관계를 이용해 속이는 경우

범죄자들은 ​​친척, 친구, 마을 동료 등과의 관계를 이용해 대중을 유인해 높은 수익을 내는 투자를 하는 경우가 많습니다. MLM에 참여하는 일부 사람들은 MLM 조직의 정신적 세뇌 또는 신체적 강압 하에 자신의 성과를 완성하거나 향상시키기 위해 주저하지 않고 가족, 지리적 관계를 이용하여 친척, 친구, 동급생 또는 이웃을 참여하도록 유도합니다. 참가자 수가 급격히 늘어나고 모금 규모도 지속적으로 확대되고 있다는 점이다.

05 '인터넷금융'을 빙자

인터넷금융이 발달하면서 전통적인 불법자금조달활동이 '인터넷금융'을 빙자하여 민간금융을 이용하기 시작했다. 주식형펀드, P2P 불법자금조달, 자산관리, 주식형 크라우드펀딩 등이 이뤄지고 있다. 투자자들에게 높은 수익률을 주거나, 연예인을 스탠드에 초대하는 등 인터넷의 맥락에서 분야와 공간을 넘나들며 홍보할 때 경직된 환매, 높은 수익률, 연예인 플랫폼 등의 기믹이 비합리적인 투자자들에게 더 매력적이다. 맹목적으로 투자하고 인터넷상의 불법 자금 조달 활동을 은폐하는 행위는 인터넷 금융의 발전을 심각하게 위협합니다. 불법 자금 조달 프로젝트의 홍보는 온라인으로 이동하는 특성을 보여 주며, 범죄 수법은 지속적으로 혁신되고, 지불 방법은 더욱 다양해지고, 확산 속도가 가속화되며, 범죄 활동 주기가 크게 단축되는 경우가 많습니다. 증거를 인멸하거나, 단속을 피하기 위해 자리를 떠나는 경우도 있습니다.