불법 자금 모금에 참여한 사무원에게 어떻게 대처할 것인가?

불법 자금을 모금할 때, 기업 직원들이 사정을 모르면 불법 자금을 모으는 책임을 지지 않는다. 직원이 알고 참여하는 경우 불법 자금 조달에서 직원의 역할을 결정하고 법적 책임을 파악합니다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

불법 자금 조달의 주요 성과는 무엇입니까?

불법 모금 활동은 내용이 광범위하고 형식이 다양하다. 현재의 범죄 상황으로 볼 때, 주로 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 4 종을 포함한다. 주로 다음과 같은 형태가 있습니다.

(a) 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것

(2) 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리 증빙이나 선물거래, 전당포 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것.

(c) 주식을 주장하고 배당에 참여하는 방식으로 불법 자금을 모으다.

(d) 회원 카드, 회원 카드, 좌석 카드, 할인 카드, 소비자 카드 등을 통해 불법 자금을 모으다.

(5) 상품 판매와 임대, 환매 및 양도, 개발회원, 업무연맹,' 속분법' 등의 수단을 이용하여 불법 자금을 모으다.

(6) 현대전자네트워크 기술을 이용하여 전자상점, 전자백화점 등' 가상제품 투자 위탁 경영, 환매 등을 구축하는 방식으로 불법 자금을 모으다.

(7) 재산, 부동산 등의 자산을 균등하게 나누어 주식 처분권을 매각하여 불법 자금을 모으다.

(8) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 형태의 불법 자금을 모으다.

(9)' 전자금 투자' 형식으로 불법 자금을 모으다.

(10) 예술품 부가 가치 잠재력이 크다고 주장하며 구매 후 회사에 배당 판매 의뢰, 제 3 자 회사가 부가 가치 제품 구입이라는 명목으로' 계약금' 형식으로 정기 배당, 만기 환매 원금 등 고액 보답으로 일반 대중에게 공공예금을 불법적으로 흡수한다.

불법 모금죄의 구성요건은 무엇인가

1. 시민 개인과 단체 단위를 주체로 한다.

2. 주관적인 이유로 고의로 범죄를 저지르고 위법인 줄 알면서도 여전히 범죄를 저질렀다.

3. 국가 금융의 일반 관리 절차를 범죄 대상으로 하여 국가 금융 시스템에 해를 끼친다.

4. 이런 행위는 관련 부서의 승인 없이 비공개로 이뤄졌다. 위의 몇 가지를 만족시키면 불법 모금죄를 구성할 수 있다.

불법 자금을 모은 돈은 어떻게 처리합니까?

일반적으로 조사 과정에서 압류, 압류, 동결 등의 재산 보전 조치를 취한다. 재판 절차가 끝난 후 불법 모금금은 일반적으로 모금 참가자들에게 돌려준다. 관련된 재산은 모든 모금 참가자의 돈을 돌려주기에 충분하지 않으며, 모금 참가자의 모금 금액의 비율에 따라 돌려준다. 사건과 관련된 재산이 반환된 후에도 여전히 남은 재산이 있는 경우, 나머지 부분은 국고에 납부해야 한다.

위의 분석을 통해' 형법' 규정에 따르면 기관이 불법 자금을 모으는 것은 직원들이 알고 있는지 여부에 따라 처리해야 하며, 불법 자금을 모으는 사건에서 직원의 역할이 정확하다는 것을 알 수 있다. 종범이라면 형사책임을 추궁해야 한다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 31 조 단위 범죄의 처벌 원칙 단위 범죄는 단위에 벌금을 부과하고 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에게 형벌을 선고한다. 본 법은 다른 법률과 별도로 규정되어 있으며, 그 규정에서 나온다.

제 192 조 기금 모금 사기죄는 불법 소유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것으로, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.

제 176 조 공공 예금의 불법 흡수

공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 공공 예금을 위장 흡수하여 금융 질서를 어지럽히는 경우, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 20 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.