기금넷 공식사이트 - 복권 조회 - BTC 123 회장을 신고하는 것은 아직 불법 자금을 모으는 것이다.
BTC 123 회장을 신고하는 것은 아직 불법 자금을 모으는 것이다.
불법 자금을 모은 회사를 신고하여 공안기관 경수사부에 신고하다. 세 가지 신고 방법이 있습니다.
1, 직접 신고하거나 공안기관에 신고합니다.
2. 각 업종의 주요 감독부에 보고하다. 예를 들어 은행업과 관련된 사람은 은감국에 신고할 수 있고, 증권업과 관련된 사람은 증권국에 신고할 수 있고, 보험과 관련된 사람은 보증국에 신고할 수 있으며, 융자성 보증회사와 비융자성 보증회사는 성금융사무소나 성공상국에 신고할 수 있다.
3. "경제 범죄 예방 및 통제 선전 플랫폼" 에보고하십시오.
확장 데이터:
불법 기금 모금 ('불법 금융기관 및 불법 금융업무활동 금지 통지' 규정에 따르면) 은 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차에 따라 비준하지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 발행해 사회대중에게 자금을 모금하고 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 본이자를 상환하겠다고 약속한 행위다.
불법 모금에 대한 추가 단속 통지 (은발 [1999]289 호) 관련 규정에 따르면' 불법 모금' 은 다음과 같이 요약할 수 있다.
(1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증서를 발행하여 자금을 흡수합니다.
선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 경우가 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다.
(2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다.
최근의 변화는 점유율을 매각하고 판매 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다.
(3) 민간 클럽 형식으로 불법 자금을 모으다.
최근 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오.
(4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다.
흔히 볼 수 있는 것은 상품 판매 회세, 환매 양도, 개발회원, 업무가맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으는 것이다.
(5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달;
(6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것;
(7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다.
예를 들어 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 등.
(8) 현대전자인터넷 기술을 이용해 만든' 전자가게',' 전자백화점' 등' 가상제품' 을 이용한 투자위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위.
(9) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 불법 자금을 모으는 것.
(10) "전자 금 투자" 형태의 불법 자금 조달.