서위위 통신사기 사건의 전말. 통신사기의 일반적인 수법은 무엇인가?

1. 사법기관 직원을 사칭한 사기

사례: 피의자는 사법기관 직원으로 가장하여 피해자의 집에 전화를 걸어 다음과 같이 주장했다. 집에 전화가 연체되었거나 피해자와 피의자의 신원 정보가 있었다는 사실 피의자가 연루된 경우 피의자 확인을 위해 피해자의 전화 번호가 소위 공안국 또는 기타 사법 기관으로 전송됩니다. 이후 공안요원으로 가장해 피해자의 개인정보가 유출됐고, 은행계좌가 범죄(마약밀매, 자금세탁 등)에 이용됐다고 거짓 주장을 펼칠 예정이다. 피해자에게 신속한 계좌 보호 및 확인을 요구하고, 은행 고객센터로 전화를 연결해 달라고 요구했다. 가짜은행 직원은 피해자에게 미리 준비한 은행카드 계좌번호로 입금금을 이체해 줄 것을 요구했다. 피해자는 ATM 기계의 지시에 따르거나 직접 돈을 이체하여 사기를 저지르게 됩니다.

2. '교통사고, 추락으로 인한 입원', '사람의 부상 또는 사망'을 명목으로 한 사기

사건: 피의자는 피해자와 그 부인을 알고 있었다. 사전에 피해자의 친족, 자녀의 정보가 수업 중, 직장에 있는 경우, 휴대전화가 꺼져 있는 상태에서 피해자가 의료진, 학교 상담사, 친구인 척 행세하여 피해자 가족에게 전화하는 경우 또는 친구가 친척이나 친구의 자녀가 "교통사고를 당했다", "교통사고를 당했다"고 거짓 주장을 하는 경우, "체육시간에 넘어져 입원했다"거나 밖에서 사람을 때려 부상을 입혔거나 심지어 사람을 죽이기도 했다. 처벌을 면하기 위해 고인의 가족에게 보상할 의료비나 금전이 급히 필요합니다. 돈을 속이는 목적을 달성하기 위해.

3. 집으로 우편으로 배달되어 배당금을 함께 여행하는 사람들과 공유하여 사기를 쳐야 하는 돈이나 귀중품을 훔치는 행위

사례: 피해자의 집을 이용하여 사기꾼인 척하는 행위 피해자의 친척이나 친구가 일 중이거나 출장 중일 때 아이들은 피해자에게 문자를 보내거나 전화를 걸어 현금 수만 달러를 챙겨 집으로 우편으로 보냈다고 말했습니다. 그들과 함께 돈의 일부를 요구했는데 그 만큼 돈이 없었기 때문에 더 큰 이익을 얻기 위해 배당금을 요구하는 동료들을 달래서 문제가 노출되지 않도록 해야 했다. . 피해자들은 남을 이용하려는 생각을 갖고 있는 경우가 많아 돈을 이체하기 위해 은행을 찾는다.

4. QQ 친구를 사취하여 사전에 돈을 빼앗은 경우

사례: 피의자는 계정 도용 소프트웨어 및 강제 비디오 소프트웨어를 통해 QQ 번호 사용자의 비밀번호를 훔쳤습니다. 사전에 상대방의 영상을 녹화한 후 도난당한 QQ 번호에 로그인하여 친구들과 채팅하고, QQ 번호 사용자의 녹화 영상을 친구들에게 재생하여 그들의 신뢰를 속였습니다. 그리고 급히 돈이 필요하다는 명목으로 친구들에게 돈을 빌립니다.

5. 가상의 '자동차/집 구입 세금 환급'을 통해 피해자가 ATM에 가서 이체 작업을 하도록 유도하는 사기

사례: 피의자는 자동차/주택을 미리 다른 방법으로 구입하고 국세를 이용한 경우 국세청 직원 또는 재정국 직원이 피해자에게 전화 또는 문자로 연락하여 최신 국가 정책에 따라 피해자가 세금 환급을 받을 수 있다고 거짓으로 주장한 경우 자동차/집 구매를 위해 소위 '서비스 전화번호' 또는 '리더십 전화번호'를 남겨 피해자의 신뢰를 속였습니다. 피해자가 위에 언급된 전화번호로 연락하자 ATM으로 가서 결제를 하도록 유도했습니다. 수수료, 보증금 등을 지불한다는 명목으로 가짜 세금 환급 및 실제 이체를 하는 행위

6. 허위 주식 동향 사기

사건: 피의자, 특정 증권사(주로 xx(상하이 등) 특정 증권사) , 인터넷을 통해 전화, 문자 메시지를 통해 개별 주식 및 개별 주식 동향에 대한 허위 내부 정보를 유포하고, 회원 등급에 따라 일정 수수료를 부과하는 회원제를 시행합니다. 만약 지정 종목의 동향이 서로 일치할 경우 컨설팅 비용을 요구하고, 개별 종목의 내부 정보나 동향을 지속적으로 제공하겠다고 약속하는 사기 행위가 이뤄질 것입니다.

7. 지인을 사칭한 사기

사례: 피의자는 직장에서 지인, 친구, 지인인 척 피해자에게 전화를 걸거나 문자 메시지를 보냈다(첫 번째). "예상했지", "내가 누구야?", "나를 기억하시나요?" 등의 언어로 전화를 걸어 "피해자의 신뢰를 속인다"고 허위로 주장하고, 교통사고, 매춘이나 도박으로 적발되거나 가족이 병원에 입원한 경우, 피해자에게 은행 송금을 통해 금전을 사취하도록 요구하는 경우.

8. 온라인 쇼핑 사기

사례: 피의자는 피해자로부터 연락을 받은 후 '선입금'을 선불로 요구하고, 인터넷에 저가 상품 정보를 게시했다. "취급 수수료", "배송비" 등을 지불하고 은행 송금을 통해 금전을 사취했습니다.

9. 허위 복권 정보 사기

사례: 피의자는 피해자의 운을 이용해 부자가 될 수 있는 방법을 모색하고 인터넷, 문자 메시지, 전화, 스크래치 카드 등을 사용했으며, 편지 및 기타 매체를 통해 허위 정보를 플랫폼에 전송한 후 처리 수수료, 보증금, 우편 요금 및 세금을 부과한다는 이유로 금전을 사기하는 데 사용됩니다.

10. 납치사실을 조작한 사기

사례: 피의자는 피해자에게 전화를 걸어 피해자의 자녀와 친지들이 자신에게 납치됐다고 허위 주장하고 울부짖는 흉내를 냈다. 자녀와 친척의 돈을 속여 피해자를 속입니다.

11. 송금 또는 대출금 상환을 사칭한 사기

사례: 피의자는 먼저 “안녕하세요. xx은행(혹은 다른 은행)으로 송금해주세요” 등의 메시지를 보냈다. ; 계좌번호: xxxxxxx, 감사합니다!" 피해자는 거래처나 채권자 등의 문자 메시지를 착각하여 지정된 계좌로 송금해 달라고 요청했습니다. 다시 확인해보니 후회했습니다. 이런 종류의 사기 용의자는 실수로 발생하는 경우가 많습니다.

12. 허위 모집 광고를 전송하여 사기

사례: 피의자는 모집 판매원 명의로 허위 광고 정보를 게시한 후 피해자에게 연락을 하여 '소개비'를 청구함. , 사기를 저지르는 '훈련 비용', '의류 비용'.

13. 복권예측정보 전송을 통한 사기

사례: 피의자는 허위의 복권예측정보(마크식스 복권, 복지복권, 스포츠복권 등)를 인터넷을 통해 유포, 실행하였다. 회원가입, 당첨번호 예측, 회원비, 예치금, 세금 등을 징수하여 사기를 저지르는 행위입니다.

14. 사기를 저지르기 위한 협박 정보 공개

사례: 피의자는 휴대전화 이용자에게 “피의 참사를 당하고 싶지 않다… xxxx계좌로 송금하지 마세요, "허벅지 좀 떼세요" 등의 내용을 담고 있는 경우 피해자들은 결과가 두려워 주도적으로 지정된 계좌로 돈을 이체하는 경우가 많다.

15. 사기를 목적으로 특가 항공권이나 기차표를 판매했다는 정보를 게시한 경우

사례: 범죄 피의자가 이런 정보를 인터넷에 게시한 후 피해자가 연락을 하면 그, 그 피해자는 사기를 저지르기 위해 보증금을 요구해 돈을 송금하라고 요구받는다.

16. 대출정보 허위사실

사례: 피의자는 소액대출이 필요한 계층을 표적으로 삼아 인터넷, 전화, 문자 등을 통해 허위 대출정보를 발송한 후 해당 기관에 연락 대부업자로부터 예금, 이자 등을 징수한다는 명목으로 피해자에게 금전을 사취하는 행위.

세븐틴. '고급차 저가 구매' 사기

사례: 이런 사기범죄는 주로 피해자의 싸구려 욕심을 이용해 중고 명품을 보내는 경우가 많다. 피해자에게 자동차를 저렴한 가격으로 판매하고 기타 허위 정보를 제공하는 경우 문자 메시지의 내용은 일반적으로 다음과 같습니다. "우리 그룹은 밀수된 고급 자동차의 90%를 보유하고 있습니다(판매 가격은 시장 가격의 일부에 불과합니다). 판매용." 피해자가 연락번호로 전화해 구매를 원하면, 범인은 보증금, 위탁수수료, 기타 수수료를 먼저 내야 처리할 수 있다고 제안하고, 제공된 계좌로 돈을 송금하라고 요구해 사기 목적을 달성한다.

18. 성매매 권유 등 불법정보 사기 행위

사례: 피의자는 전화(여성인 경우가 많아 피해자의 심리적 경각심을 떨어뜨림)를 보냈거나 문자를 보냈다. 일반 내용은 다음과 같습니다. "저희 회사는 오랫동안 홍콩에 거주하는 남성 동포들에게 고급 미인과 처녀를 위한 특별 서비스를 제공해 왔습니다. 저희는 귀하의 만족을 보장합니다. 만족하지 않으시면 비용을 청구하지 않습니다. ." 피해자가 거래에 동의한 후 피의자는 피해자에게 위험금으로 미리 돈의 일부를 송금하도록 요구하고, 거래가 완료된 후 안전할 경우 사전에 합의한 금액에 따라 수수료만 청구합니다. 합의된 가격으로 위험 자금을 피해자에게 돌려주고, 피해자가 행동하지 않으면 보복할 것입니다. 피해자가 일단 돈을 보내면, 피해자는 여러 가지 이유로 계속해서 돈을 보내달라고 계속 요구할 것입니다. 피해자가 뭔가 잘못되었음을 깨닫고 나서야 더 이상 돈을 보내고 싶어하지 않게 됩니다. 이러한 유형의 사기 피해자는 법적, 도덕적 제약으로 인해 공안 기관에 사건을 신고하지 않는 경우가 많으며, 이로 인해 범죄자가 타인의 돈을 속이는 경우가 더욱 부도덕해집니다.