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은행 카드를 동결하는 것은 잘못이 없다.
공안기관은 사건 수사 과정에서 관련된 모든 장물을 압수하고 압류하고 동결하는 경우가 많다. 부동산 자동차 은행 카드 주식 증권 지분 등 모든 재산. 범죄 용의자의 이름은 일부 또는 전부가 압류, 압류, 동결돼 사건의 사실을 규명하고 벌금 집행, 재산 몰수 등의 형벌을 용이하게 한다.
또 공안기관은 사건 상황에 따라 이들 범죄 용의자의 가까운 친족 이름 아래 부동산, 자동차, 은행 카드, 주식, 증권, 지분 등 일부 또는 모든 재산을 압류, 압류, 동결, 동결해 범죄 용의자와 그 가까운 친척이 재산을 이전하는 것을 막을 방침이다.
(2) 은행 카드 및 카드 내 자금은 공안조사 형사사건과 관련이 있다.
카드 소지자는 인터넷에서 도박을 하거나 불법 온라인 복권을 구매한 적이 있다. 현재 많은 사람들이 여가 시간에 휴대전화 위챗 등을 통해 각종 불법 도박 사이트, 복권 사이트 또는 앱 다운로드를 통해 도박을 하거나 불법 복권을 구입하는 경우가 많은데, 이는 단지 레저 오락 활동일 뿐이라고 생각한다. 하지만 인터넷 도박 플랫폼은 돈세탁단의 은행 계좌를 이용해 계좌를 판매하는 경우가 많기 때문에 은행 카드가 동결되기 쉽다. 카드 소지자는 가상 통화/블록 체인 거래에 참여하고 투자 활동을 수행합니다.
가상화폐를 자주 하면 동결된 은행카드는 위법범죄팀이 이체한 은행자금을 쉽게 받을 수 있고 공안에 의해 동결되기 쉽다. 대외무역에 종사하는 카주는 다른 낯선 제 3 자 이체나 주동적으로 환전을 받았다.
이 경우, 동결 된 은행 카드는 종종 불법 범죄 활동에 참여하거나 종사하지 않으며, 온라인 도박, 복권 구매 및 기타 불법 활동에 종사하지 않으며, 통신 사기 및 기타 범죄 활동에 참여하지 않았지만 공공 보안 기관에 의해 동결되었습니다. 그런 다음 모든 최근 은행 거래, 특히 수입을 자세히 점검해야 한다. 사기, 도박, 돈세탁 등 범죄 혐의를 받고 있는 용의자나 플랫폼의 자금 이체가 공안기관의 동결 조치를 불러일으켰을 가능성이 높다. 카드 주인은 정상적인 자금을 받았지만 송금인 카드가 동결되어 영향을 받았다.
카드 주인이 어떤 위법 범죄도 관여하지 않으면 정상적인 송금을 받을 수 있지만, 마지막 수탁자의 은행 카드가 형사사건이 동결된 혐의를 받으면 은행 카드가 동결될 수도 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
법적 근거:' 인민법원의 민사집행재산 압류, 압류, 동결에 관한 최고인민법원의 일부 규정'.
제 21 조 집행인의 재산을 압류, 압류, 동결하여 법률문서에 의해 결정된 채권액과 집행비용을 청산하기에 충분한 한도로, 액수가 현저히 초과되어 압류, 압류, 동결해서는 안 된다. 표지된 액수가 압류, 압류, 동결되는 것을 발견하면 인민법원은 집행인의 신청이나 직권에 따라 표지된 금액의 일부 재산에 대한 압류, 압류, 동결을 제때 해제해야 한다. 그러나 재산은 분할할 수 없다. 집행인이 집행할 수 있는 다른 재산이 없거나 기타 재산이 부족하여 채무를 청산할 수 없는 것은 예외다.
제 33 조 금융기관은 인민법원이 동결한 자금을 무단으로 해동하고, 동결된 자금이 이체되고, 인민법원은 그 기한 내에 양도된 자금을 회수하도록 명령할 권리가 있다. 기한이 지나도 회수하지 않는 경우, 이 금융기관은 자신의 재산으로 양도된 자금의 범위 내에서 신청자에게 집행 책임을 져야 한다고 판결했다.
제 37 조 관련 기관이 인민법원의 협조 집행 통지서를 받은 후 집행인의 수입을 집행인이나 다른 사람에게 무단으로 지불한 경우 인민법원은 기한 회수를 명령할 권리가 있다. 기한이 지나도 회수하지 않는 사람은 이미 지불한 금액 내에서 신청 집행인에게 책임을 져야 한다고 판결했다.
"중화인민공화국 민사소송법 적용" 에 관한 최고인민법원의 해석 제 487 조 인민법원의 집행인 은행 예금 동결 기한은 1 년을 넘지 않아야 하며, 동산을 압수하고 압류하는 기한은 2 년을 넘지 않아야 하며, 부동산을 압수하고, 기타 재산권을 동결하는 기한은 3 년을 넘지 않아야 한다. 집행인이 기한 연장을 신청한 경우 인민법원은 압류, 압류, 동결 기한이 만료되기 전에 압류, 압류, 동결 수속을 계속해야 하며, 연장기간은 전항에 규정된 기한을 초과해서는 안 된다. 인민법원도 직권에 따라 계속 압류, 압류, 동결 수속을 처리할 수 있다.