불법 자금을 조달하는 과정을 수사하여 처리하다

법률 분석: 공안기관 경수사부가 신고를 접수한 후 심사를 거쳐 현급 이상 공안기관 책임자가 입건을 승인했다. 법에 따라 형사책임을 추궁하지 않는 사람은 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 입건하지 않는다. 사건은 이미 입안을 비준했으니 입건 단위는 제때에 조사를 전개해야 한다. 정찰을 거쳐 다음 조건을 충족하는 경우 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 수사부는 사건 종결을 선언할 수 있다. 1. 신고인은 사건을 접수할 때 먼저 경수사부에 경찰을 접수하는 민경에게 자신의 목적을 설명하고, 신고양식을 작성하고, 경찰민경의 문의를 받고, 상황을 사실대로 설명하고, 관련 증거와 자료를 제공해야 한다. (2) 경찰 민경을 접수한 후 즉시 경찰 정보 관리 시스템에 사건을 입력하고, 시스템을 통해 형사사건 접수 등기표를 만들어 시스템 자동번호 신고를 신고자에게 접수한다. (3) 경수사부는 형사사건을 접수한 후 가능한 한 빨리 입건심사를 진행하며 보통 7 일 (영업일 기준) 이내에 입건 여부를 결정하고 당사자에게 통보한다. 어려운 중대 경제범죄 사건이 발생하면 30 ~ 60 일 (영업일 기준) 연장하여 입건 여부를 결정할 수 있지만, 관련 지도자의 비준을 보고해야 한다. 심사 기한을 연장하는 것에 대하여 사건 처리 단위는 제보자에게 설명을 해야 한다. 둘. 입건 (1) 공안기관 경수사부가 제보를 접수한 후 심사를 거쳐 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 입건한다. 법에 따라 형사책임을 추궁하지 않는 사람은 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 입건하지 않는다. 동시에, 다음 조건을 충족하는 공안기관은 1, 범죄 사실이 있다고 생각합니다. 2. 범죄 혐의의 액수, 결과 또는 기타 줄거리가 경제범죄 사건 추소 기준에 이르면 형사책임을 추궁해야 한다. 3. 공안기관의 관할하에 있습니다. (2) 공안기관이 심사를 거쳐 입건하지 않기로 결정한 경우 고소인이 있으면 입건통지서를 만들어 7 일 이내에 고소인에게 전달해야 한다. 고소인은 공안기관이 입건하지 않기로 결정한 경우, 원래 입건하기로 결정한 공안기관에 복의를 신청하거나 동급 인민검찰원에 이의를 제기할 수 있다. 셋. 조사 (1) 사건은 이미 입안을 비준했으니 입건 단위는 제때에 조사를 실시해야 한다. (2) 시민들은 공안기관이 수사 과정에서 합법적인 권익을 침해했다고 판단하며 법제부, 기검감찰 부서, 감찰 부서 또는 상급 공안기관에 불만을 신고할 권리가 있다. 각급 인민검찰원에 고발하고 고소할 권리가 있다. 각급 정부나 각급 인민 대표 대회 관련 부서에 반영과 불만을 제기할 권리가 있다. 4. 조사를 거쳐 다음 조건을 충족하는 경우 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 수사부는 사건을 종결할 수 있다. (1) 범죄 사실은 이미 증거가 증명되었다. (2) 범죄 사실이 범죄 용의자의 소행이라는 증거가 있다. (3) 범죄 용의자 또는 주요 범죄 용의자는 이미 법에 처해졌다. 5. 수사 종결 범죄 사실에 대한 증거가 확실하고 충분하며, 범죄의 성격과 죄명이 정확하고, 법정절차가 완전하며, 법에 따라 형사책임을 추궁해야 하며,' 기소의견서' 를 만들어야 하며, 현급 이상 공안기관 책임자의 비준을 거쳐 서류자료, 증거와 함께 동급인민검찰원에 이송해 심사 결정을 내려야 한다.

법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 이용하여 불법 자금을 모금한다. 액수가 비교적 큰 경우, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.