불법 모금이란 무엇인가요? 합법화하려면 무엇이 필요합니까?

'불법 금융기관 및 불법 금융업 행위 금지 관련 고시'에 따르면, 불법자금조달이란 단위 또는 개인이 무자격으로 주식, 채권, 복권 등을 발행하는 것을 말한다. 적법한 절차에 따라 관련 부서의 승인을 받아 펀드증권이나 기타 채무증서에 투자하여 대중으로부터 자금을 조달하고, 투자자에게 화폐, 종류, 기타 수단으로 원리금 상환 또는 수익 제공을 약속하는 행위. 특정 기간.

'불법자금모금 및 기타 행위의 근절에 관한 고시'(Yinfa[1999] 제289호) 관련 조항에 따르면, '불법자금모집'은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. :

(1) 유가증권, 회원카드, 채무증서 발행을 통해 자금을 흡수합니다.

⋅주식, 채권, 복권, 투자펀드 등 권리증서 발행 또는 위장발행, 선물명목을 빙자한 불법자금 조달이 가장 흔함 거래와 폰. 주식청구, 주식배당, 투자위탁, 재무관리위탁 등을 통한 불법자금조달. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법자금 모금이 이루어지고 있습니다.

(2) 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누고 지분 처분권을 매각하여 높은 이자율로 자금을 조달합니다.

⊙최근 달라진 점은 지분 매각을 통한 불법자금 조달, 매각 후 재매각, 매각 후 환매, 정기 리베이트 약속 등이다.

(3) 민간 협회를 이용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

⊙ 최근 변화: 자금 조달 활동을 위해 지하 은행을 활용합니다.

(4) 제품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

⊙일반적인 사례로는 상품판매 및 재임대, 환매 및 양도, 회원개발, 가맹점 가맹점 및 '퀵포인트 방식'을 통한 불법자금조달 등이 있습니다.

(5) 복권을 발행하거나 위장하여 자금을 모으는 행위

(6) 불법적으로 자금을 조달하기 위해 다단계나 비밀 연결을 사용하는 행위,

(7) 과수원이나 사유지 개발 형태의 불법 자금 조달.

⊙예: 식재, 사육, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등의 명목으로 불법 자금을 조달하는 행위

(8) '전자상가', '전자백화점' 등 현대 전자 네트워크 기술로 구축된 '가상' 상품을 이용해 위탁운영에 투자하거나 만기 환매 등 불법자금을 운용하는 행위 -인상.

(9) 인터넷을 사용하여 투자 자금을 설정하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

(10) "전자 금 투자"를 사용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

불법 모금의 전제는 불법입니다. 합법적 모금은 법의 범위 내에서 모금하는 것을 의미합니다.