불법적으로 자금을 조달하는 회사를 신고하고 싶습니다. 어느 부서에 연락해야 합니까?

불법 자금 조달을 신고한 기업은 공안 기관 경제 조사부에 신고해야 합니다.

신고 방법에는 세 가지가 있습니다.

1. 공안 기관에 직접 신고하거나 범죄를 신고합니다.

2. 다양한 업계의 주요 규제 기관에 신고하세요. 예를 들어, 은행 업계와 관련된 경우 은행 규제국에 신고할 수 있습니다. 보험과 관련된 경우 보험감독관리국에 신고할 수 있으며, 자금 조달과 관련된 경우 보증 회사 및 비금융 보증 회사는 성 재정국 또는 성 공상국에 신고할 수 있습니다.

3. '경제 범죄 예방 및 통제를 위한 홍보 플랫폼'에 신고하세요.

추가 정보:

불법자금조달('불법금융기관 및 불법금융업 행위 금지 관련 고시'의 규정에 의거)이란 관련 부서의 승인을 받지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금 증권 또는 기타 채무증서를 발행하여 대중으로부터 자금을 조달하고 원금과 이자를 상환하거나 투자자에게 통화로 수익을 제공할 것을 약속하는 개인. 일정 기간 내에 어떤 종류의 행위나 다른 수단을 취하는 행위.

'불법자금모금 및 기타 행위의 근절에 관한 고시'(Yinfa[1999] 제289호) 관련 조항에 따르면, '불법자금모집'은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. :

(1) 유가증권, 회원카드, 채무증서 발행을 통해 자금을 흡수합니다.

주식, 채권, 복권, 투자금 등 권리증을 발행하거나 위장하여 발행하거나 선물거래 등을 빙자한 불법자금 조달이 더 흔하다. 그리고 폰. 주식청구, 주식배당, 투자위탁, 재무관리위탁 등을 통한 불법자금조달. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법자금 모금이 이루어지고 있습니다.

(2) 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누고 지분 처분권을 매각하여 높은 이자율로 자금을 조달합니다.

최근 달라진 점은 자사주를 팔아 불법 자금을 조달하고, 사후매각 및 환매, 사후매입, 정기 리베이트 등을 약속한 점이다.

(3) 민간 협회를 이용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

최근 변경 사항: 기금 모금 활동을 위해 지하 은행을 사용합니다.

(4) 제품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

흔한 예로는 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 가맹점 이용, '퀵포인트 방식' 등을 통한 불법자금 조달 등이 있습니다.

(5) 복권을 발행하거나 위장하여 자금을 모으는 행위

(6) 불법적으로 자금을 조달하기 위해 다단계나 비밀 연결을 사용하는 행위,

(7) 과수원이나 사유지 개발 형태의 불법 자금 조달.

예를 들어 식목, 육종, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등의 명목으로 불법적으로 자금을 조달하는 행위

(8) '전자상가', '전자백화점' 등 현대 전자 네트워크 기술로 구축된 '가상' 상품을 이용해 위탁운영에 투자하거나 만기 환매 등 불법자금을 운용하는 행위 -인상.

(9) 인터넷을 사용하여 투자 자금을 설정하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

(10) "전자 금 투자"를 사용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

참고자료:

바이두백과사전-불법자금모금