은행카드 자금세탁 혐의로 경찰에 소환되는 것이 중요한가요?

상관없지만 자금세탁은 불법입니다.

소환이란 체포 또는 구금할 필요가 없는 범죄 피의자를 지정된 장소나 그의 거주지, 단위로 소환하여 심문하는 것을 의미하지만, 인민검찰원이나 공안기관의 증명서류를 갖추어야 한다. 생산될. "소환장의 목적은 형사 절차가 계획된 방식으로 수행되고 사건이 적시에 처리되도록 보장하는 것입니다. 소환장은 법정 소송 문서, 즉 소환 영장을 사용해야 합니다. 은행 카드 자금 세탁은 다음 범죄를 위반할 수 있습니다. 그러나 공안기관은 소환만 실시하므로 그다지 심각하지 않을 수 있습니다. 공안기관이 소환하는 경우 즉시 공안기관에 신고하고 공안기관의 업무에 협조해야 합니다. /p>

1. 일반적인 자금세탁 방법

1. 범죄수익금을 은행이나 기타 금융기관에 직접 입금하기 위해 저축기관을 이용하는 경우가 일반적입니다. .

2. 매일 많은 양의 현금이 필요한 음식점, 댄스홀 및 기타 유흥 시설을 열어 불법 소득을 얻습니다.

3. 부동산 청약업이라는 이름을 이용해 현금을 얻어 합법적인 수입원이 있는 것처럼 보이게 만드는 행위

4. 범죄조직은 불법자금을 유동성이 높은 자금으로 전환할 수 있습니다. 증권업 활동을 통해 자산을 은닉하는 동시에 무기명 수표를 통해 자신의 이름을 은폐하려는 목적을 달성할 수 있습니다.

5. 범죄 수익금을 전환하거나 은닉합니다. 및 기타 수집품은 또한 자금세탁자가 막대한 양의 현금을 눈에 띄지 않는 자산으로 전환하는 수단이 되었습니다.

6. 개발도상국의 불완전한 감독을 악용하는 행위는 개발도상국의 금융 시장에서 발생합니다. 개발도상국에서는 자금이 부족하고 자본 흐름에 대한 감독이 상대적으로 약하며 투자라는 명목으로 이들 국가에 쉽게 유입된 후 공개적으로 인출될 수 있습니다.

7. 엄격한 은행 비밀 시스템을 갖춘 국가에 현금을 예치합니다.

8. 자금 세탁을 위한 도구로 기업 및 단체에 투자합니다.

9. 제품이나 폐제품, 폐자재 등을 고가로 송금하고, 불법자금을 해외 '판매자'에게 송금하여 합법적인 것처럼 보이도록 합니다.

10. 컨설팅 및 소송을 포함한 전문 서비스를 제공하기 위해 증권 중개인, 금융 컨설턴트, 회계사 및 변호사를 이용하고 뇌물을 제공합니다. 이들 전문가 중 일부는 자금세탁 범죄에 직접 연루되기도 합니다.

11 . 국제송금업무가 전자화되면서 국제송금이 점점 더 편리해지고 빨라지고 있지만, 국제금융업무의 기준이 획일적이지 않기 때문에 자금세탁자들이 틈을 찾아 국제송금업무를 이용해 블랙머니를 이체하는 경우가 많습니다. /p>

12. 돈세탁을 위해 도박과 복권을 사용합니다.

2. 다른 사람의 돈세탁을 돕는 행위의 결과는 무엇입니까?

나의 조항에 따르면 국가 형법에 따르면, 고의로 마약을 구매하는 행위는 범죄 수익, 마피아 성격의 조직범죄, 테러 행위 범죄, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 수수 범죄, 금융 관리 질서를 방해하는 범죄, 금융 사기 범죄, 그 근원과 성질을 은폐하거나 은폐하기 위하여 다음 각호의 행위를 한 경우에는 위 범죄수익 및 그 수익을 몰수하고, 1천만원 이하의 유기징역에 처한다. 5년 또는 형사구류에 처하고, 사안이 엄중한 경우에는 세탁금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과하며, 5년형을 선고한다. 10년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 세탁된 자금 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과됩니다.

(1) 자본 계좌 제공

(2) 재산을 현금, 금융 상품 또는 유가 증권으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금을 이체하는 데 도움을 줍니다.

(4) 해외 자금 송금 지원,

(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 은폐하거나 은폐합니다.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 선고하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 5년 이하의 유기징역에 처한다. 사안이 엄중한 경우, 10년 이하의 유기징역에 처한다.

법적 근거

중화인민공화국 형사소송법 제119조는 체포 또는 구금할 필요가 없는 범죄 용의자를 소환하여 심문할 수 있다. 소재지 시, 군 또는 거주지 지정 장소. 단, 인민검찰원이나 공안기관의 증명서를 제출해야 함. 현장에서 발견된 범죄 용의자는 직장 신분증 제시 후 구두로 소환할 수 있으나, 이를 심문 기록에 기재해야 합니다. 소환 또는 구금 소환 기간은 12시간을 초과할 수 없습니다. 사건이 특히 심각하고 복잡하여 구금 또는 체포 조치가 필요한 경우 소환 또는 구금 소환 기간은 24시간을 초과할 수 없습니다. 범죄피의자는 계속소환이나 구금소환 등 위장구금을 하여서는 아니 된다. 범죄피의자를 소환 또는 구금할 때에는 범죄피의자에게 식량과 필요한 휴식시간을 보장해야 한다.