돈세탁과 같은가요?

계좌 달리기는 흐르는 물이며 돈세탁에도 속한다. 형법에 규정된' 돈세탁죄' 에 따라 유죄 판결을 받고 양형을 선고받을 것이다. 자연인의 돈세탁에 대한 처벌은 먼저 범죄 소득과 발생한 이익을 몰수한 다음 상황에 따라 별도로 처벌해야 한다. 줄거리는 일반적으로 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 직장이 본죄를 범하는 경우, 이중벌제, 즉 부대에 벌금을 부과하고 직접 책임을 지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받는다. 돈세탁 관련 문제가 발생하면 형사전문 변호사에게 적시에 법적 도움을 의뢰하는 것이 좋습니다.

둘째, 콘텐츠 확장

돈세탁이란 무엇입니까?

돈세탁, 일명 검은 돈 세탁이라고도 한다.

즉, 오는 길이 불분명한 돈은 앞으로 합법적인 자산이 될 것이다. 즉, 흑심돈이 하얗게 될 것이다. (알버트 아인슈타인, 돈명언)

어떤 검은 돈이 있습니까?

부패/도박/사기 등.

요컨대 바른 길이 아니다.

돈세탁' 이라는 이름은 범죄자 엘카에서 유래한 것이다.

그가 돈을 세탁하는 방식은 동전 세탁소를 운영하는 것이다.

그래서 역사상 이런 범죄는' 동전식 세탁기로 범죄 장물을 감추는 것' 이라고 불린다.

약어: 돈세탁

돈세탁 방법에는 여러 가지가 있지만 크게 세 단계로 나눌 수 있습니다.

1 .. 불법적으로 취득한 돈을 금융시스템에 예치하다.

2. 이 페니를 다른 형태로 바꾸십시오. 예를 들어 현금을 주식/채권/기금/서화/금 등으로 바꾸십시오. , 중간 연결을 동시에 가립니다.

3. 감추고 나서 돈을 돌려받을 방법을 강구하여 자신의 합법적인 자산이 된다.

그럼, 어떤 일반적인 조작이 있나요?

보기만 해도 배울 수 없다.

첫 번째 방법: 카지노를 통해.

카지노에서 돈을 무게로 바꾸고 수혜자는 무게를 프랑스 화폐로 바꾼다.

1 의 두 가지 장점이 있습니다. 원래 현금 번호를 통해 돈세탁 수혜자를 직접 추적하지 마십시오. 2. 돈이 이겼다고 거짓말하고 출처 문제를 해결한다.

두 번째 방법: 관련 측과 결탁하여 당첨자의 손에서 당첨 복권이나 기타 유사 제품을 고가로 구입하고 공개적으로 환전한다.

이 접근법은 또한 부의 원천 문제를 해결하기 위한 것이다.

('나쁜 놈이 어떻게 정련되었는가' 에는 셰문동이 부모의 생활을 개선하기 위해 스스로 복권에 당첨된 뒤 부모님께 돈을 주는 이야기가 있다. 이런 방식은 부모에게 행운이지만, 결국 정당한 방식이다. ) 을 참조하십시오

세 번째 방법은 문화재/골동품 등을 통해서다. 이런' 김귀옥 값진' 상품의 가격을 구체적으로 확정하기는 어렵다. 그래서 양측이 약속한 대로 골동품을 싼값에 매입한 뒤 고가의 경매로 중간 이윤을 직접 세탁했다.