불법 자금 조달을 식별하는 방법

불법 모금 투자자를 식별하는 것은 케이크 그리기, 기세, 자금 유치, 달리기 등 네 가지 단계를 중점적으로 파악해야 한다.

첫 번째 단계: 케이크 그리기

불법 모금자들은' 신기술',' 새로운 정책',' 블록체인',' 가상통화' 라는 명목으로 예상 수익이 풍부한 청사진을 그려 모금자의 입맛을' 매달아' 놓쳐 놓칠 수 없는 착각을 불러일으켰다. 불법 모금자들은 보통' 빵' 을 그려 참가자들의 주의를 최대한 끈다.

두 번째 단계: 추진력을 수립하십시오.

불법 모금자들은 보통 기자회견, 제품 홍보, 현장 관람회 등 다양한 홍보 행사를 개최한다. 단체 여행 시찰 등을 조직하다. , 그리고 쌀 국수 기름, 전화 요금 및 기타 작은 선물을 제공합니다; 대량 또는 참 또는 거짓 "기술 인증" "정부 승인" 전시 일부 회사 리더와 스타의 사진을 발표하다. 일부러 행사를 컨벤션 센터에 선택하였다.

세 번째 단계: 금 흡수.

불법 모금자들은 리베이트, 배당금 등을 통해 참가자들에게' 단맛' 을 처음 맛보게 해 돈을 그에게 넣으면 상당한 수익이 있다는 것을 믿게 했다. 참가자들은 스스로 돈을 낼 뿐만 아니라 친지들을 동원하여 가입하여 모금한 자금의 액수가 갈수록 커지고 있다.

네 번째 부분: 탈출

불법 모금자들은 종종' 돈을 빨아들이는' 기간 후에 달리거나, 원래' 폰지 사기' 였던 사람이 건물을 비우거나, 경영이 좋지 않아 자금 사슬이 끊어지는 경우가 많다.

확장 데이터

불법 모금 활동의 분류

현재의 범죄 상황으로 볼 때, 불법 모금 활동에는 주로 채권, 지분, 상품 마케팅, 생산 경영이 포함된다.

주로 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 형식이다. 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리 증빙이나 선물거래, 전당포를 발행하거나 변변적으로 발행하는 이름으로 불법 자금을 모으다. 주식을 주장하고 배당에 참여하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 인터넷을 이용하여 투자기금을 설립하여 불법 자금을 모으다.

중국 네트워크-불법 자금 조달 루틴을 식별하는 방법?