자신이 돈세탁인지 아닌지를 어떻게 판단합니까?

돈세탁

돈세탁은 금융업계의 전문 용어이며 불법 소득을 합법화하는 행위이다. 주로 불법 소득과 그 수익을 각종 수단을 통해 그 출처와 성격을 감추고 숨겨서 형식적으로 합법화하는 것을 말한다.

1920 년대에 시카고 마피아의 한 금융 전문가가 동전 세탁기 한 대를 사서 세탁소를 열었다. 매일 밤, 그는 이날 세탁 수입을 결산할 때 위반된 돈을 더하고 세무서에 세금을 신고했다. 세후 돈은 모두 그의 합법적인 수입이 되었는데, 이것이 바로' 돈세탁' 이라는 단어의 유래이다.

20 18 10 10 중국 인민은행, 중국은행보험감독관리위원회, 중국증권감독관리위원회가 제정한' 인터넷 금융기관 돈세탁 방지 및 반테러 융자 관리방법 (시범)' 문서가 발행됐다.

현대의 의미에서 돈세탁은 금융기관을 통해 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 각종 범죄 수익을 합법화하는 행위다.