ICBC 유럽지부가 유럽에서 큰 문제를 일으켰나요?

9월 11일, 중국공상은행 유럽지점은 자금세탁 혐의로 스페인으로부터 조사를 받았다. 겅솽(耿爽) 외교부 대변인은 서방측이 관련 문제를 합법적이고 공정하며 적절한 방식으로 처리해 중국 관련 금융기관의 정당한 권익을 효과적으로 보호하길 바란다고 말했다.

외교부는 최근 몇 년 동안 중국-스페인, 중국-유럽 관계가 순조롭게 발전하고 있으며 마드리드 지부와 유럽 산업 지부가 다양한 분야의 실무 협력을 계속 심화하고 있다고 답했습니다. 중국상업은행과 중국, 스페인, 중국 간 금융분야 협력 촉진에 긍정적인 역할을 했다. 중국은 항상 중국 자금을 지원받은 은행이 법률과 규정을 준수하여 해외에서 영업할 것을 요구해 왔으며 서방 국가가 관련 문제를 적법하고 공정하며 적절한 방식으로 처리하고 관련 중국 금융 기관의 정당한 권익을 효과적으로 보호하기를 희망합니다.

중국 국영 상업은행이 해외에서 자금세탁 소송에 연루된 것은 이번이 처음이 아니다. 여러 외신 보도에 따르면 2015년 6월 20일 이탈리아 피렌체의 한 검사가 중국은행 밀라노 지점과 개인 297명을 자금세탁과 탈세 혐의로 기소하는 소장을 법원에 제출했다. 검찰은 이들 개인들이 이탈리아 여러 도시에 있는 머니투머니(M2M) 송금업체 사무실을 통해 브랜드 위조, 부패, 불법 노동력 착취, 탈세 등 범죄 행위로 얻은 소득을 중국으로 밀반입했다고 밝혔다. 고소장은 이 기간 동안 중국 은행 밀라노 지점의 관리자 4명이 의심스러운 거래를 보고하지 않았고 자금 출처와 흐름을 은폐했으며 M2M 송금 회사가 22억 유로를 송금하도록 도왔다고 주장합니다. 관련 금액은 45억 유로)를 중국에 현금으로 전달했고, 그로부터 758,000유로가 넘는 수수료를 받았습니다. 며칠 뒤 중국은행은 이번 사건이 중국은행 밀라노지점이 2012년 이탈리아 사법부로부터 송금 업무 준수 여부 조사에 협조하라는 통지를 받은 데서 발생했다는 해명 발표를 했다. 중국에. 최신 뉴스에 따르면, 사건은 올해 3월에 심리될 예정이다.

2015년 7월 중국건설은행 뉴욕지점 역시 자금세탁방지조치가 미흡하다는 이유로 미국 규제당국으로부터 경고를 받았다. 미국 언론 보도에 따르면 연준은 중국 건설은행에 규제 정보 요청 대응, 위험 고객 식별, 거래 데이터 추적, 의심스러운 행동 기록 및 조사, 감독 등을 포함하여 미국 법률 준수를 개선하기로 약속한 문서에 서명하도록 요구했습니다. -타은행 등의 환거래계좌로 전화 이는 연준이 중국 4대 국영은행 중 하나에 대해 집행 조치를 취한 최초의 사례이기도 하다. 벌금은 포함되지 않지만 CCB가 여전히 문제 해결을 게을리하거나 미국 자금세탁방지법을 위반한 것으로 밝혀지면 규제 당국은 추가 처벌을 부과할 수 있습니다.

오늘날의 세계에서는 중국의 국제적 지위가 매우 중요해졌습니다. 중국공상은행 유럽지점은 부당한 혐의로 기소되지 않을 것이라고 믿습니다.