리바오펀드가 불법적으로 자금을 모으고 있나요?

1. 불법 모금 여부는 부정한 방법으로 모금을 하였는지 여부에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 판단할 수 있습니다. 불법 소지':

(1) 자금을 조달한 후 생산 및 사업 활동에 사용되지 않거나, 조달된 자금 규모에 비해 생산 및 사업 활동에 사용되는 것이 명백히 불균형하여 자금이 (2) 모금된 자금이 함부로 낭비되어 모금된 자금이 반환되지 않습니다.

(3) 모금된 자금을 가지고 탈출합니다.

(4 ) 불법 및 범죄 활동을 위해 모금된 자금을 사용하는 행위,

(5) 탈출, 자금 이체, 재산을 은닉하고 자금 반환을 회피하는 행위,

(6) 계정을 은폐하거나 파기하는 행위 , 또는 자금 반환을 피하기 위해 가짜 파산 또는 파산에 참여하는 행위

(7) 자금의 행방에 대한 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위

(8) 기타 불법소유의 목적을 확인할 수 있는 상황

II. 법적 근거:

1) "불법 자금 조달 형사 사건 재판의 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고 인민 법원의 해석" 조항 4: 불법 소지 목적의 사기 이용 이 해석 제2조에 열거된 행위를 저지른 자는 형법 제192조에 따라 자금 조달 사기 죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다.

사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하고 다음 중 하나에 해당하는 경우 "불법 소지 목적"으로 간주될 수 있습니다.

(1) 자금을 조달한 후 생산 및 사업 활동이나 용도로 사용되어서는 안 됩니다. 생산 및 운영 활동이 모금된 자금 규모에 비해 명백히 불균형하여 모금된 자금을 반환할 수 없는 경우;

(2) 모금된 자금이 함부로 낭비되어 모금된 자금이 반환되지 않는 경우

(3) ) 모금된 자금을 가지고 탈출함

(4) 모금된 자금을 다음 용도로 사용 불법 및 범죄 행위,

(5) 탈출, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환 회피

(6) 계정 은폐 또는 파기, 가짜 파산 또는 파산에 연루되는 행위 자금 반환을 피하기 위해;

(7) 자금의 행방에 대한 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위;

(8) 불법 소유의 목적을 확인할 수 있는 기타 상황.

자금사기범죄의 불법점유 목적은 정황에 따라 구체적으로 판단되어야 한다. 행위자의 불법 모금 행위 중 일부가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 해당 불법 모금 행위와 관련된 자금은 불법 모금 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 모금자 중 일부는 불법 점유 목적을 갖고 있고 다른 행위자는 불법 목적이 없는 경우, 모금 자금을 소지한 자가 동일한 의도와 행위를 가지고 있는 경우 불법 점유 목적을 가진 행위자는 유죄 판결을 받게 됩니다. 자금조달 사기죄로 처벌됩니다.

2) '형법' 제192조 : 자금조달사기죄는 불법소유를 목적으로 하고, 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 조달하는 것이며, 그 금액이 상대적으로 큰 경우에는 처벌한다. 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 그 밖의 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 금액이 특별히 크거나 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 5만원 이상 50만원 이하의 벌금에 처한다. 사안이 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.