Zhongyi Fortune이 불법적으로 자금을 모으고 있는 것은 아닌지?

Zhongyi Fortune은 합법적으로 등록된 기업이며 베이징시 공상행정청 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

불법자금 모집 여부는 별도의 규정이 없는 한 공공(단체 및 개인 포함)으로부터 자금을 흡수하는 행위가 다음 4가지 조건을 동시에 충족하는지에 따라 판단됩니다. 형법에 따르면 형법 제176조에 규정된 "공공 예금 불법 흡수 또는 공공 예금 위장 흡수"로 간주됩니다.

(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 자금을 흡수하거나 합법적인 비즈니스 양식을 차용하여;

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(2) 미디어, 홍보 회의, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 대중에게 공개적으로 홍보합니다.

( 3) 일정 기간 내에 원금을 통화, 종류, 지분 등으로 상환할 것을 약속합니다. 이자를 지급하거나 반환합니다.

(4) 공공, 즉 불특정 대상으로부터 자금을 흡수합니다. 사회.

대중에게 알리지 않고 친척, 친구 또는 회사 내 특정 목표를 위해 자금을 흡수하는 것은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 구성하지 않습니다.

확장 정보

「불법모금 기타 행위 근절에 관한 고시」 관련 규정에 따르면, 「불법모금」은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 자금을 흡수하기 위한 인증서 등의 양식을 작성합니다.

주식, 채권, 복권, 투자금 등 권리증을 발행하거나 위장하여 발행하거나 선물거래 등을 빙자한 불법자금 조달이 더 흔하다. 그리고 폰. 불법자금조달은 주식청구, 배당을 위한 주식매입, 투자위탁, 재무관리위탁 등으로 이루어지고 있습니다. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법자금 모금이 이루어지고 있습니다.

(2) 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누고 지분 처분권을 매각하여 높은 이자율로 자금을 조달합니다.

최근 달라진 점은 자사주 매각을 통한 불법 자금 조달, 사후 임대, 사후 환매, 정기 리베이트 등을 약속한 점이다.

(3) 민간 협회를 이용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

최근 변경 사항: 기금 모금 활동을 위해 지하 은행을 사용합니다.

(4) 제품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

흔한 예로는 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 가맹점 이용, '퀵포인트 방식' 등을 통한 불법자금 조달 등이 있습니다.

참고: 불법자금모금-바이두백과사전