밀수 복권을 타다

아니요, 당신이 돈을 다른 사람에게 팔고 나면, 당신은 또 써야 하기 때문에, 그렇게 많은 돈을 쓸 수는 없습니다. 완전히 현금일 수는 없습니다. (존 F. 케네디, 돈명언) 너는 반드시 그것을 은행에 예금하거나 은행을 통해 이체해야 한다.

그러나 현재 중국에는 돈세탁 방지 시스템이 있다. 만약 사용자 계좌가 갑자기 큰 액수의 이체를 받거나 대량의 현금 저장고가 있다면 은행의 중점 감시 대상이 될 것이다.

특히 당일 현금 예금이 5 만원을 초과하거나 국내 개인간 이체가 50 만원 이상이거나 국경을 넘나들며 20 만원 이상에 이르면 큰 의심스러운 거래로 간주된다.

이때 은행은 고객의 자금 출처를 체계적으로 분석하고 고객의 과거 거래와 비교합니다. 계좌 이체 또는 현금 보관이 고객의 평소 거래 흐름과 고객의 실제 수입과는 거리가 멀다는 사실을 알게 되면 은행은 이를 큰 의심스러운 거래로 중앙은행 반돈세탁 센터에 신고할 것이다.

은행이 대량의 의심스러운 거래를 보고한 후 중앙은행 돈세탁 방지 센터가 돈세탁 혐의를 인정한다면 그 돈을 동결할 것이다.

만약 당시 이 돈을 해동하고 싶다면, 반드시 유효한 증명서를 제공해야 한다.

여기서 소위 유효한 증명이라고 하는 것은 당신이 상대방에게 허위 거래 계약을 요구하거나 단지 서면 증명서 도장을 찍는 것을 의미하지 않는다.

그러나 너는 너의 돈의 출처가 합리적이고 합법적이라는 충분한 증거가 있어야 한다. 예를 들어, 다른 사람에게 물건을 팔고, 그렇게 많은 돈을 벌었는데, 이 물건들은 어디에 있습니까? 너의 이 물건은 어떻게 생겨났니? 너는 반드시 분명히 말해야 한다.

만약 네가 충분한 이유와 충분한 증거가 없다면, 이 돈이 합법적이고 합리적이라는 것을 증명할 수 없다면, 너는 몰수당할 수 있을 것이다.

더 중요한 것은 결국 돈세탁으로 인정되면 복권을 사는 범죄자뿐만 아니라 복권을 파는 사람도 돈세탁에 참여하는 것으로 인정된다는 점이다.

일단 돈세탁죄가 구성되면 위법소득을 몰수할 뿐만 아니라 5 년 이하의 징역이나 구속, 돈세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

복권에 당첨된 복권을 다른 사람에게 마음대로 팔 수 있는 잠재적 위험은 매우 크다는 것을 알 수 있다. 닭을 훔치면 쌀이 부식되지 않도록 조심해라.

그래서 저는 복권을 다른 사람에게 함부로 팔지 말고, 작은 이득을 탐해서 보너스를 놓치지 말 것을 건의합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

당첨 후 반드시 정규 환상 절차에 따라 현지 복권센터에 가서 환상을 받아야 한다. 이렇게 하면 적은 돈을 받지만 안심하고 쓸 수 있다.