돈세탁 후 카드는 이제 거래할 수 없습니다. 무슨 일이야? 의료 보험 카드를 만들 수 있습니까?

불법 현금화, 돈세탁, 검은 돈 수령과 같은 위법 행위가 있다면 모두 동결될 것이다! 만약 은행이 이런 행위가 있는 것으로 판정된다면, 그 거래 행위를 폐쇄할 수 있다.

사회보장카드 의료보험 계좌 잔액이 충분하고 비밀번호 입력이 정확하다면 다음과 같은 원인일 수 있습니다.

(1) 사회보장카드 상태 이상 (칩 손상, 분실 신고, 비활성, 사회보장카드 계좌가 장기간 은행에 의해 동결되지 않음)

(2) 신용 카드 체납, 이름 아래 재산이 사법기관에 의해 법에 따라 동결되거나 다른 이유로 은행이 계좌를 동결하는 경우가 있다.

(3) 카드 소지자가 은행에 보관하는 신분증이 만료되고, 정보가 불완전하며, 카드 발급 은행은 관련 규정에 따라 카드 소지자 계좌의 금융 서비스를 중단해야 하며, 고객의 유효 증명서 정보를 갱신해야 합니다.

위의 상황은 서비스 라인에 연락하여 처리할 수 있습니다.

또 병원, 약국의 POS 기계 장비나 사이버 이상도 소비 실패를 초래할 수 있다. 계산원에게 POS 기계에 오류 코드와 중국어 힌트를 기록하라고 통지할 수 있으며, 병원과 약국은 은련에 연락하여 등록할 것이다.

돈세탁죄란 무엇입니까?

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄 등을 뻔히 알면서 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하는 것을 돕거나 이체나 기타 결제방식을 통해 자금을 이체하는 것을 돕거나 다른 방법으로 자금을 해외로 송금하는 것을 돕는다.

돈세탁죄의 국제입법으로 볼 때 사람들은 돈세탁죄의 성격에 대해 다른 견해를 가지고 있다. 어떤 사람들은 사회경제와 피해자의 재산에 대한 침해에 초점을 맞추고, 재산 침해죄로 규정되어 있다. 어떤 사람들은 정의를 방해하는 것에 초점을 맞추고, 그것을 사법방해죄로 귀결한다. 또 검은 돈을 얻기 위해 실시한 이른바' 상류범죄' 와의 밀접한 관계에 초점을 맞춰' 상류범죄' 조항 뒤에 규정하고 있다.

경제적 이익 보호의 관점에서, 그것을 재산 침해죄로 여기는 사람들은 돈세탁이 시장 경제의 공정한 경쟁과 자유 평등의 규칙을 침해할 뿐만 아니라' 상류 범죄' 피해자의 재산 소유권을 심각하게 침해했다고 생각한다. 사법활동을 방해하는 죄로 분류한 사람들은 돈세탁죄의 목적이 범죄 소득의 성격을 감추고 없애고 최종적으로 변화시키는 것이며, 일종의 범죄장애이며 사법활동을 심각하게 방해하는 것이라고 생각한다. 돈세탁죄와' 상류범죄' 를 함께 규정한 사람은 모든 범죄에 대해 돈세탁죄로 처벌되는 것을 피하기 위해 두 죄 사이의 인과관계를 주로 고려하고 있다.

돈세탁죄는 경제질서를 직접적으로 교란하고 사법기관이 범죄를 수사하는 것을 방해할 뿐만 아니라' 상류범죄' 피해자의 재산 소유권을 간접적으로 침해했다. 동시에 어떤 의미에서' 상류범죄' 의 후속으로 사회관리질서를 심각하게 위반했다. 그러므로, 단순히 어떤 면에서 이 죄의 성격을 토론하는 것은 분명히 적절하지 않다. 이 죄의 성격을 어떻게 인정하고 분류하느냐에 따라 그 죄를 타격하는 국가의 실제 상황에 따라 그 죄의 주요 대상을 고려한다. 돈세탁 범죄의 경제 침략성은 당대 중국에서 침범한 주요 대상이 사회주의 시장 경제 질서여야 한다는 것을 결정한다.

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법적 근거:

최고인민법원의 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석을 접다.

법에 따라 돈세탁, 은폐, 범죄 수익 은폐, 테러 지원 등 범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.

제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.

다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.

(1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재산 전환 또는 이전을 돕는 것을 알고 있다.

(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.

(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것

(4) 정당한 이유 없이 재산 전환 또는 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.

(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.

(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.

(7) 가해자가 알고있는 다른 상황을 식별 할 수 있습니다.

피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다

규칙 2. 다음과 같은 경우 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것' 으로 인정될 수 있다.

(1) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 줍니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

(2) 쇼핑몰, 음식, 유흥장소 등 현금 밀집 장소의 경영수입에 잠입해 범죄 소득과 이익을 전환하는 데 도움을 준다.

(3) 허구 거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.

(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.

(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.

(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.

제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.

제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.

상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 범죄를 유죄 판결하고 처벌하며 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.