자금세탁 방지 내부 통제의 특징은 무엇인가요?

건전한 내부 통제 관리 시스템을 포함하고, 양호한 내부 통제 환경을 조성하고, 내부 통제를 실행합니다.

자금세탁 방지 및 법 집행 측면에서 감독을 통해 금융 규제 당국과 금융 기관의 공동 노력으로 우리나라 시중 은행은 고객 이해, 거래 보고 및 기록 보관을 기반으로 처음으로 자금 세탁 방지 내부 통제 시스템을 구축했습니다. 2003년은 거래 보고가 260건이 넘는 해였습니다. 외환 거래 분야에서만 수천 건의 크고 의심스러운 자금 거래가 제출되었습니다.

관련 거래 금액은 6000억 달러에 이른다. 2002년과 2003년 2년 동안 우리나라 공안기관은 자금세탁이 심각한 지하은행에 대해 특별단속을 실시해 62개 지하은행을 파괴하고 1억 3천만 위안 상당의 훔친 돈과 훔친 물건을 압수했으며 10여 명을 체포했습니다. 용의자 200명.

추가 정보:

자금세탁 방지에 대한 내부 통제는 다음과 같이 도입됩니다.

자금세탁 방지법을 개선하기 위해 전국 인민위원회는 의회는 올해 3월 22일에 '자금세탁방지법'을 제정했습니다. 중국 인민은행을 포함한 12개 이상의 부처와 위원회가 자금세탁법 초안 작성 그룹에 적극적으로 참여하고 있습니다. 중국인민은행도 자금세탁방지 감시분석센터 건립에 힘쓰고 있다.

센터 건립을 통해 원화 및 외화 거래 보고서에 대한 통합적인 모니터링 및 분석이 실현될 것이며, 전자적 수단을 사용하여 데이터 처리를 중앙 집중화하여 모니터링 및 분석 수준을 향상시킬 것입니다. 중앙은행은 금융기관의 자금세탁방지 내부통제 시스템 강화에 중점을 두고 있다. 올해 5월부터 '금융기관 자금세탁방지규정'에 따라 전국 시중은행에서 자금세탁방지 점검을 실시하고 있다.

Xinhuanet - 자금세탁 방지 시스템 구축을 전면적으로 강화하고 장기적인 업무 메커니즘을 구축합니다.

Xinhuanet - Liu Honghua: 심층적인 발전을 촉진하기 위해 최선을 다하겠습니다. 자금세탁 방지 업무