가오핑 사건

이 드문 작업은 일주일 전에 시작되었습니다.

10월 16일 오전 5시쯤, 스페인 마드리드 국제무역센터 창고 구역에 갑자기 많은 경찰이 몰려들었고, 먼저 100여 가구의 중국인 가정에 돌진했다.

"보자마자 돈을 가져가라. 주변에 사람이 없으면 전기톱으로 집어넣어라." 당시 현장에 있던 중국인 사업가 쉬씨는 나중에 알게 됐다고 회상했다. 현지 뉴스에 따르면 이 시점에 경찰력과 세관 검사관이 500명 이상 투입됐다.

경찰은 '불법체류자 검거'를 목표로 창고지구 일부 교차로에 단속을 배치하고 현지 중국인을 중심으로 보행자들을 심문했다. 신분증이나 거류증이 없는 중국 국외 거주자들이 많이 끌려갔습니다.

그날 오전 9시 30분경부터 '황제'라는 코드명으로 작전이 공식적으로 시작됐다. 마드리드, 바르셀로나, 바스크 지방, 카스티야 레온 지역, 말라가 시 등 현지 경찰과 무장군이 투입됐다. 경찰은 동시에 여러 주요 목표 창고 지역을 봉쇄하고 해당 지역의 사람들을 통제하는 조치를 취했습니다. 아직 문을 열지 않은 일부 중국 상점에 대해서는 전기톱과 문파쇄 망치를 이용해 상점의 문과 창문을 부수고 강제 출입과 수색을 벌이기도 했다.

따라서 대상 창고에 있는 중국인 상점을 대규모로 점거하고 중국인을 대거 체포했다. 그날 아침, 경찰은 중국 세계 무역 센터 창고 지역에서만 수백 명의 중국인을 연행했습니다.

이 작전은 3일간 진행됐으며, 그 중 2일은 체포와 범죄 증거 수집이었다. 이번 작전은 주로 '중국 조직범죄'를 표적으로 삼았다. 경찰 관계자에 따르면 마드리드 중국 창고 지구에는 자금세탁, 불법 도박, 불법 이민, 마약 밀수, 현지 공무원 뇌물 제공 등 범죄 활동에 연루된 일부 대규모 범죄 조직이 있다.

스페인 내무부 관리들은 나중에 '중국인이 이끄는 범죄 조직'을 해체했다고 발표했습니다. 저장성 칭텐 출신의 유명한 중국 사업가이자 저장성 CPPCC 회원인 가오핑이 '갱단 리더'라는 혐의로 기소됐다.

가오핑은 자신의 별장에서 경찰에 연행됐다. 현지 언론 보도에 따르면 당시 경찰은 빌라에 침입해 먼저 경찰 무기를 이용해 성별에 관계없이 빌라에 있던 모든 사람을 쓰러뜨린 뒤 머리와 사진을 차례로 확인하며 체포했다.

현재 가오핑은 마드리드 최대 무역회사인 스페인 국제 무역 도시 그룹의 회장이자 이베리아(항저우) 전자 유한 회사의 회장이기도 하다. 그의 사회적 정체성에는 출판사도 포함된다. "예술과 투자" 잡지 발행인, 스페인 화교 연맹 상임위원장, 절강 화교 상공회의소 부회장 등

가오핑과 가까운 중국 사업가들에 따르면 가오핑은 유럽계 화교계에서 영향력 있는 유명인사다. 그는 스페인에서 수백 개의 슈퍼마켓 체인을 운영하고 있으며 스페인과 이탈리아에 중국 ​​세계 무역 센터를 열었습니다. 예술과 스포츠를 사랑하는 사업가로서 베이징에 미술관을 열고 예술기금을 설립하기도 했다. 그는 또한 몇 년 연속으로 유명한 스페인 축구팀에 자금을 지원해 왔습니다.

2007년 스페인 카를로스 1세 국왕이 중국을 방문했을 때 중국 기업인 대표로 초청받아 동행했다. 2008년에는 중국인민정치협상회의 저장성위원회 위원으로 선출됐다. 2011년에 가오핑은 스페인 정부와 소피아 여왕 미술관이 수여하는 "중서 문화 교류에 대한 뛰어난 공헌상"을 받았습니다. 절강성 귀국 화교 연맹 공식 웹사이트에서 가오핑은 69명의 '대통령' 중 19위를 기록했다.

이번 사건에서 가오핑 등은 조직범죄, 밀수, 자금세탁, 탈세, 협박, 민권침해, 무기밀매, 마약, 매춘조직 등 13개 혐의로 기소됐다. 게다가 체포된 중국인 전원에 대한 13개 혐의도 모두 누락되지 않았다. 스페인 당국은 이 단체가 중국 상품을 밀수해 돈세탁을 한 뒤 중국으로 다시 송금해 4년 만에 12억유로를 세탁한 혐의를 받고 있다고 주장했다.

체포 명단에는 가오핑의 두 아들(각각 17세, 13세) 등 미성년자도 포함돼 있다.

스페인 반부패 검사 살리나스(Salinas)는 “이곳은 중국이 주도하는 자금세탁 범죄조직”이라며 이들 단체가 “자금세탁, 밀수 등 범죄를 저지르는 경로”를 지적했다. 예를 들어, 중국산 상품을 스페인으로 밀수입하거나, 공무원에게 뇌물을 주고 문서를 위조하여 관세를 회피하거나, 스페인 내 중국 상점에서 밀수입한 상품을 판매한 후 불법 수익금을 가방에 숨겨 육로나 기차로 중국으로 돌려보내는 행위 등이 있습니다. 그 돈은 중국에서 컨테이너에 숨겨 바다를 통해 중국으로 반송되었고, 검은 돈 중 일부는 스페인과 이스라엘 동맹국을 통해 조세 피난처에서 세탁되었습니다.

경찰은 이번 사건을 2년째 수사하고 있다고 말했다. “처음에는 유럽 최대 중국산 물품 도매점인 핀라브라다를 범죄자들이 중국산 물품을 밀수입하는 데 이용했다는 의혹이 제기됐다. 나중에 해당 단체가 자금세탁, 강탈, 음란물 등 범죄행위에도 연루된 것으로 드러났다.”

스페인 현지 언론이 공개한 체포 현장 영상을 보면 스페인 경찰이 적발했다고 한다. 마드리드 국제 무역 도시의 금고에 600만 유로가 넘는 현금이 들어있습니다.