불법 모금 범죄의 표현은 무엇입니까?

최고인민법원의 사법해석에 따르면 불법 모금죄는 주로 공공예금죄, 모금사기죄, 주식 무단 발행, 회사, 기업채권죄, 허위 광고죄 (광고경영자, 발행자가 국가규정을 위반하고 광고를 이용해 불법 모금활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 허위 홍보를 한다) 를 포함한다.

첫째, 공공 예금의 불법 흡수

1. 공공 예금의 불법 흡수 범죄:

(1) 관련 부서의 승인 없이 또는 합법적인 경영으로 자금을 흡수합니다.

(2) 언론, 홍보회, 전단지, 휴대폰 문자 등을 통해 대중에게 홍보한다.

(3) 원금, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안

(4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수한다.

(5) 본 판매, 애프터 전세, 환매 약속, 판매에는 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 하는 부동산 점유율 등으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것.

(6) 산림 권리 양도, 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수한다.

(7) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것

(8) 상품 환매 위탁 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. , 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품 판매 및 서비스 제공을 주요 목적으로 합니다.

(9) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식 발행, 채권의 실제 내용이 없는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다.

(10) 해외 자금으로 불법적으로 자금을 흡수하거나 모금 자금의 실제 내용이 없는 허구 자금을 판매한다.

(1 1) 판매 보험의 실제 내용이 없으며 보험 회사나 위조 보험 증서 등을 사칭하여 불법적으로 자금을 흡수합니다.

(12) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수합니다.

(13) 재테크에 자금 불법 흡수를 의뢰하다.

(14)' 협회',' 사회조직' 등 비정부기구를 이용해 불법적으로 자금을 흡수한다.

(15) 기타 불법 자금 흡수 행위.

2. 형사 책임을 구성하는 범죄 금액:

(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변변변으로 흡수하고, 금액은 20 만원 이상이며, 단위는 불법으로 흡수하거나 변변변으로 대중예금을 흡수하고, 금액은 654.38+0 만원 이상이다.

(2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수했고, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수했다.

(3) 개인이 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수하여 예금자가 직접 경제적 손실 65438+ 만원 이상을 초래하고, 단위가 불법적으로 공공 예금을 흡수하거나 위장 흡수하여 예금자가 직접 경제적 손실 50 만원 이상을 초래하였다.

(4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.

3. 공공 예금의 불법 흡수 범죄 금액이 엄청나거나 다른 심각한 상황이 있습니다.

(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변변변으로 흡수하고, 금액은 654.38+0 만원 이상이며, 단위는 불법으로 흡수되거나 변변변변으로 대중예금을 흡수하고, 금액은 500 만원 이상이다.

(2) 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 공공예금 100 명 이상을 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 500 명 이상을 흡수한다.

(c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접적인 경제적 손실 50 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자 직접 경제적 손실 250 만 원 이상;

(4) 특히 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.

둘. 자금을 모아 사기죄를 짓다

2. 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 경우, 다음 상황 중 하나를 가지고 있는 것은' 불법 점유를 목적으로 하는 것' (사기죄의 표현) 으로 인정될 수 있다

(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않았거나 모금자금 규모에 크게 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없게 된 것이다.

(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.

(c) 기금 모금을 가지고 도망 간다. -응?

(4) 불법 및 범죄 활동을 위해 기금 모금 기금을 사용한다.

(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.

(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 허위파산, 허위파산을 하고, 회장자금을 피한다.

(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.

(8) 불법 소유 목적을 확인할 수 있는 기타 상황.

개인 범죄 기금 모금 사기, 금액 확인:

(1) 개인이 모금사기를 실시하고, 금액이 65438 만원 이상인 경우' 액수가 크다' 고 판단해야 한다.

(2) 금액이 30 만 원 이상인 것은' 액수가 어마하다' 로 인정되어야 한다.

(3) 금액이 654.38+0 만원 이상인 경우 "금액이 특히 크다" 고 판단해야 한다.

단위 기금 모금 사기, 금액 확인:

(1) 단위가 자금을 모아 사기를 하는데, 금액이 50 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 고 판단해야 한다.

(2) 금액이 654.38+0.5 만원 이상인 경우' 액수가 크다' 고 판단해야 한다.

(c) 금액이 500 만 위안 이상인 경우 "금액이 특히 크다" 고 판단해야 한다.