불법모금 사건의 '입소문'은 '공개'인가요?

불법모금 사건의 '입소문'은 '공개'인가요

'입소문'은 무엇인가요?

불법 흡수에 있어서 공공 예금 실무에서 사법 당국은 모금자가 프로젝트를 공개적으로 홍보했는지 확인하기 위해 '입소문'을 사용하는 경우가 많습니다.

'입소문' 방법은 모금자가 공개적으로 홍보하지 않았다는 의미입니다. 문자 메시지, 전단지 또는 인터넷을 사용합니다. 기금 모금 정보는 설명회 등과 같은 전통적인 홍보 방법을 통해 전파됩니다. 대신 정보를 가장 먼저 알게 되는 사람은 기금 모금자의 친척이나 친구일 수 있지만, -모금자는 명시적, 암묵적으로 또는 자유방임으로 '자금 조달' 정보가 불특정 항목에 대한 투자를 유치하도록 허용합니다.

그러나 관련 사법 해석에는 "입소문"이 나타나지 않습니다. 또는 대법원, 최고인민검찰원 및 기타 부서에서 발행한 사법 파일.

예를 들어 2010년. 2019년 11월 22일 최고인민법원은 '특정 신청에 관한 여러 문제에 대한 해석'을 채택했습니다. 모금자나 단위가 “언론, 판촉회, 전단, 광고 등을 통해 불법 모금 사실을 사회에 공개”하는 방법의 예를 제시한 『불법 모금 범죄 재판법』. 모바일 문자 메시지 등;

"불법자금 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 의견- 모금'은 2014년 3월 25일에 시행된 '대중 홍보'를 더욱 명확히 하며, 자금 흡수에 관한 정보를 다양한 경로를 통해 대중에게 전파하고, 자금 흡수에 관한 정보를 고의로 대중에게 전파하는 것을 포함합니다.

두 판례 모두 불법자금 모금 범죄에 대한 '대중홍보' 사례와 설명을 제시했지만, '입소문' 방식은 언급하지 않았다. 칭다오카이신부(靑島kaixin Wealth)는 불법모금행위에 해당하는가?

1. 사기적 방법을 이용한 불법모금행위와 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 사법당국에서도 이를 어느 정도 인정하고 있다.

(1) 자금을 조달한 후 생산 및 사업 활동에 사용하지 않거나 생산 및 사업 활동에 사용하는 것이 명백히 용도에 맞지 않는 경우 모금된 자금의 규모가 커서 모금된 자금을 반환할 수 없습니다.

(2) 모금된 자금을 무분별하게 낭비합니다. 모금된 자금을 반환할 수 없습니다.

(3) 모금된 자금

(4) 모금된 자금을 불법 및 범죄 행위에 사용

(5) 탈출, 자금 이체, 재산 은닉 및 자금 반환 회피;

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(6) 자금 반환을 피하기 위해 계정을 은폐 또는 파기하거나 가짜 파산 또는 파산에 관여하는 행위;

(7) 자금의 행방에 대한 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위 ;

(8) 불법 소지의 목적을 확인할 수 있는 기타 정황

자금 조달 사기 범죄에 있어서 불법 소지의 목적은 부분적으로 판단되어야 합니다. 가해자의 불법 모금 행위가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 불법 모금 행위에 관련된 자금은 모금 사기죄와 동일하게 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 불법 점유의 목적이 다른 행위자가 모금된 자금을 불법적으로 점유하려는 동일한 의도와 행위를 갖지 않는 것인 경우, 불법 점유 목적을 가진 행위자는 자금 조달 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. .

2. 불법소유를 목적으로 사기 수법을 이용하여 다음 각 호의 행위를 한 자는 형법 제192조의 규정에 의하여 자금조달사기죄로 유죄를 선고받아 처벌됩니다. :

(1) 부동산 매매에 실제 내용이 없거나 부동산 매매가 주된 목적이 아니며, 반납, 사후 임대, 약정 환매, 부동산 매매 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위 재산 지분 등;

(2) 산림권을 양도하고 이를 관리 및 보호하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(3) 산림에 재식(사육)하여 자금을 불법적으로 흡수하는 행위 ​​타인을 대신하여 재배(사육), 공동 재배(사육) 등을 임대하는 행위

(4) 상품 판매 또는 서비스 제공의 진정한 내용이 없거나, 상품 판매 또는 서비스 제공을 주된 내용으로 하지 않는 행위 목적, 물품환매, 물품예탁판매 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(5) 주식, 채권 발행의 진정한 내용이 없고 허위로 자금을 불법적으로 흡수하는 행위

지분양도, 가채권 매도 등

(6) 자금조달의 진정한 내용이 없고, 해외자금을 차입하여 불법적으로 자금을 흡수하거나 가자금을 매도하는 등의 행위

p> (7) 보험 판매의 진정한 내용 없이 보험회사를 사칭, 보험서류 위조 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

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(8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(9) 재정 관리를 위탁하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(10) 민간 "Hui", "Social" 및 기타 조직을 이용하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(11) 기타 불법적으로 자금을 흡수하는 행위.

3: 법적 근거: "불법 모금 형사 사건 재판에서 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석" 제4조 쉬저우 타이신 불법 모금 사건

아들에게 배상을 단호히 요구하세요. 그 돈이 1000만원이 넘게 전달됐으면 좋겠습니다. 저도 중월그룹 불법모금 사건 수사팀의 피해자입니다.

유한 책임 회사의 비법인 사업 허가증은 일반적으로 지점이 법인격을 갖지 않음을 의미합니다.

1. 본사 이름 + 지점 위치 이름( 베이징, 상하이, 광저우 지점 등)

2. 지점 책임자 성명

3. 지점 주소

4. 지점 등록 번호

5. 해당 지점에는 등록 자본금이 없으므로 라이센스에는 Hengyuan Group의 불법 자금 조달 사건에 대한 조사가 표시되지 않습니다

개인적으로 그렇지 않다고 생각합니다. 개인 기소 사건. 해당 사건이 사실이라면 검찰이 공소를 제기한 후 법원이 결정을 내리게 됩니다.

천롱 마안산 불법 모금 사건

불법 모금은 형사범죄로 모금사기와 공공예금 불법흡수 혐의를 받고 있다. 적시에 지역 공안 기관에 사건을 신고하는 것이 좋습니다.

법적 근거:

형사소송법 제18조: 법률에 달리 규정하지 않는 한 형사사건의 수사는 공안기관이 담당합니다.

제107조 공안기관이나 인민검찰원은 범죄사실이나 범죄피의자를 발견한 경우 관할권에 따라 사건을 제기하여 수사해야 한다. 제108조 범죄사실이나 범죄피의자를 발견한 단위나 개인은 사건을 공안기관, 인민검찰원, 인민법원에 신고할 권리와 의무가 있다.

피해자는 자신의 인신 또는 재산권을 침해한 범죄사실이나 범죄피의자를 공안기관, 인민검찰원, 인민법원에 신고하거나 고발할 권리가 있다.

공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 신고, 고발, 신고를 접수해야 합니다. 자신의 관할에 속하지 않는 사항에 대해서는 관할기관에 이첩하여 처리하고, 관할에 속하지 않는 사항에 대해서는 신고인, 고발인, 제보자에게 통보하고 긴급조치를 취해야 합니다. 먼저 접수된 후 관할 기관으로 이관됩니다.

학교가 공적 예금 100만 위안 이상을 불법적으로 흡수하거나 방향을 변경하거나 공적 예금 150개 이상을 흡수한 경우, 학교를 상대로 소송을 제기할 수 있나요? 기소를 위한 사건을 제기해야 합니다.

'최고인민검찰원과 공안부의 공안기관 관할 형사사건의 접수 및 기소기준에 관한 규정'에는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 공공예금을 위장하여 금융질서를 문란하게 하는 행위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 의심되는 경우에는 수사를 의뢰하여야 합니다.

(1) 개인이 그 금액 이상에 해당하는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수한 경우 20만 위안 이상의 공공예금을 흡수하거나 위장하여 100만 위안 이상의 공공예금을 흡수한 경우

(2) 개인이 불법 또는 위장하여 30세대 이상의 공공예금을 흡수한 경우 150가구 이상으로부터 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수합니다. 학교가 사회로부터 불법적으로 자금을 조달한 것에 대해 법원에 소송을 제기할 수 있나요?

그냥 경찰에 전화해서 경찰이 개입하게 하세요. 법원은 사법기관이다. 대규모 증거 수집을 할 경우 법원은 기술력이나 경험이 없다. 경찰이 사건을 개시하지 않으면 전문 변호사와 상담해야 합니다. 불법모금 사건은 법원에서 어떻게 판단하나요?

'불법모금 사건'은 '형법'에 규정된 모금사기죄에 따라 처벌되나요? 법원은 사건 금액과 구체적인 정황을 토대로 법령의 규정에 따라 판결을 내린다. '형법'의 기본 조항은 다음과 같다.

제192조: 자금조달사기죄는 불법점유를 목적으로 하고, 사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달한 경우이며, 그 금액이 규모가 비교적 큰 경우에는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 기타 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처한다. 정황이 있는 경우, 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 금액이 특별히 크거나 다음과 같은 경우에는 5만원 이상 50만원 이하의 벌금을 병과한다. 기타 사안이 특히 엄중한 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다. . 조달된 자금과 불법자금조달 사건의 불법자금도 '선의의 취득'에 해당되나요?

현행 관련법령에 따르면 불법자금 모금 사건뿐만 아니라 형사사건의 모든 '더러운 물건'도 선의취득 조항의 대상이 된다.

불법 모금 사건의 경우, 모금된 자금 외에 '자동차, 보석류 등' 일부 자산도 선의취득제도 대상이 되나요? 선의의 제3자라도 복구해야 합니까?

선의의 취득은 민법상 개념으로, 동산 소유자(소유자가 아님)가 부동산 소유권을 제3자에게 양도하거나 기타 재산권을 설정하는 것을 말합니다. 동산의 소유자가 동산을 분배할 의사가 없더라도 선의의 양수인이 동산의 소유권이나 기타 재산권을 얻을 수 있는 제도입니다.

일반적으로 선의의 취득에는 5가지 조건이 있다고 볼 수 있습니다. 재산법 제106조 첫 번째 단락에 따르면 선의의 취득은 다음 조건을 충족해야 합니다. 대상이 동산 또는 부동산이어야 합니다. 2. 양도인은 동산 또는 부동산을 처분할 권리가 없습니다. 3. 양수인은 해당 재산을 선의로 양도해야 합니다. 4. 양수인은 합리적인 가격을 지불해야 합니다. 양도된 동산 또는 부동산이 인도되었거나 등록되었습니다.

예를 들어 A씨는 자신의 다이아몬드 반지 중 하나를 사용해 모금 사기 플랫폼에 10만 달러를 투자했고 플랫폼은 이를 중고 딜러에게 12만 달러에 팔았다. 그렇다면 중고업자는 반지의 원산지를 알 수 없다. 그렇다면 사건 이후 경제조사가 개입하면 중고업자는 A씨에게 반지를 돌려줘야 할까. 내 대답은 아니오 야. 중고 딜러가 선의로 반지를 인수했기 때문입니다.

형사사건에서 선의의 전형적인 사례다. 모금사기 플랫폼은 반지를 처분할 권리가 없고 비밀리에 처분했다. 양수인은 반지를 구입할 당시 "선의"였던 중고 딜러입니다. 즉, 모금 플랫폼이 처분할 권리가 없다는 상황을 인지하지 못한 채 120,000에 구입했습니다. , 이는 합리적인 가격 이전인 동시에 반지가 중고 딜러에게 전달되었으며 상황은 선의로 획득되었으며 비교 기준을 충족합니다.

처음에는 '성실하게 얻은 것'인지 구분하지 않고 '법은 끝까지 지켜진다'고 규정했다.

1965년 12월 1일(65) Fa Yan Zi No. 40 "몰수 및 처분에 관하여" "여러 가지 불법 자금 및 도난 재산 문제에 대한 임시 조항"에서는 다음과 같이 명시하고 있습니다. "인민 법원이 불법 자금을 회수하기 위해 판결을 내리는 것은 법의 원칙에 부합합니다. 불법금전과 장물을 회수하는 것은 범죄자 자신에게만 국한되지 않고, 범죄인의 양도, 은닉, 채무상환에도 적용됩니다. 형사 소송에 참여하기 위해 선의로 돈을 훔친 것입니다. 소송에 참여하지 않으면 판결에 영향을 미치지 않습니다. 거래'가 매우 취약해서 선의로 취득했다면 제도가 지켜지지 않았다. 이는 시대적 상황을 반영하는 것이기도 하다.

관련 형법 및 규정은 "선의의 취득" 시스템을 존중하고 보호합니다.

이후 수십 년 동안 시장 경제가 점진적으로 발전함에 따라 1996년 12월 16일 최고 인민법원이 공포한 '사기사건 재판에서의 구체적인 법률적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석'은 11조에서 '가해자가 개인채무를 갚기 위해 사기재산을 사용한 경우'로 규정하고 있다. 물품 또는 기타 경제 활동에 대한 대가 지불, 상대방이 고의로 사기를 통해 재산을 취득한 경우 이는 악의로 취득한 것이며 실제로 선의로 취득한 경우 해당 재산은 더 이상 회복되지 않습니다."

2010년 '최고인민법원, 최고인민검찰원, 불법자금조달 형사사건 처리에 있어 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 공안부의 의견(이하 ''라 칭함)'에 따르면 의견') 관련 재산에 대해 더 명확하고 자세한 조항이 있습니다.

불법적으로 흡수된 자금과 그 재산이 부채 상환을 위해 전환되거나 타인에게 양도되었으며 다음 상황 중 하나가 발생하는 경우 법에 따라 회수되어야 합니다.

(1) 다른 사람들은 위에서 언급한 자금과 재산을 고의로 수집합니다. (설명: 이는 명백합니다. 선의로 획득하지 못한 상황에서는 회수됨)

(2) 기타는 위에서 언급한 자금과 재산을 무료로 취득합니다. (설명: 이는 또한 선의의 취득이 합리적인 가격이어야 한다는 요건에 기초합니다.)

(3) 다른 사람들은 위에서 언급한 자금과 재산을 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 얻습니다. (설명: 위와 동일)

(4) 다른 사람들은 위의 것을 얻습니다. 불법 부채 또는 불법 및 범죄 활동으로 인해 언급된 자금 및 재산 (: 이 의견은 선의의 취득에 관한 것이기도 합니다. 즉, 선의의 취득은 법적 거래만 보호합니다.)

(5) 기타 상황 법률에 따라 복구가 필요한 경우. (설명: 공통 구제 조항)

2014년 "형사 판결 중 재산 관련 부분의 집행에 관한 최고 인민 법원의 여러 조항"에서는 기본적으로 위의 표현을 따랐을 뿐만 아니라 " 여러 가지 의견'을 제시하고 있으나, 선의의 취득에 관한 직접적이고 명확한 규정이 있다:

제3자가 해당 사건에 관련된 재산을 선의로 취득한 경우에는 집행절차에서 이를 회수하지 아니한다. . 피해자가 원래 소유자로서 사건재산에 대한 권리를 주장하는 경우 인민법원은 그에게 소송절차를 통해 처리하도록 통지해야 한다.

이러한 조항의 본래 입법 의도는 다음과 같다.

위에서 본 바와 같이 형사소송에서는 불법자금조달 사건뿐만 아니라 선의의 인수행위도 처벌된다. 또한 이를 인정하고 보호하는 것이 출발점이다. 이는 선의의 취득에 반영되는 시장 거래질서의 기본 원칙이다. 즉, 거래 당사자는 상대방의 거래 배경을 완전하고 진실되게 이해할 수 없다. 거래비용을 줄이기 위해서는 선의의 취득제도를 존중해야 합니다. 동시에 실제 사건에서 제3자가 선의로 취득하는 전제는 이를 처분할 권리가 없는 당사자(보통 피고)에게 합리적인 시장 대가를 지급하는 것입니다. 회수된 대상으로 활용되어야 하며, 그렇지 않으면 피해자의 권익 보호가 반영될 수 있습니다.