법은 돈세탁이 범죄라고 규정하고 있습니까? 형을 선고받을까요? 판결은 어떻게 집행되었습니까?

중화인민공화국 형법' 은 돈세탁은 위법행위이며 형을 선고받을 것이라고 규정하고 있다. 양형 기준은 다음과 같습니다.

제 19 1 돈세탁죄

마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. ""

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

확장 데이터:

돈세탁의 영향:

돈세탁은 매우 심각한 경제, 안전, 사회적 결과를 초래했다. 돈세탁은 마약 밀매자, 테러리스트, 불법 무기 판매상, 부패한 정부 관리 및 기타 범죄자의 활동과 발전에 동력을 제공한다. 과학기술의 급속한 발전과 금융 서비스의 세계화로 돈세탁이 국제화되고 범죄 활동과 관련된 금융 문제도 갈수록 복잡해지고 있다.

국제통화기금 (International Current Foundation) 에 따르면 전 세계적으로 매년 불법 돈세탁하는 금액은 전 세계 국내총생산의 약 2 ~ 5%, 6000 억에서 1.8 조 달러까지 다양하다. 연간 금액은 여전히 100 억 달러로 증가하고 있다. 특히 현재의 경제 세계화와 자본 흐름의 국제화 상황에서 돈세탁은 국제금융체계와 국제정치경제질서의 안전에 큰 해를 끼친다.

참고 자료:

중화 인민 공화국 형법-베이징 대학 법률 정보 네트워크